起诉书（曾某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_湖北省襄阳市襄城区人民检察院

湖北省襄阳市襄城区人民检察院

起 诉 书

襄城检刑诉〔2020〕299号

被告人曾某某，男，1978年**月**日出生，公民身份证号码4290061978********，汉族，大学本科，个体，户籍所在地湖北省省直辖行政单位天门市，现住重庆市沙坪坝区**路**号**栋**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月2日被襄阳市公安局襄城区公安分局刑事拘留，经襄城区人民检察院批准逮捕，于2020年7月17日被襄阳市公安局襄城区公安分局执行逮捕。

本案由襄阳市公安局襄城区分局侦查终结，以被告人曾某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年5月5日，被害人吴某某在家中看到朋友圈有人发布一个叫锦博国际APP可以投资赚钱，于是将其下载，先后于6、7日在该微信好友介绍的操盘手帮助下投资四笔共计18万元，7日下午吴某某交了157586元认证费，在8日上午又交了78000元确认费，后才发现被骗，并报警，吴某某共计被骗415586元。经查询吴某某被骗资金交易记录，发现吴某某被骗资金中的1万元被转入沈某某的中国建设银行卡中，被告人曾某某于2020年5月8日分两次使用该银行卡在重庆市沙坪坝区都市花园ATM机取现1万元，将其中9500元交给一陌生男子后，曾某某按5%收取提现费用500元。案发后被告人曾某某亲属退赔被害人吴某某1万元，被害人吴某某对曾某某的行为予以谅解。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍信息、到案经过、银行交易明细、聊天记录、吴某某被骗资金流向图、赔偿协议及谅解书等；2、被害人吴某某陈述；3、被告人曾某某的供述与辩解； 4、视频监控等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曾某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曾某某在明知是犯罪所得资金而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人曾某某对被害人进行了赔偿，并认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人曾某某有期徒刑6个月、并处罚金3000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省襄阳市襄城区人民法院

                                   检察官：李刚

2020年10月10日

附件：

1.被告人曾某某现羁押市一看守所。

2.案卷材料和证据二册。

3.《认罪认罚具结书》一份