起诉书（曾某某买卖国家机关证件、妨害信用卡管理案）_鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2020〕998号

被告人曾某某，曾用名张某甲，男，1996年**月**日生，居民身份证号码5002371996********，汉族，初中肄业，无业，暂住广东省江门市开平市**路**号**室（户籍所在地：重庆市巫山县**街道**村**组**号）。被告人曾某某因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月4日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年9月7日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

辩护人南京市高朋（南京）律师事务所黄莹律师。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人曾某某涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年11月6日向本院移送起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年3月份左右，被告人曾某某在网上认识了“老莫”(支付宝名称：**公子)，“老莫”让曾某某以个人名义注册公司，注册成功后，将公司的营业执照、公章、对公帐户、单位结算卡、U盾、电话卡等全套材料一并邮寄给其，许诺给与曾某某每套数千元的好处费。

2019年4月，曾某某在网上购买租赁合同，办理电话卡，用自己的身份信息在南京注册了南京市**贸易有限公司，刻制了公司印章，并在招商银行办理了对公帐户，获取单位结算卡、U盾等材料。2019年7月，曾某某用同样的方法，注册了南京**网络科技有限公司和南京**互联网科技有限公司，并获取了公司对公账户、单位结算卡、U盾等材料。

2019年5月，曾某某找到卫某某（另案处理），让卫某某帮助注册公司，承诺给与好处费。后曾某某协助卫某某用卫某某的身份信息在南京市鼓楼区注册了5家公司，2019年6月卫某某又在网上搭识了张某乙、苏某某（均另案处理），后曾某某和卫某某帮助2人各注册了4家公司。

曾某某将卫某某、张某乙、苏某某所注册的共13家公司的电话卡、营业执照、对公账户、单位结算卡、U盾等全套资料拿走，并于2019年6月至8月，连同自己注册的一共16家公司的营业执照、公章、对公账户、单位结算卡、U盾、电话卡等全套材料，分批次通过快递邮寄给“老莫”指定的地址。“老莫”先后给曾某某共计38200人民币。曾某某给卫某某4900元人民币、给张某乙1000元人民币。卫某某给了张某乙800元、苏某某1000元人民币。

后上述部分公司账户因涉嫌被用于犯罪被查询、冻结。

2020年8月4日，被告人曾某某被抓获归案，到案后如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人曾某某的身份证明，受案登记表，接处警记录，案发、到案经过，转账记录，公司注册登记材料，公司银行基本账户，涉案账户被查询、冻结情况等书证；

2.证人卫某某、张某乙、苏某某的证言；

3.被告人曾某某的供述和辩解等。

本院认为，被告人曾某某非法买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人曾某某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检察官：徐燕群

2020年12月4日

                                      

附：

1.被告人现羁押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料共五册；

3.适用认罪认罚简易程序建议书一份；

4.具结书一份。