起诉书（曾某某、黄某某组织、领导传销活动案）_四川省崇州市人民检察院

四川省崇州市人民检察院　

起 诉 书

崇检公诉刑诉〔2020〕53号　

被告人曾某某，女，1978年**月**日出生，居民身份证号码5101281978********，汉族，初中文化，住四川省崇州市**街道**村**组。2019年8月5日因涉嫌组织、领导传销活动罪被崇州市公安局刑事拘留；2019年9月11日经我院批准，同日由崇州市公安局执行逮捕。

被告人黄某某，女，1978年**月**日出生，居民身份证号码5101281978********，汉族，中专文化，住四川省崇州市**乡**组。2019年8月5日因涉嫌组织、领导传销活动罪被崇州市公安局刑事拘留；2019年9月11日因我院不批准逮捕，同日被崇州市公安局取保候审。

本案由四川省崇州市公安局侦查终结，以被告人曾某某、黄某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月19日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关侦查终结于2020年1月17日重新移送审查起诉。本院于2020年2月17日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关侦查终结于2020年3月17日再次移送审查起诉。本院于2019年12月7日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2014年以来，被告人曾某某、黄某某先后在崇州加入位于马来西亚的MBI网络理财平台，以缴纳700元至245000元不等的金额注册成为MBI会员、取得级别对应的虚拟货币（易物点），通过加入MBI理财活动即能获得高额收益作为诱饵，介绍和发展MBI理财活动会员，并形成层级，以发展下线会员的数量、会员的投资金额作为计算返利依据，引诱参加者继续介绍他人加入MBI理财活动，通过组织会员喝茶、聚会、讲课、组织旅游考察等方式参与传销活动，形成层级达三级以上,直接或间接发展参与人员达30人以上。经核实，被告人曾某某直接或间接发展参与人员43人，涉案金额1156.1万元，造成损失965.8万元。被告人黄某某直接或间接发展参与人员39人，涉案金额911.55万元，造成损失726.25万元。

2019年8月4日，被告人曾某某、黄某某到崇州市公安局投案，并如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曾某某、黄某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曾某某、黄某某相互伙同，在传销活动中承担宣传、培训职责，利用网络发展会员，要求被发展人员以缴纳一定费用为条件，获得提成和发展下线资格，通过发展人员组成层级关系，并以发展人员数量以及被发展人员投资金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究二被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人曾某某、黄某某起次要作用，系从犯，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，依法可以从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人曾某某、黄某某在犯罪以后主动投案，并如实供述犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省崇州市人民法院　

检察员：杨建军

2020年4月14日　

附：

    1．被告人曾某某现羁押于成都市看守所；被告人黄某某现取保候审在家。

2．随案移送案件卷宗七册及诉讼文书。

3．提讯证一份。

4．换押证一式四联。

5．《认罪认罚具结书》一份。

6．适用简易程序建议书一份。