贵州省雷山县人民检察院
起 诉 书
雷检刑诉〔2020〕126号
被告人曾某某，曾用名曾某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份号码4304212000********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳市衡阳县，住湖南省衡阳县大安乡**村排**组。因犯抢劫罪，于2018年12月5日被广东省佛山市海南区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五百元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月13日被雷山县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年7月17日被雷山县公安局执行逮捕。
被告人李某，男，2000年**月**日出生，公民身份号码4304212000********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳市衡阳县，住衡阳县大安乡**村**组**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月13日被雷山县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年7月17日被雷山县公安局执行逮捕；于2020年10月13日被本院取保候审。
被告人郑某，女，2001年**月**日出生，公民身份号码4304212001********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳市衡阳县，住衡阳县**镇**村**组**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月12日被雷山县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年7月17日被雷山县公安局执行逮捕；于2020年10月13日被本院取保候审。
本案由雷山县公安局侦查终结，以被告人曾某某、李某、郑某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月17日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。本案于2020年10月15日退回雷山县公安机关补充侦查一次，2020年11月13日雷山县公安局补充移送，2020年12月13日本院延长审查起诉期限至2020年12月28日。被告人同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
2020年5月中旬的一天，被告人曾某某邀约被告人李某、郑某提供自己的支付宝账户及网商银行给刘某甲（另案处理）、刘某乙（另案处理）等人用于转账。2020年5月23日13时许，被害人班某某（贵州**有限公司财务）因被他人电话诈骗将贵州**有限公司998000元资金转出，其中一笔383700元资金转入被告人郑某支付宝账户后即刻转出。2020年6月10日，被告人李某、郑某被抓获归案；6月12日，被告人曾锦琪主动投案。经对曾某某、李某、郑某支付宝账户进行核实，发现曾某某支付宝账户在案发时段转账结算达351.1万元人民币；李某支付宝账户在案发时段转账结算255.47万元人民币；郑某支付宝账户在案发时段转账结算49.16万元人民币。曾某某、李某、郑某分别获利1500元、1200元、600元。另查明被告人李某、郑某已将违法所得主动退缴至本院。
认定上述事实的证据如下：
1、扣押笔录、扣押决定书、手机等物证；2、受案登记表、受案登记表、立案决定书、支付宝资金流水清单、个人身份信息等书证；3、抓获经过、证人刘某甲、刘某乙等人的证言；4、被害人班某某的陈述；5、资金流水电子数据等。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曾某某、李某、郑某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人曾某某、李某、郑某提供个人支付宝账户为他人实施犯罪提供支付结算帮助，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三被告人的刑事责任。三被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人曾某某主动投案，如实供述自己的犯罪行为，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，应当从轻或者减轻处罚。曾某某因犯罪被宣告缓刑，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定，应当撤销缓刑，与新犯的罪实行数罪并罚。被告人李某、郑某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，按照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
雷山县人民法院
检 察 官 蒋竹英
检察官助理 蒲林兰
2020年12月22日
（院印）
附件：1.被告人曾某某羁押在雷山县看守所、被告人李某、郑某取保候审在家，联系方式：1818713****（李某）、1991816****（郑某）
2.案卷材料和证据肆册
3.起诉书拾捌份
4.适用简易程序建议书一份、《认罪认罚具结书》叁份、《量刑建议书》一份
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