起诉书（曾某某、李某甲等五人诈骗案）_白水县人民检察院

白水县人民检察院　

起 诉 书

白检公诉刑诉〔2020〕3号　

　　被告人曾某某，男，19XX年X月X日出生，居民身份证号码432503XXXXXXXX7719，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省XX市XX镇XX村XX组，住址同上，农民。2019年6月27日被湖南省郴州市桂阳县公安局抓获，2019年6月28日至7月2日被临时羁押于湖南省娄底市看守所。2019年7月3日因涉嫌诈骗罪被白水县公安局刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕，现羁押于白水县看守所。

被告人李某甲，男，19XX年X月X日出生，居民身份证号码432503XXXXXXXX7698，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省XX市XX镇XX村XX组，住址同上，农民。2019年5月21日妨害信用卡管理、掩饰隐瞒犯罪所得罪被湖南省娄星分局刑事拘留，同年6月27日以掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。2019年7月2日娄星分局将李某甲涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得案移交白水县公安局。2019年5月22日至7月2日被羁押于湖南省娄底市看守所，现羁押于白水县看守所。

被告人金某某，女，19XX年X月X日出生，居民身份证号码431382XXXXXXXX0244，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省XX市XX镇XX村XX组，住址同上，农民。2019年6月30日被湖南省涟源市公安局金石派出所抓获，2019年7月1日至2019年7月2日被临时羁押于湖南省娄底市看守所。2019年7月3日因涉嫌诈骗罪被白水县公安局刑事拘留，2019年8月1日被依法逮捕，现羁押于蒲城县看守所。

被告人李某乙，男，19XX年X月X日出生，居民身份证号码432503XXXXXXXX7677，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省XX市XX镇XX村XX组，住址同上，农民。2019年10月21日到湖南省涟源市公安局金石派出所投案自首。2019年10月22日因涉嫌诈骗罪被白水县公安局刑事拘留，2019年10月30日被白水县公安局取保候审，现取保候审在家。

被告人李某丙，男，19XX年X月X日出生，居民身份证号码431021XXXXXXXX097X，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省XX市XX县XX乡XX村X组X号，住址同上，农民。2019年11月7日被惠州铁路公安处东莞东站派出所抓获，2019年11月7日至2019年11月15日被临时羁押于湖南省娄底市看守所。2019年11月16日因涉嫌诈骗罪被白水县公安局刑事拘留，同年12月20日被依法逮捕，现羁押于白水县看守所。

本案由白水县公安局侦查终结，以被告人曾某某、李某甲、金某某、李某乙、李某丙涉嫌诈骗罪罪，于2019年9月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人（值班律师）的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

1.2019年3月13日，被告人曾某某、李某甲在福建漳州虚假彩票竞猜网站实施电信诈骗，由被告人李某甲在诈骗过程中冒充客服与被害人联系沟通，骗取张某某3150元，骗取甘某某3600元。

2.2019年5月17日，被害人石某某被电信诈骗552800元，该资金被转移至农业银行名为宁超华（卡号：62305210900XXXXXXXX）的银行卡中，其中352700元从该银行卡转移至同案人员刘某某（在逃）工商银行卡中（卡号：62122619130XXXXXXXX），被告人曾某某、李某甲明知该款项为电信诈骗所得，便将该款项分至已办好的多张银行卡中，按照事先约定以赃款的10%进行分赃，剩余钱款交于上线嫌疑人（身份不清），后安排被告人金某某、李某乙、李某丙、刘某某（在逃）等人在湖南省娄底市娄星区工商银行街心支行、城南支行等多家银行机构通过ATM、银行柜台将资金全部套现取走，并给予1%的好处费。

认定上述事实的证据如下：被告人供述、被害人陈述、书证、辨认笔录、视频资料、物证等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曾某某、李某甲、金某某、李某乙、李某丙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曾某某、李某甲利用虚假彩票网站实施诈骗，诈骗数额6750元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾某某、李某甲、金某某、李某乙、李某丙明知是诈骗所得赃款，而帮助取款352700元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人金某某、李某乙、李某丙在犯罪中起次要作用，应认定为从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定；被告人曾某某、李某甲犯数罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定；被告人李某乙系投案自首，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

白水县人民法院　

检察员：李春玲

（院印）

2020年2月20日　

附：

    1．被告人曾某某、李某甲、李某丙羁押于白水县看守所，被告人金某某羁押于蒲城县看守所，被告人李某乙取保候审在家，联系方式：187XXXX0286

2．案卷材料陆册，证据目录壹份。

3．《认罪认罚具结书》伍份。

4．其他需要附注的事项。