起诉书（曾某某、刘某某妨害信用卡管理案）(公开版)_新宁县人民检察院

新宁县人民检察院

起 诉 书

新宁检一部刑诉〔2020〕125号

被告人曾某某，女性，1987年**月**日出生，公民身份证号码4228261987********，土家族，高中文化，非**或政协委员，群众，无业，户籍所在地湖北省**土家族苗族自治州**县，现住新宁县**镇**村**组**号。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年8月19日被新宁县公安局刑事拘留，后延长羁押期限自2020年8月22日至2020年9月18日，2020年8月26日被新宁县公安局决定取保候审。2020年11月5日，被本院决定取保候审。无前科。

被告人刘某某，女性，1987年**月**日出生，公民身份证号码4305281987********，汉族，初中文化，非**或政协委员，群众，无业，户籍所在地湖南省邵阳市新宁县**村**组**号，现住新宁县**镇**栋**室，因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年8月19日被新宁县公安局刑事拘留，后延长羁押期限自2020年8月22日至2020年9月18日，2020年8月26日被新宁县公安局决定取保候审。2020年11月5日，被本院决定取保候审。无前科。

本案由新宁县公安局侦查终结，以被告人曾某某、刘某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月26日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。两被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年6月26日至8月18日期间，被告人曾某某为牟利，纠集刘某某两人出资购置电脑、手机等作案工具，利用刘某某位于新宁县**镇**栋**室的自住房，共同出资10万元，向“角落”、“不休”APP游戏平台各交纳押金5万元后，共同持有曾某某本人的银行卡8张，刘某某本人银行卡9张，另非法持有郭某某（刘某某丈夫）的银行卡10张，刘某甲（曾某某丈夫）的银行卡7张，及其亲属刘某乙的银行卡8张，刘某丙的银行卡8张，刘某丁的银行卡6张，共计持有银行卡56张，在“CC闪付”平台上进行刷单跑分（即担任充值客服）。值班分两班倒，由刘某某负责白天，曾某某负责夜晚。游戏平台按每充值10000元付给曾某某、刘某某130元的方式支付报酬。自2020年6月底起至8月18日被公安机关查获时止，刘某某、曾某某共获利（算账至8月1日止）18000元，每人分得9000元。曾某某、刘某某持有使用上述56张银行卡为“CC闪付”平台跑分期间，其持有的部分银行卡涉嫌为电信诈骗转移资金，其中曾某某的交通银行卡62226207500********、兴业银行卡6229083630********，刘某某的交通银行卡62226243300********，刘某丙的中信银行卡62177116********等涉案银行卡账号被公安机关冻结。

2020年8月18日，两被告人在新宁县**镇**栋**室被抓获归案后，对其非法持有他人信用卡的事实供认不讳，自愿认罪认罚。2020年9月8日，被告人曾某某、刘某某分别上交非法所得人民币一万元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：56张银行卡；2.被告人的常住人口信息、到案经过、新宁县公安局扣押决定书、扣押物品（文件）清单、湖南省非税收入一般缴款书、农业银行等8家银行提供的持卡人信息及银行卡交易明细，公安部电信电信诈骗案件侦办平台查询信息打印件等书证；3.被告人的供述和辩解；4.证人苏某某等六人的证言；5.现场搜查笔录及图片；6.讯问同步录音录像光盘等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。两被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曾某某、刘某某以营利为目的，妨害信用卡管理规定，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处一万元以上十万元以下罚金。在共同犯罪中，曾某某起主要作用系主犯，刘某某起辅助作用系从犯。两被告人被抓获归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，积极退还非法所得，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二十五条，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议对被告人曾某某判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币两万元，对被告人刘某某判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币两万元。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。建议适用简易程序审理。

此致

新宁县人民法院

检察官：李志洲

2020年11月11日 

附件：1.两被告人现取保候审在家；

2.案卷材料和证据四册、光盘两张；

3.证人名单一份；

4.认罪认罚具结书一份。