起诉书（曾某某、具某甲诈骗案）(公开版)_东源县人民检察院

广东省东源县人民检察院

起 诉 书

东检公诉刑诉〔2020〕84号

被告人曾某某，男性，1966年**月**日出生，居民身份证号码4425251966********，汉族，大专，户籍所在地广东省河源市东源县，住广东省河源市东源县**镇**村**街**。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月29日到公安机关投案自首，经东源县公安局决定，于2019年8月29日被东源县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2019年9月30日被东源县公安局执行逮捕。

被告人具某甲，女性，1968年**月**日出生，居民身份证号码4425251968********，汉族，专科，户籍所在地广东省河源市东源县，住广东省河源市源城区**村**。因涉嫌诈骗罪，经东源县公安局决定，于2019年11月19日被东源县公安局取保候审。

本案由东源县公安局侦查终结，以被告人曾某某、具某甲涉嫌诈骗罪，于2019年11月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院二次退回侦查机关补充侦查，二次延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

被告人曾某某在东源县县城经营**百货商店，其妻子具某甲为**中学教师。2010年至2019年期间，曾某某和具某甲夫妻多次以生意周转、买地皮、投标押金等为由，将需要钱的信息向其亲友宣传，承诺一定期限内还本付息（利息为2分至3分不等），同时授意亲友将其吸收资金的信息进一步宣传介绍，直接吸收他人资金或者通过亲友自行向他人借款吸取资金。至2019年6月，曾某某、具某甲两人通过上述方式向具某乙、潘某甲、邬某某、张某甲、李某某、诸某某、黄某某、具某丙、叶某甲、叶某乙、邱某某、邓某甲、欧阳某某、包某某、潘某乙、邓某乙、朱某某、范某某等人吸收资金。曾某某、具某甲非法吸收社会公众资金共398.8万元，所吸收的存款全部由曾某某支配使用。

2019年8月29日，被告人曾某某到公安机关投案自首；2019年11月19日，被告人具某甲经东源县公安局电话通知后主动到公安机关接受调查。

认定上述事实的证据如下：

1.​ 受理案件登记表及立案决定书；

2.​ 借条、汇款凭证、信用卡交易明细；借款合同；

3.​ 广发银行对账单、微信聊天记录、转账记录等截图；

4.​ 查询记录；到案经过；

5.​ **商店登记资料、开户信息及交易明细；个人活期账户查询、银行流水清单;

6.​ 2016东源供电局清洁用品采购项目谈判报告；报价书；2016年东源供电局清洁用品采购项目合同；

7.​ 核准变更登记通知书；河源市电生电力服务有限公司2017年市局和源城局物业保洁用品采购项目报价文件；

8.​ 河源市电生电力服务有限公司2017年东源局和输电管理所保洁用品采购合同及补充协议等书证；

9.​ 疾病诊断证明书、出院小结、出院诊断证明书等书证；

10.​ 关于移交具某甲有关问题线索的函；

11.​ 住房登记记录查询证明；不动产案查询答复书；

12.​ 具某乙、邬某某、张某甲、李某某、张某乙、诸某某、具某丙、杨某某、叶某甲、叶某乙、邱某某、邓某甲、欧阳某某、包某某、潘某乙、邓某乙、朱某某、范某某等人陈述；

13.​ 现场勘验笔录、现场图及现场照片；

14.​ 被告人曾某某、具某甲的供述与辩解及其户籍证明。

本院认为，被告人曾某某、具某甲违反了国家金融管理法律法规规定，未经金融主管部门批准，以承诺在一定期限内以利息回报的方式，向社会上的不特定对象吸收存款，数额巨大，扰乱正常金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人曾某某、具某甲案发后主动投案，如实供述自己的罪行，属自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人具某甲在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。被告人曾某某、具某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东源县人民法院

检察员：陈肇武

2020年5月19日

附：

    1.被告人曾某某羁押于东源县看守所，具某甲被取保候审。

2.案卷材料和证据5册。

3.起诉书正本1份，副本14份。

4.《认罪认罚具结书》2份。