起诉书（曾成组织、领导传销活动案)_成都市温江区人民检察院

成都市温江区人民检察院

起 诉 书

成温检公诉刑诉〔2019〕607号

被告人曾成，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码：4307221978********，汉族，初中文化，无业，湖南省汉寿县人，住湖南省汉寿县**镇**村**组。2019年4月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被成都市公安局温江区分局刑事拘留，同年5月30日本院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，次日由成都市公安局温江区分局执行。

本案由成都市公安局温江区分局侦查终结，以被告人曾成涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，本院于2019年8月26日、2019年11月8日延长审查起诉期限2次，于2019年9月10日退回侦查机关补充侦查1次。

经依法审查查明：

2013年至2016年期间，被告人曾成与施昌怀、周建飞（均已判决）等人以“阳光工程”、“西部大开发”项目连锁经营为名，以高额回报为诱饵，先后在江苏省南京市、成都市锦江区、成都市温江区组织领导传销活动，将湖南省、湖北省等地的李某某、张某某等近100人骗至参与该传销组织。该传销组织以高级业务员（A级600份以上）、业务经理（B级65-599份）、业务主任（C级10-64份）、业务组长（D级3-9份）、实习业务员（E级1-2份）组成“五级三晋制”传销模式，要求每个传销人员发展3名直接下线，再由每名下线发展3名自己的直接下线，以此类推形成一个金字塔式的传销网络组织结构。加入该组织每人必须购买一个份额，金额为人民币3800元，之后每份购买金额为人民币3300元。最多购买21个份额，即为人民币69800元，并直接以发展下线人员的数量作为提成返利依据，骗取他人财物。

被告人曾成已达高级业务员级别，且层级在三级以上。其中，被告人曾成直接发展了童某甲、施昌怀，施昌怀直接发展了周建飞、戴某某，童某甲直接发展了童某乙、王某某。被告人曾成直接或者间接发展下线72人，收取传销资金人民币450余万元。

认定上述事实的证据如下：

书证、检查笔录、证人证言、被告人的供述与辩解。

本院认为，被告人曾成扰乱社会经济秩序，以资本运作为名，引诱他人参加传销活动，骗取财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市温江区人民法院

检察员：徐秉超

2019年11月22日

附：

    1.被告人现羁押于温江区看守所。

2.案卷材料和证据4册、光碟1张。