起诉书（曾强非法吸收公众存款案）_南丰县人民检察院

南丰县人民检察院

起 诉 书

丰检刑诉〔2020〕82号

被告人曾强，男，1977年**月**日出生，公民身份号码3625241977********，汉族，初中文化，经商，户籍所在地江西省抚州市南丰县，住南丰县**乡**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月15日被南丰县公安局刑事拘留；同年2月20日经南丰县人民检察院批准逮捕，同日由南丰县公安局执行逮捕。

本案由南丰县公安局侦查终结，以被告人曾强涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月17日向本院移送起诉。同年5月15日本院退回南丰县公安局补充侦查，南丰县公安局于同年6月15日重新移送起诉。因案件重大、复杂，本院于同年7月16日延长审查起诉期限15日。本院受理后，于同年4月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；已依法讯问被告人，听取了被告人辩护律师的意见，审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

经依法审查查明：

2015年3至2018年8月期间，被告人曾强利用其所开设的南丰县**投资有限公司，未经国家相关部门的批准，以公司需要投资、资金周转等为由，向债权人承诺以1. 5至2.5分的月息回报为诱饵，通过开设门店、口口相传等方式向张某某、涂某某等27名社会不特定对象及亲友非法吸收资金。曾强将非法吸收的资金用于主要用于放贷给他人及开设“**吧”KTV等投资。至案发，被告人曾强合计融入27人资金流量为10777800元，支付本金资金流量为4088601.8元，支付利息为1678512.24元，融资净额为5010685.96元，未还本金为6689198.20元。

2020年1月15日，被告人曾强主动到南丰县公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.案件来源说明、归案情况说明、南丰县**投资有限公司营业执照等书证；2.吴某某、张某某等27名集资参与人及其他证人的证言；3.被告人曾强的供述和辩解；4.江西博中司法鉴定书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曾强对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曾强违反国家金融管理法规，以高额利息为诱饵，通过开设门店、口口相传等方式向张某某、涂某某等27名社会不特定对象及亲友非法吸收资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定。该案犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。案发后，被告人曾强主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定情节，系自首。被告人曾强自愿认罪认罚，具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南丰县人民法院

检察官：  李文军

检察官助理：聂彩云

2020年7月27日

                                   

附件：

1.被告人曾强现羁押于南丰县看守所。

2.案卷材料和证据5册

3.认罪认罚具结书1份。

4．量刑建议书1份。