起诉书（曾某、樊某某等诈骗案)_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检二部刑诉〔2020〕1704号

被告人曾某，男，1986年**月**日生，公民身份号码：3623021986********,汉族，大学文化，个体经营户，户籍在江西省上饶市信州区**道**号**栋**单元**室。2019年6月11日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年6月14日延长刑事拘留期限至三十日，2019年7月12日经本院批准逮捕并由上海市公安局浦东分局执行。

被告人樊某某，男，1971年**月**日生，公民身份号码：3101091971********，汉族，高中文化，无固定职业，户籍在上海市虹口区**路**弄**号**室，2011年7月20日因赌博被处行政拘留10日，并处罚款500元。2019年7月25日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，2019年8月23日经本院批准逮捕并由上海市公安局浦东分局执行。

被告人颜福平，男，1960年**月**日生，公民身份号码：3101071960********，汉族，高中文化，无固定职业，户籍在上海市普陀区**村**号**室。2019年7月3日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年7月5日延长刑事拘留期限至三十日，2019年8月9日经本院批准逮捕并由上海市公安局浦东分局执行。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人曾某、樊某某、颜福平涉嫌诈骗罪，于2019年10月9日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查于2019年11月20日、2020年2月4日退回补充侦查，上海市公安局浦东分局补充侦查终结，于2019年12月20日、2020年3月2日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

一、被害人周某丙被骗的事实

2013年8月，被告人樊某某、颜福平以向被害人周某丙借款为名，通过虚高借款金额、制造虚假流水的方式，将被害人周某丙的借款金额从人民币（以下币种均为“人民币”）8万元虚高至15万元，后被告人樊某某介绍被害人周某丙向被告人曾某借款，通过转单平账、以贷还贷的方式收回25万元。

2013年11月，被告人曾某同周某甲（另案处理）经被告人樊某某介绍，向被害人周某丙借款50万元，后被告人曾某带被害人周某丙至河南省西华县公证处，安排他人冒充被害人周某丙父母，对被害人周某丙与父母共有的上海市浦东新区**路**弄**号**室、**室两套房屋做了虚假的房产委托公证，后分别以该两套房屋为抵押，介绍被害人周某甲向他人借款，通过转单平账、以贷还贷的方式收回119.8万元。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人周某丙的陈述及辨认笔录证实，2013年8月，其经他人介绍向被告人樊某某借款平账，约定借款5万元，到期归还8万元，逾期归还15万元，被告人樊某某向其虚假转账15万元，当日全部取现，其中5万元用于上家平账，10万元交给樊某某。后因其到期无力归还，双方将借款金额重新约定为借款15万元，到期归还25万元，逾期归还50万元。后樊某某介绍其向被告人曾某借款50万元平账，曾某向其转账50万元，当日25万元转至被告人颜福平账户，25万元取现交给曾某，后曾某找他人冒充其父母，将其与父母共有的上海市浦东新区**路**弄**号**室、**室两套房屋进行了虚假的房产委托公证，后作为抵押分别向季某某借款110万元、向蒋某某借款100万元，其收到上述钱款后，在被告人曾某的要求下，将53.8万元转至曾某账户，66万元转至周某甲账户。

2.证人陈某甲的证言和辨认笔录证实，被告人樊某某从事小额贷款生意，被告人颜福平曾帮樊某某出资及樊某某和被告人曾某有合作的事实。

3.证人张某某的证言证实，被告人樊某某从事小额贷款生意，陈某甲是其生意伙伴的事实。

4.证人周某甲的供述证实，被害人周某丙经被告人樊某某介绍向被告人曾某借款50万元，后曾某借用其银行卡收回还款66万元，并证实被告人樊某某曾帮其和曾某介绍过贷款客户的事实。

5.证人蒋某某、季某某、陆某甲的证言、证人孙某某的证言及辨认笔录、房产抵押借款协议、借款合同、具有强制执行效力的债券文书公证书、委托书、撤销委托书证明证实，被害人周某丙以**路**弄**号**室进行抵押向蒋某某借款100万元，以**路**弄**号**室进行抵押向季某某借款110万元，均进行了公证的事实。

6.证人童某某的证言及辨认笔录、上海市公安局浦东分局物证鉴定所指纹鉴定书、相关委托书、公证书、撤销公证书的决定证实，被告人曾某指使童某某冒充被害人周某丙母亲，至河南省西华县做房产委托公证的事实。

7.证人周某乙、陆某乙的证言、上海市不动产登记簿证实，上海市浦东新区**路**弄**号**室、**室系周某乙、陆某乙与被害人周某丙共有，周某乙、陆某乙从未办理过两套房屋的房产公证。

8.证人姜某某的证言证实，2013至2014年期间，被告人曾某和周某甲从事贷款生意。

9.协助查询财产通知书、银行交易明细及业务回单证实，2013年9月23日，被告人樊某某向被害人周某丙转账15万元，当日取现15万元；2013年11月26日，被告人曾某向被害人周某丙转账50万元，当日25万元转至被告人颜福平账户，剩余25万元取现。

10.协助查询财产通知书、银行交易明细及业务回单、借条、收条证实，2014年1月10日，被害人周某丙收到蒋某某100万元转账，当日将66万元转至周某甲账户；2014年1月22日，被害人周某丙收到季某某110万转账，当日将53.8万元转至被告人曾某账户。

11.协助查询财产通知书、银行交易明细、银行卡取款凭条证实，被告人周某甲账户收到66万元转账后，次日转出30万至徐某乙账户、1万至徐某甲账户、20万至被告人曾某账户的事实。

12.证人徐某甲、徐某乙的证言证实，徐某甲与曾某、周某甲是同学关系，曾一起做贷款生意。

13.公安机关出具的工作情况、抓获经过、归案情况说明证实，被告人樊某某、曾某、颜福平的到案经过。

14.公安机关调取的户籍资料、行政处罚决定书证实，三名被告人的身份信息及被告人樊某某的劣迹情况。

15.被告人曾某的陈述及辨认笔录证实，被告人樊某某通过周某甲介绍被害人周某丙向其借款的事实。

16.被告人颜福平的供述及辨认笔录证实，在明知被告人樊某某虚假走账的情况下为其提供资金8万元，后在被害人还款时提供银行卡用于收款，共计收款25万元的事实。

17.被告人樊某某的供述证实，其拒不供述相关犯罪事实。

二、被害人陈某丙被骗的事实

2013年12月至2014年1月期间，被告人樊某某、颜福平伙同陈某甲（另案处理）以借款为名，在被害人陈某丙实际借款35万元的情况下，与其签订了80万元借款协议，并通过银行流水制造了80万元的虚假给付事实，当场取现45.5万元由被告人樊某某、颜福平收回，嗣后陈某甲以威胁等手段向被害人陈某丙追讨得钱款59.5万元。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人陈某丙的陈述及辨认笔录证实，其与陈某乙向被告人樊某某、颜福平及陈某甲等人实际借款35万元，虚高80万元流水，后对方采用暴力方式向其催讨钱款，共计还款59.5万元。

2.证人陈某乙的证言证实，其与被害人陈某丙向陈某甲等人借款35万，后对方讨要70万元的事实。

3.证人陈某甲的证言证实，被告人樊某某介绍被害人陈某丙向被告人颜福平借款，后其提供卡号供被告人樊某某走账，并在收取陈某丙还款后向对方出具了三张收条。

4.证人戎某某的证言及辨认笔录证实，陈某甲至其母亲陈某丙处讨债，后其归还钱款共计59.5万元。

5.调取证据清单、借款协议书、具有强制执行效力的债权文书公证书证实，被告人颜福平与被害人陈某丙签订了80万元借款协议并进行了借款公证。

6.接受证据清单、相关银行交易明细证实，2013年12月10日，被告人颜福平向被害人陈某丙转账80万元，当日取现45.5万元，次日被告人颜福平账户现金存入37万元。

7.相关银行交易明细、转账凭证、收条证实，2014年1月13日、1月24日、1月28日，被告人陈某丙分别向陈某甲转账10万元、30万元、19.5万元，陈某甲出具收条三张，并分别转账5万元、25万元、18.5万元至被告人颜福平账户。

8.被告人樊某某的供述证实，其对上述犯罪事实拒不供认。

9.被告人颜福平供述证实，其经被告人樊某某和陈某甲介绍借款给被害人陈某丙，实际借款40万元，走了80万元银行流水的事实。

三、被害人吴某乙被骗的事实

2014年3月，被告人樊某某、颜福平同陈某甲等人以借款为名，在被害人吴某乙实际借款8万元的情况下，签订了50万元借款协议，虚高50万元的银行流水。后被告人樊某某伙同陈某甲、被告人颜福平分别通过暴力、诉讼方法向被害人吴某乙催讨50万元,导致被害人吴某乙位于上海市黄浦区**路**弄**号**室被司法查封但执行未果。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人吴某乙的陈述及辨认笔录证实，其向被告人樊某某借款8万元，后与被告人颜福平签订了50万元借款协议并进行了公证，被告人颜福平向其转账50万元，当日其根据被告人樊某某要求向戴某某账户转账42万元，后被告人樊某某、陈某甲等人以暴力方法讨债，被告人颜福平向法院申请强制执行的事实。

2.证人陈某甲、戴某某的证言证实，被害人吴某乙向被告人樊某某、颜福平借款，并做了借款公证，转款当日被告人樊某某通过戴某某账户收回42万元的事实。

3.证人吴某甲（被害人吴某乙女儿）的证言及辨认笔录、相关报警记录证实，被告人樊某某、陈某甲以暴力方法向被害人吴某乙讨债50万元的事实。

4.接受证据清单、借款协议书、借条、收条、具有强制执行效力的债权文书公证书证实，被告人颜福平与被害人吴某乙签订了50万元借款协议并进行了强制执行公证的事实。

5.协助查询财产通知书、相关银行开户信息及交易明细、转账凭证证实，2014年3月4日，被害人吴某乙账户收到被告人颜福平转账50万元，当日将42万元转至戴某某账户，当日戴某某账户转账一笔6万元至被告人樊某某账户，并取现31万的事实。

6.申请执行表、执行证书、上海市黄浦区人民法院执行裁定书、执行决定书证实，被告人颜福平以50万元债务向法院申请强制执行，后因被害人吴某乙无财产可供执行程序终止，吴某乙被纳入失信被执行人名单。

7.上海市不动产登记簿证实，被害人吴某乙位于上海市黄浦区**路**弄**号**室房屋因被告人颜福平申请执行，被上海市黄浦区人民法院查封的事实。

8.公安机关出具的情况说明、批准逮捕决定书证实，陈某甲因本案被逮捕的事实。

9.被告人樊某某的供述证实，其对犯罪事实交代不诚。

10.被告人颜福平的供述证实，其明知被告人樊某某、陈某甲所做的贷款都是借条虚高的情况下，为牟利，仍然通过被告人樊某某的介绍出借50万给被害人吴某乙的事实。

被告人颜福平经电话通知到案后，如实供述了上述三节犯罪事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曾某、樊某某对指控的犯罪事实交代不诚，被告人颜福平对指控犯罪事实无异议。

本院认为，被告人曾某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人樊某某、颜福平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人樊某某、颜福平部分犯罪事实系未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人颜福平经电话通知到案后，如实供述了犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察员：胡锦萍

2020年3月30日

附：

1.被告人曾某、樊某某、颜福平现羁押于上海市浦东新区看守所。

2.侦查卷宗11册、补充证据材料5份。

3.相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十三条　已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

被告人虽不具有前两款规定的自首情节，如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条　人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

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