起诉书（曹某甲、袁某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案)_  浙江省龙泉市人民检察院

  浙江省龙泉市人民检察院　

起 诉 书

龙检一部刑诉〔2020〕751号　

被告人曹某甲，男，1996年**月**日生，居民身份证号码4309031996********，汉族，专科文化，农民，现住湖南省益阳市赫山区**镇**村**村民组。因本案，于2020年5月29日被龙泉市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年7月3日被龙泉市公安局执行逮捕。

被告人袁某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码4309031980********，汉族，初中肄业，农民，家住湖南省益阳市赫山区**镇**村**组**号。因本案，于2020年5月29日被龙泉市公安局刑事拘留,因本院不批准逮捕，于同年7月3日被龙泉市公安局取保候审。

被告人何某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4309031988********，汉族，专科文化，农民，家住湖南省益阳市赫山区**路**号。因本案，于2020年5月29日被龙泉市公安局刑事拘留,因本院不批准逮捕，于同年7月3日被龙泉市公安局取保候审。

被告人唐某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4309031989********，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖南省益阳市赫山区**路**号，现住湖南省益阳市资阳区**小区**幢**单元**室。因本案，于2020年5月29日被龙泉市公安局刑事拘留,因本院不批准逮捕，于同年7月3日被龙泉市公安局取保候审。

本案由龙泉市公安局侦查终结，以被告人曹某甲、袁某某、何某某、唐某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序。

经依法审查查明： 

2020年4月初，被告人曹某甲从曹某乙（刑拘在逃）处获悉可以利用银行账户、支付宝账户等流转犯罪所得资金并赚取佣金。曹某甲先后召集被告人袁某某、何某某，何某某召集被告人唐某某，四人利用自己实名及他人提供的银行账户及支付宝、微信账户为诈骗分子流转诈骗所得并赚取佣金，佣金为资金流水的1%。

2020年4月11日，诈骗分子（身份不明）通过抖音平台取得被害人连某某的信任，以推荐连某某使用“通汇国际”APP炒外汇的方式，骗取连某某于4月19日至4月21日期间先后向诈骗分子提供的户名为邱某某的中国农业银行账户（账号为62284806888********）和户名为陈某某的中国工商银行账户（账号为62220319050********）转账共计人民币760000元。邱某某的中国农业银行账户向户名为李某某的农业银行账户（账号为62284801287********）转账79300元，李某某的农业银行账户向户名为邹某某的浙江网商银行（账号为66666639********）转账78200元，该笔钱款随即转账至邹某某的支付宝账户（账号为1359548****）。

2020年4月20日，邹某某的支付宝账户按50000元和28201元分2笔分别转账至袁某某的支付宝账户（账号为186237****）和何某某的支付宝账户（账号为1769905****）。袁某某将收到的50000元按10000元、20000元、20000元分3笔提现至其本人的交通银行账户（账号为622262439000********）、邮政储蓄账户（账号为62179956100********）和工商银行账户（账号为62155919120********），经取款后存入其本人邮政储蓄银行账户（账号为62179956100********）并将其中的49920元（先行扣除佣金80元）转账至曹某甲提供的户名为张某某的中国农业银行账户（账号为62284811367********）上。后曹某甲按资金流水的1%将剩余的420元佣金转至袁某某的微信。何某某将收到的28201元连同其他资金共计50000元，按20000元（其中犯罪所得11281元）、30000元（其中犯罪金额16920元）2笔分别转账至其本人中国银行账户（账号为621669750000********）和唐某某的支付宝账户（账号为1329737****）。唐某某将支付宝账户中的钱款案10000元、20000元分别提现至本人中国建设银行账户（账号为62366830100********）和中国银行账户（账号为62166975000********）。随后，何某某、唐某某将50000元取现，并将其中40000元通过何某某微信转账给曹某甲提供的昵称为“**车行”的微信账号，另10000元由何某某转账给曹某甲。曹某甲按资金流水的1%将500元佣金通过微信转账给何某某，何某某将其中的210元通过微信转账给唐某某。

综上，曹某甲掩饰、隐瞒犯罪所得78200元，袁某某掩饰、隐瞒犯罪所得50000元，何某某掩饰隐瞒犯罪所得28200元，唐某某掩饰隐瞒犯罪所得16920元。

2020年5月27日，被告人唐某某被抓获归案；同日，在唐某某的协助下，被告人何某某被抓获归案。2020年5月28日，在何某某的协助下，被告人曹某甲被抓获归案，同年5月29日，被告人袁某某被抓获归案。案发后，曹某甲主动向公安机关缴纳暂扣款50000元，袁某某、何某某均主动向公安机关缴纳暂扣款20000元，唐某某主动向公安机关缴纳暂扣款10000元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：扣押决定书、扣押清单、暂扣款票据、银行交易明细、微信聊天记录截图、受案登记表、立案决定书、户籍证明、归案经过等； 

2、被害人连某某的陈述；

3、被告人曹某甲、袁某某、何某某、唐某某的供述与辩解；

4、搜查笔录；

5、视听资料、电子数据：监控视频、电子数据检查工作记录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曹某甲、袁某某、何某某、唐某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曹某甲、袁某某、何某某、唐某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。曹某甲、袁某某、何某某、唐某某归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。何某某、唐某某协助公安机关抓捕同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。曹某甲、袁某某、何某某、唐某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

龙泉市人民法院

                                

检 察 官 季志锋

2020年9月24日

附：

1、被告人曹某甲现羁押于龙泉市看守所，被告人袁某某、何某某、唐某某现取保候审在家；

2、随案移送电子卷宗2册、量刑建议书4份、认罪认罚具结书4份、适用简易程序建议书4份。