起诉书（曹某甲、俞某某非法吸收公众存款案)_上海市长宁区人民检察院

上海市长宁区人民检察院

起 诉 书

沪长检金融刑诉〔2019〕436号

被告人曹某甲，女，1949年**月**日生，公民身份号码：3101011949********，汉族，初中文化，系上海**服务有限公司长宁分公司负责人，户籍在本市静安区**路**弄**号。2018年9月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局长宁分局取保候审，2019年9月12日被本院继续取保候审。

被告人俞某某，女，1976年**月**日生，公民身份号码：3102241976********，汉族，初中文化，系上海**服务有限公司长宁分公司业务员，户籍在**镇**路**弄**号**室。2019年5月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局长宁分局取保候审。

被告人高某某，女，1972年**月**日生，公民身份号码：3101101972********，汉族，初中文化，系上海**服务有限公司长宁分公司业务员，户籍在本市静安区**村**号**室。2019年5月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局长宁分局取保候审。

被告人吴某某，女，1972年**月**日生，公民身份号码：6528231972********，汉族，初中文化，系上海**服务有限公司长宁分公司业务员，户籍在本市**路**弄**号**室。2019年5月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局长宁分局取保候审。

被告人郭某某，女，1968年**月**日生，公民身份号码：3101041968********，汉族，初中文化，系上海**服务有限公司长宁分公司业务员，户籍在本市**路**号。2019年5月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局长宁分局取保候审。

被告人曹某乙，女，1950年**月**日生，公民身份号码：3101101950********，汉族，初中文化，系上海**服务有限公司长宁分公司业务员。2019年5月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局长宁分局取保候审。

被告人曹某丙，女，1987年**月**日生，公民身份号码：3101071987********，汉族，初中文化，系上海**服务有限公司长宁分公司业务员。2019年5月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局长宁分局取保候审。

本案由上海市公安局长宁分局侦查终结，以被告人曹某甲、俞某某、高某某、吴某某、郭某某、曹某乙、曹某丙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于2019年10月25日退回公安机关补充侦查，同年11月25日，上海市公安局长宁分局侦查终结，移送本院审查起诉。上述被告人均认罪认罚。

经依法审查查明：

2014年至2018年6月，被告人曹某甲受聘担任上海**服务有限公司长宁分公司（以下简称“旭**金融公司”）负责人（实际经营地位于本市长宁区**路**号**楼**座）。期间，其伙同被告人俞某某、高某某、吴某某、郭某某、曹某乙、曹某丙等人，在未经国家金融机构批准的情况下，以《投资咨询和服务协议》等合同为名，承诺高额利息，向不特定社会公众非法募集资金。

经查，2014年10月至2018年5月，旭**金融公司共非法吸收公众存款人民币12.73亿余元，截止案发，尚有本金人民币2.54亿元尚未兑付，涉及投资人1300余人。被告人曹某丙、高某某团队共吸收存款人民币1200万余元；被告人曹某乙吸收存款共计人民币440万余元；被告人郭某某、吴某某团队吸收存款1200万余元；被告人俞某某团队吸收存款1850余万元。

2018年9月13日至2019年5月间，上述被告人接公安机关电话传唤后主动投案，如实供述了自己的主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人曹某甲、俞某某、高某某、吴某某、郭某某、曹某乙、曹某丙的供述；2、证人及投资人徐某某、房某某、韩宝某某、李某某、虞某某等人的证言及相关辨认笔录；3、上海市公安局长宁分局协助查询财产通知书，投资人名单、旭**公司工商登记材料、合同登记表格、涉案银行账户交易明细、户籍资料及案发情况说明等书证；4、上海**有限公司司法鉴定意见书等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。涉案被告人均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曹某甲、俞某某、高某某、吴某某、郭某某、曹某乙、曹某丙伙同他人违反国家金融管理法律规定，参与非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人曹某甲、俞某某、高某某、吴某某、郭某某、曹某乙、曹某丙均主动到案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市长宁区人民法院

检察员：史晓俊

2020年1月6日

附：

1、涉案七名被告人均取保候审于各自住所。

2、案卷材料、证据及审计报告共计三册。

3、《具结书》七份。

4、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条    非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条第一款    共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条第一款    犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款    人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。