起诉书（曹某甲、于某某等诈骗案)_云龙区人民检察院

江苏省徐州市云龙区人民检察院

起 诉 书

云检诉刑诉〔2019〕419号

被告人曹某甲，男， 1990年**月**日出生，身份证号码:3429211990********，汉族，大专文化，安徽省**物资有限公司**,住安徽省池州市东至县**小区**栋**室(户籍所在地：安徽省池州市东至县**镇**村**组)。被告人曹某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年4月25日被徐州市公安局云龙分局依法刑事拘留，2019年5月30日经本院批准逮捕，同日由徐州市公安局云龙分局执行逮捕。

被告人于某某，男， 1989年**月**日出生，身份证号码:3209211989********，汉族，初中文化，安徽省**物资有限公司业务人员。住江苏省盐城市响水县** 小区**栋**单元**室（户籍所在地：江苏省盐城市响水县**镇**村**组）。被告人于某某曾因犯刑讯逼供罪，于2011年12月20日被江苏省响水县人民法院判处有期徒刑一年，2012年7月19日刑满释放。被告人于某某因涉嫌诈骗罪，于2019年4月25日被徐州市公安局云龙分局依法刑事拘留，2019年5月30日经本院批准逮捕，同日由徐州市公安局云龙分局执行逮捕。

被告人曹某乙，男， 1992年**月**日出生，身份证号码:3429211992********，汉族，大专文化，安徽省**物资有限公司业务人员。住安徽省池州市东至县**镇**村**组**号。被告人曹某乙因涉嫌诈骗罪，于2019年4月25日被徐州市公安局云龙分局依法刑事拘留，2019年5月30日经本院批准逮捕，同日由徐州市公安局云龙分局执行逮捕。

被告人方某某，男， 1991年**月**日出生，身份证号码:3429211991********，汉族，大学文化，安徽省**物资有限公司业务人员，住安徽省池州市东至县**镇**村**组**号。被告人方某某因涉嫌诈骗罪，于2019年4月25日被徐州市公安局云龙分局依法刑事拘留，2019年5月30日经本院批准逮捕，同日由徐州市公安局云龙分局执行逮捕。

本案由徐州市公安局云龙分局侦查终结，以被告人曹某甲、于某某、曹某乙、方某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月30日已告知被告人曹某甲、于某某、曹某乙、方某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，期间，因案件重大复杂，本院分别于2019年8月31日、11月5日延长审查起诉半个月；因部分案件事实不清、证据不足，本院于2019年9月14日决定退回侦查机关补充侦查，2019年10月14日侦查机关补查重报。

经依法审查查明：

被告人曹某甲、于某某、曹某乙、方某某于2018年10月至2019年4月，在明知“****”和“**交易中心”系通过后台数据调整，利用客户交易产生手续费和亏损金额，再通过平台返还“佣金”、“头寸”的方式，牟取非法利益的情况下，仍为其进行业务代理。其中，被告人曹某甲招募方某某、于某某、曹某乙为业务员，由曹某甲负责制作伪网站，吸引客户咨询，同时根据业绩发放业务员工资；被告人于某某、曹某乙、方某某通过拉客户的方式吸引客户进入“****”和“**交易中心”投资，利用客户交易产生手续费和亏损金额，再通过平台返还“佣金”、“头寸”的方式，牟取非法利益330000余元，造成被害人实际入出金损失人民币730000余元。

认定上述事实的证据如下：

1.公安机关出具的户籍证明、银行交易、转账记录、电子回单、**交易平台出入金记录、微信、QQ聊天记录、扣押物品清单等书证；

2.证人陈某某、曹某丙、桂某某等人的证言；

3.被害人汪某某、李某某、 谭某某等人的陈述；

4. 被告人曹某甲、于某某、曹某乙、方某某的供述；

5. 电子数据提取笔录、抓获经过；

6.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。四被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曹某甲诈骗公民财物数额特别巨大；被告人于某某、曹某乙诈骗公民财物数额巨大；被告人方某某诈骗公民财物，数额较大，四被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人曹某甲、于某某、曹某乙、方某某的刑事责任。被告人曹某甲、于某某、曹某乙、方某某具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，系共同犯罪；被告人曹某甲、于某某、曹某乙、方某某具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节，系坦白。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省徐州市云龙区人民法院

检察员：韩盛哲

  2019年11月20日

附：

1. 被告人曹某甲、于某某、曹某乙、方某某现羁押于徐州市看守所；

 2.案卷材料及证据六册。