起诉书（曹某某非法经营案)_浙江省平阳县人民检察院

浙江省平阳县人民检察院　

起 诉 书

温平检二部刑诉〔2021〕133号　

    被告人曹某某，男，1978年**月**日出生，公民身份号码3303261978********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地浙江省平阳县**镇**路**号。因涉嫌非法经营罪，于2020年9月30日被平阳县公安局取保候审，于同年12月22日被本院取保候审。

本案由平阳县公安局侦查终结，以被告人曹某某涉嫌非法经营罪，于2020年12月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年12月19日至27日、2017年5月26日至6月5日期间，被告人曹某某携带大量银行卡前往澳门，利用大陆银行卡取现港币免手续费的特征，在澳门当地ATM机上提取港币，并卖给当地商家，多卡循环提取、兑换，从中赚取差价。其间，被告人曹某某非法买卖外汇金额达人民币649万余元，非法获利人民币1万元。

案发后，被告人曹某某于2020年9月30日主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、接受证据清单、银行交易明细、出入境记录；

2.证人证言：公安出具的到案经过，证人廖某某的证言；

3.被告人的供述和辩解：被告人曹某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曹某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曹某某非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人曹某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚；其认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平阳县人民法院　

检  察  官：毛海军

检察官助理：朱佳佳

2021年1月28日　

附件：

1 .被告人曹某某现取保候审在家。

2.《认罪认罚具结书》一份。

3.量刑建议书一份。