起诉书（曹某某非法吸收公众存款案）

安徽省淮北市相山区人民检察院

起 诉 书

相检一部刑诉〔2020〕232号

被告人曹某某,女，1973年**月**日出生，居民身份证号码4109221973********，汉族，初中文化程度，无业，群众，现住址河南省濮阳市清丰县**乡**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月16日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年6月21日经本院批准逮捕，当日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。

本案由淮北市公安局相山分局侦查终结，以被告人曹某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本案因部分事实不清、证据不足，分别于2019年9月27日、12月9日退回侦查机关补充侦查两次，于2020年1月8日重新收案。

经依法审查查明：

2016年12月9日，陈某某（已判决）在淮北市设立莘县**电器有限公司淮北分公司（下称“**淮北分公司”），公司位于淮北市相山区。公司设立后，陈某某以山东莘县**电器有限公司（下称“**公司”）生产经营及扩建需要资金为由，并承诺高额报酬，采用印发传单、提供虚假信息的合同、开宣传会、参观厂房、承诺旅游等宣传手段，并以抽奖、发红包等形式为诱饵，与淮北市当地40余人签订“借款合同”，非法骗取人民币共计300余万元。在陈某某实施犯罪过程中，被告人曹某某帮助其做虚假宣传，带领淮北投资人员到**公司等地考察，夸大**公司经济实力、经营规模，雇佣他人在**公司生产车间内制造正常生产假象。2017年9月，曹某某按照陈某某的安排，到**淮北分公司担任实际负责人，负责向社会人员吸收存款、向投资人解答问题，并获取报酬。

认定上述事实的证据如下：

1.银行交易流水清单、私营企业基本信息查询单、资金查控平台数据、接受证据材料清单及内容、账目总览、费用详情、暂行规定、被告人户籍信息、被告人前科情况核实证明、到案经过、刑事判决书等书证；2.证人祁某某、宗某某、张某某等人的证言；3.被告人曹某某的供述和辩解、同案犯陈某某的供述和辩解；4.辨认笔录。

本院认为，被告人曹某某伙同他人非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省淮北市相山区人民法院

检察员：吴成喜

2020年2月21日

附：

1.被告人曹某某现羁押于淮北市第一看守所；

2.案卷材料和证据捌册；

3.证人名单一份。