起诉书（曹某某诈骗案)_平湖市人民检察院

平湖市人民检察院

起 诉 书

平检一部刑诉〔2021〕223号

被告人曹某甲，男性，1985年**月**日出生，居民身份证号码3301221985********，汉族，初中，户籍所在地浙江省杭州市桐庐县，住浙江省桐庐县**街道**路**号，工作单位**江南小菜店。因本案，于2020年10月19日被平湖市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年11月23日被依法逮捕。

本案由平湖市公安局侦查终结，以被告人曹某甲涉嫌诈骗罪，于2021年1月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人和认某某可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

 经依法审查查明：

2020年9月1日，被告人曹某甲从郑某甲处租下本市**街道**路**号门面，并开始经营****小菜店，后因其经营不善和沉迷网络赌博，该饭店无法经营。自2020年9月20日起，被告人曹某甲在饭店实际无法经营的情况下，仍以饭店需要名酒为由，通过支付部分资金的方式，不断诱骗平湖多家酒水供应商为其提供茅台、五粮液、国窖等名酒。后将上述名酒以低价卖给收酒商，同时又以预支定金的方式骗取收酒商的钱，价值共计1478520元，上述钱款均被被告人曹某甲用于网络赌博，具体事实如下：

1、被告人曹某甲通过上述手段，骗取本市**街道**大厦****店的被害人吴某某为其提供酒水。其中，2020年9月20日骗取8瓶散装2020普通款茅台酒，一箱（6瓶）52度1573国窖酒，被告人曹某甲于9月25日、10月5日付清款项28994元；于9月27日骗取一箱（6瓶）原封箱2020普通款茅台酒，价值17700元；10月11日骗取一瓶52度五粮液八代，价值980元；10月15日骗取2瓶散装2020普通款茅台，4箱（24瓶）52度五粮液八代，价值29320元，共计诈骗数额48000元。

2、被告人曹某甲通过上述手段，骗取平湖****有限公司沈某某为其提供酒水。其中，2020年9月21日骗取4瓶散装2020普通款茅台和6瓶52度五粮液八代，价值17480元；9月22日骗取6瓶52度五粮液八代，6瓶52度1573国窖酒，价值11640元；9月24日骗取6瓶52度五粮液八代，6瓶52度1573国窖酒，价值11640元；9月25日骗取2箱（12瓶）原封箱2020款茅台，价值35400元；9月28日4瓶散装2020普通款茅台，价值11600元。后被告人曹某甲于10月2日退还一瓶散装2020款茅台给沈某某，于10月9日和10月14日分别支付了2万元和1万元给沈某某，共计诈骗数额54860元。

3、被告人曹某甲通过上述手段，骗取平湖市****店吕某某其提供酒水。其中，2020年9月23日骗取6瓶52度五粮液八代，价值5880元；9月28日骗取4瓶散装2016普通款飞天茅台，4瓶散装2020普通款飞天茅台，12瓶52度五粮液八代，价值35760元；被告人曹某甲于9月29日付款24400元；9月30日骗取5箱（30瓶）原封箱2020普通款款飞天茅台，价值88500元；10月2日骗取54瓶52度五粮液八代，价值52920元；10月8日骗取4瓶散装2016普通款飞天茅台，价值12400元，被告人曹某甲同日付款20000元，共计诈骗数额151060元。

4、被告人曹某甲通过上述手段，骗取平湖**酒业颜某某为其提供酒水，后被害人颜某某于2020年9月25日被骗4瓶52度五粮液八代和6瓶52度1573国窖，价值9680元。

5、被告人曹某甲通过上述手段，骗取新埭**酒业范某某为其提供酒水。其中，2020年9月29日骗取一箱（6瓶）原封箱2020普通款茅台和6瓶五粮液，被告人曹某甲于9月30日付清款项23580元。10月1日骗取一箱（6瓶）原封箱2020普通款茅台，6瓶五粮液，价值23580元；10月2日骗取2箱（12瓶）原封箱2020普通款茅台，6瓶五粮液，价值41280元；被告人曹某甲于10月9日付款3万元，共计诈骗数额34860元。

6、被告人曹某甲通过上述手段，骗取平湖**商行曹某乙为其提供酒水。其中，2020年9月29日骗取3箱（18瓶）原封箱2020款鼠年限定茅台，价值53640元，当天支付4万元；9月30日骗取4箱（24瓶）原封箱2020鼠年限定茅台，价值71520元；10月10日骗取18瓶散装2020普通款茅台，价值52200元；10月12日骗取18瓶散装2019猪年限定茅台，1箱（6瓶）原封箱2017款茅台，价值75720元；10月13日骗取15箱（90瓶）原封箱2017款茅台，价值304200元；10月14日骗取16箱（96瓶）原封箱2017款茅台，价值324480元，共计诈骗数额841760元。

7、被告人曹某甲通过上述手段，骗取平湖市**宋某某华为其提供酒水。后被害人宋某某华某某2020年10月1日被骗2箱（12瓶）原封箱2020普通款茅台，价值35400元，后被告人曹某甲于10月9日付款2万元，共计诈骗数额15400元。

8、2020年9月至10月期间，被告人曹某甲把上述骗到的酒卖给收酒商孙某某。在卖酒给孙某某的过程中，被告人曹某甲以收酒需要资金为由让孙某某预付资金，其中10月2日预付3000元、10月4日预付7000元、10月6日预付30000元、10月7日预付145000元、10月10日预付37000元、10月11日预付188900元，被告人曹某甲于10月14日退款10万元，又以上述理由要求预付2000元，共计诈骗数额312900元。

9、2020年9月至10月期间，被告人曹某甲在卖酒给赵某某的过程中，以收酒需要资金为由让赵某某预付2万元的收酒钱，后被害人赵某某在10月14日收到曹某甲卖的酒时从中扣除预付的1万元，诈骗数额1万元。

认定上述事实的证据如下：

1受案登记表、抓获经过、扣押、发还清单、银行查询信息、送货单、聊天记录、转账记录、违法记录查询、身份证明等书证；

2证人汪某某、郑某甲、郑某乙等人证言；

3被害人吴某某、沈某某、吕某某等人陈述；

4被告人曹某甲的供述与辩解；

5、价格鉴定结论书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曹某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认某某。

本院认为，被告人曹某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，价值147万余元，属数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹某甲有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平湖市人民法院　

检察员：向鸣霞

2021年2月3日　

附：

    1．被告人现羁押于本市看守所；

2．案卷材料和证据；

3．《认罪认罚具结书》一份、《量刑建议书》一份。