起诉书（曹某某组织、领导传销活动案）_山东省枣庄市台儿庄区人民检察院

山东省枣庄市台儿庄区人民检察院

起 诉 书

枣台检一部诉[2019]23号

被告人曹某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码5303251984********，汉族，初中文化程度，个体，住浙江省宁波市鄞州区首南街道罗蒙环球城公寓*幢**单元**室（户籍地云南省富源县中安镇龙海村委**村**号）。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月10日被枣庄市公安局台儿庄分局刑事拘留，2018年6月5日被枣庄市公安局台儿庄分局取保候审，2019年3月19日被本院取保候审。

被告人曹某某涉嫌组织、领导传销活动罪一案，由枣庄市公安局台儿庄分局侦查终结，于2019年3月18日移送本院审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，于2019年4月19日、2019年7月5日两次延长审查起诉期限半个月，于2019年5月3日退回公安机关补充侦查，2019年6月4日补回。

经依法审查查明：

1、2013年10月至11月间，被告人曹某某与李某某、吴某某、王某某、李某（以上四人已判刑）等人，在深圳市龙岗区**期**号楼**座5C房屋，通过互联网以向虚拟的“美国CFC资本金融集团有限公司”进行风险投资为名，以高额回报为诱饵，组织从事传销活动，在全国26个省市自治区分层级（已达三级以上）发展下线600余人进行传销活动，并从中获取非法利益，涉案金额1100余万元。

2、2014年3月份，被告人曹某某与吴某某、王某某、李某、孙某某等人，在深圳市龙岗区**室，通过互联网以向虚拟的“美国森维国际公司”进行风险投资为名，以高额回报为诱饵，组织从事传销活动，在全国分层级发展下线110余人进行传销活动，并从中获取非法利益，涉案金额110余万元。

认定上述事实的证据如下：

被告人曹某某供述和辩解，同案人李某某、吴某某等十人供述和辩解，证人宋某某、梁某某五十人证言，讯付信息科技有限公司、易宝支付提供的光盘等视听资料，户籍证明、银行账户交易明细等书证等证据。

本院认为，被告人曹某某组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省枣庄市台儿庄区人民法院

检　察　员：马海红

助理检察员： 王 萌

2019年7月19日

附：

1.被告人曹某某现被取保候审于其住处。

2.刑事侦查卷宗七册。

3.光盘二张。_