起诉书（曹某某等10人非法吸收公众存款案)_北京市海淀区人民检察院

北京市海淀区人民检察院

起 诉 书

京海检二部知产刑诉〔2019〕22号

被告人曹某某，女，1995年**月**日出生，公民身份号码4304261995********，汉族，大专文化程度，案发前系**集团有限公司*部**，户籍所在地湖南省祁东县**镇**园**巷**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2018年12月7日经本院批准，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕。

辩护人郝振勇，北京市英政律师事务所律师。

被告人杨某某，女，1986年3月23出生，公民身份号码1101091986********，汉族，大专文化程度，案发前系**集团有限公司*部**，户籍所在地北京市门头沟区**镇**街**号院**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2018年12月7日经本院批准，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕。

辩护人程金勇，北京铸坤律师事务所律师。

被告人马某某，女，1994年**月**日出生，公民身份号码2301831994********，汉族，大专文化程度，案发前系**集团有限公司*部**，户籍所在地黑龙江省尚志市**镇**委**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2018年12月7日经本院批准，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕，于2019年9月30日本院决定取保候审。

被告人朱俊柳，女，1984年**月**日出生，公民身份号码3714811984********，汉族，高中肄业，案发前系**集团有限公司*部**，户籍所在地山东省乐陵市**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2018年12月7日经本院批准，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人张某甲，女，1987年**月**日出生，公民身份号码1308281987********，满族，中专文化程度，案发前系**集团有限公司*部**，户籍所在地河北省围场满族蒙古族自治县**乡**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月13日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2019年4月12日经本院批准，于2019年4月13日被北京市公安局海淀分局逮捕。

辩护人丁长征，河北世纪联合律师事务所律师。

被告人张某乙，女，1967年**月**日出生，公民身份号码1102221967********，汉族，初中文化程度，案发前系**集团有限公司顺义**部**，户籍所在地北京市顺义区**镇**街**胡同**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月25日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2019年2月26日经本院批准，于2019年2月27日被北京市公安局海淀分局逮捕，于2019年9月30日本院决定取保候审。

被告人崔某某，男，1963年**月**日出生，公民身份号码3729271963********，汉族，高中文化程度，案发前系**集团有限公司**部**，户籍所在地北京市石景山区**号楼**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2018年12月7日经本院批准，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕，于2019年11月6日本院决定取保候审。

辩护人杨琢孔，北京德和衡律师事务所律师。

被告人赫龙，男，1960年**月**日出生，公民身份号码6325211960********，汉族，大专文化程度，案发前系**集团有限公司**部**，户籍所在地甘肃省兰州市城关区**路**号**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2018年12月7日经本院批准，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人朱素艳，女，1990年**月**日出生，公民身份号码4109281990********，汉族，中专文化程度，案发前系**集团有限公司**部**，户籍所在地河南省濮阳县**乡**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2018年12月7日经本院批准，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人王某某，女，1978年**月**日出生，公民身份号码3505831978********，汉族，初中文化程度，案发前系**集团有限公司**部**，户籍所在地福建省南安市**镇**街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月23日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2019年3月28日经本院批准，于2019年3月29日被北京市公安局海淀分局逮捕。

本案由北京市公安局海淀分局侦查终结，以被告人曹某某、杨某某、马某某、朱俊柳、张某甲、张某乙、崔某某、赫龙、朱素艳、王某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年5月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2013年至2014年间，吕某某（另案处理）在本市海淀区等地以本人或通过他人名义设立**集团有限公司（以下简称**集团）、*****管理顾问有限公司（以下简称**公司）等。在2013年10月至2018年10月间，吕某某以其本人、妻女、**集团等名义投资、收购多家公司，将上述投资或收购来的公司包装成“基金理财产品”，以**集团的名义通过散发传单等多种方式向社会公开宣传，以**公司在本市海淀区、朝阳区等多地开设的线下门店为依托，与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》及《基金合伙协议》，以约定7.5%-14%的年化收益率并签订基金份额回购协议的方式承诺返本付息，累计吸收公众存款数额共计人民币122亿余元。

在此期间，被告人曹某某等10人作为**集团、**公司**，通过在线下门店向他人宣传公司理财项目，协助投资人与公司签订投资协议的方式，积极参与公司吸收资金活动，具体分述如下：

被告人曹某某2015年4月入职，案发前担任*甲投资**，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币4172.9万元。2018年11月1日被告人曹某某自动到案，后如实供述了上述犯罪事实。被告人曹某某亲友自愿代为退赔人民币20万元。

被告人杨某某2015年3月入职，案发前担任*甲投资**，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币3252万元。2018年11月1日被告人杨某某自动到案，后如实供述了上述犯罪事实。

被告人马某某2015年12月入职，案发前担任*甲投资**，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币648万元。2018年11月1日被告人马某某被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。被告人马某某亲友自愿代为退赔人民币18.6万元。

被告人朱俊柳2015年4月入职，案发前担任*甲投资**，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币4530.4万元。2018年11月1日被告人朱俊柳自动到案，后如实供述了上述犯罪事实。

被告人张某甲2016年4月入职，案发前担任*甲投资**，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币936万元。2019年3月13日被告人张某甲被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。

被告人张某乙2015年1月入职，案发前担任顺义**投资**，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币2130.6万余元。2019年1月15日被告人张某乙被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。被告人张某乙亲友自愿代为退赔人民币24.1万元。

被告人崔某某2017年1月入职，案发前担任*乙投资**，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币967万元。2018年11月1日被告人崔某某被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。被告人崔某某亲友自愿代为退赔人民币43.3万元。

被告人赫龙2015年9月入职，案发前担任*乙投资**，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币11671.7万元。2018年11月1日被告人赫龙被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。

被告人朱素艳2015年7月入职，案发前担任*乙投资**，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币4659.9万元。2018年11月1日被告人朱素艳被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。

被告人王某某2016年1月入职，案发前担任*乙投资**，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币2327.5万元。2019年2月23日被告人王某某被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、银行账户交易明细等；2.被告人曹某某、杨某某、马某某、朱俊柳、张某甲、张某乙、崔某某、赫龙、朱素艳、王某某的供述和辩解；3.鉴定意见：司法会计鉴定意见书；4.其他证据材料：到案经过、银行业务回单等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曹某某、杨某某、马某某、朱俊柳、张某甲、张某乙、崔某某、赫龙、朱素艳、王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曹某某、杨某某、马某某、朱俊柳、张某甲、张某乙、崔某某、赫龙、朱素艳、王某某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其十人刑事责任。被告人曹某某、杨某某、马某某、朱俊柳、张某甲、张某乙、崔某某、赫龙、朱素艳、王某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人曹某某、杨某某、朱俊柳犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处罚。被告人马某某、张某甲、张某乙、崔某某、赫龙、朱素艳、王某某如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，本院提起公诉，请依法判处。

此致

北京市海淀区人民法院

检  察  员：  白云山

2019年11月15日

附：

1.被告人曹某某、杨某某、朱俊柳、张某甲、赫龙、朱素艳、王某某现羁押于北京市海淀区看守所；被告人马某某现被取保候审于北京，联系方式：1841002****；被告人张某乙现被取保候审于北京，联系方式：1501043****；被告人崔某某现被取保候审于北京，联系方式：1371752****；

2.侦查卷宗三十四册、检察证据卷宗一册；

3.换押证七份；

4.《认罪认罚具结书》十份。