起诉书（曹某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_广州市白某某人民检察院

广东省广州市白某某人民检察院

起 诉 书

穗云检刑诉〔2020〕346号

被告人曹某某，男，1968年**月**日出生，身份证号码：4102051968********，汉族，文化程度初中，户籍所在地为河南省开封市金明区（以上身份情况均系自报）。因本案于2020年9月3日被刑事拘留，9月30日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

本案由广东省公安厅机场公安局侦查终结，以被告人曹某某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月30日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年12月2日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人和值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

自2020年2月开始，被告人曹某某受同案人朱某某（另案处理）指使，提供自己名下的中国银行账户（60138280100********）多次接收来历不明的资金。2020年7月24日20时许，窦某某在广州市白某某机场南航地保宿舍内，因QQ裸聊被对方以发送裸聊视频威胁，被索要人民币（下同）共18688元（分四笔转账）。其中第二笔8888元、第三笔3600元转账至常某某中国银行账户（62178580001********）后，又转账至被告人曹某某上述中国银行账户。2020年7月24日21时许，被告人曹某某在ATM机上取现12400元并转存至同案人朱某某指定的其他账户。

2020年9月3日曹某某被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.缴获的作案工具手机、银行卡等物证；

2.到案经过、银行流水等书证；

3.证人窦某某、盘某甲、盘某乙等人证言；

4.被告人曹某某的供述和辩解；

5.检查笔录；

6.视听资料、电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曹某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曹某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。曹某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处拘役四个月，并处罚金二千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广州市白某某人民法院

                             检察官:崔存军

                                检察官助理:曹晶

                               2020年12月14日                               

附件：1.被告人曹某某现被羁押于广州市第三看守所

2.本案卷宗材料二册及光盘资料十张

      3.缴获的作案工具手机1台、中国银行银行卡1张，现存放于广东省公安厅机场公安局，建议依法判处没收

4.《认罪认罚具结书》一份

5.本案为适用认罪认罚从宽制度案件，建议适用简易程序审理

6.本案与值班律师协商

7.因建议刑期将至，请尽快案件开庭审理