起诉书（曹某某、马某甲等合同诈骗案）_银川市兴庆区人民检察院

宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院

起 诉 书

银兴检一部刑诉〔2020〕78号

被告人曹某某，男，1986年**月**日出生，公民身份证号码1302251986********，汉族，小学文化，河北省乐亭县人，户籍在河北省乐亭县**村**号。2019年6月12日因涉嫌诈骗罪由银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，同年7月10日经本院批准，同日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕。

被告人王某某，男，1982年**月**日出生，公民身份证号码6421231982********，汉族，初中文化，中卫市人，户籍在宁夏中卫市沙坡头区**村**号，2019年8月15日因涉嫌诈骗罪由银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，同年8月30日经本院批准，同日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕。

被告人马某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份证号码6403021983********，回族，小学文化，宁夏人，户籍在宁夏吴忠市利通区**村**号。2019年8月17日因涉嫌诈骗罪由银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，同年8月30日经本院批准，同日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕。

被告人马某乙，男，1986年**月**日生，公民身份证号码6403021986********，回族，初中文化，宁夏吴忠市人，户籍在宁夏吴忠市利通区**村**号。2019年8月17日因涉嫌诈骗罪由银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，同年8月30日经本院批准，同日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕。

本案由银川市公安局兴庆区分局侦查终结，以被告人曹某某诈骗罪，于2019年8月26日移送本院审查起诉；以被告人王某某、马某乙、马某甲合同诈骗罪，于2019年10月29日移送本院审查起诉。本院受理后，于2019年8月27日告知被告人曹某某有权委托辩护人；于2019年10月29日告知被告人王某某、马某乙、马某甲有权委托辩护人;告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人、值班律师和辩护人的意见,依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于2019年10月11日退回公安机关补充侦查，银川市公安局兴庆区分局补充侦查终结，于2019年11月11日移送本院审查起诉；于2019年12月25日退回公安机关补充侦查，银川市公安局兴庆区分局补充侦查终结，于2020年1月15日移送本院审查起诉，期间延长审查起诉期限四十五日。

经依法审查查明：

1.2016年10月，被告人曹某某明知被告人马某乙无还款能力的情况下，以非法占有为目的，以马某乙的名义与深圳**融资租赁有限公司（以下简称**公司）签订合同，抵押借款87274元购买宁A****6起亚智跑小型普通客车。后马某乙委托其堂哥马某甲配合曹某某办理该车辆质押套现事宜。之后，曹某某、马某甲将该车以57000元的价格质押到宁夏**汽车贸易有限公司套现。马某乙在偿还了3325.75元借款后再未偿还，造成**公司经济损失83948.25元。

2.2016年10月，被告人曹某某明知被告人马某甲无还款能力的情况下，以非法占有为目的，以马某甲的名义与**融资租凭有限公司签订合同，抵押借款118970元购买宁A****8大众途观小型汽车。后曹某某、马某甲将该车质押到宁夏**汽车贸易有限公司套现。马某甲一直未偿还借款，造成**融资租凭有限公司经济损失118970元。

3.2016年11月，被告人曹某某明知被告人王某某无还款能力的情况下，以非法占有为目的，以王某某的名义与宁夏**银行签订合同，抵押借款210000元购买宁A****1奥迪小型普通轿车。后曹某某、王某某将该车以140000元的价格质押到宁夏**汽车贸易有限公司套现。王某某在偿还了7000元借款后，再未偿还，造成宁夏**银行经济损失203000元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、银行流水等书证；

2.证人黄某某、张某某、丁某某等人的证言；

3.被害人赖某某的陈述；

4.被告人曹某某、王某某、马某乙、马某甲的供述和辩解；

5.辨认笔录等；

本院认为，被告人马某乙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当合同诈骗罪追究其刑事责任。

被告人曹某某、王某某、马某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当合同诈骗罪追究其刑事责任。

被告人王某某、马某乙、马某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。

被告人王某某、马某乙、马某甲系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。被告人王某某、马某乙、马某甲系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

银川市兴庆区人民法院

                              检察员：张  旭                                                                                                                              2020年3月1日

附：

1.被告人曹某某、王某某、马某甲、马某乙现羁押于银川市看守所；

2.侦查卷宗12册;

3.量刑建议书12份。