起诉书（曹某某、陈某某合同诈骗案）(公开版)_白城市洮北区人民检察院

白城市洮北区人民检察院

起 诉 书

白洮检刑检刑诉〔2019〕271号

被告人曹某某，男性，1978年**月**日出生，居民身份证号码2202211978********，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省吉林市昌邑区，现住在吉林省四平市**号楼**号。因涉嫌合同诈骗罪，2018年12月27日被白城市公安局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗罪，经白城市人民检察院批准，于2019年1月29日由白城市公安局执行逮捕。

被告人陈某某，女性，1981年**月**日出生，居民身份证号码2203021981********，汉族，大学本科，户籍所在地吉林省四平市铁西区，现住在吉林省四平市铁西区**街**委。因涉嫌合同诈骗罪，2018年12月23日被白城市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同诈骗罪，经白城市人民检察院批准，于2019年1月29日由白城市公安局执行逮捕。

本案由白城市公安局侦查终结，以被告人曹某某、陈某某涉嫌合同诈骗罪，于2019年4月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月2日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年5月17日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月17日补查重报；本院于2019年8月1日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月29日补查重报。本院于2019年5月2日、2019年7月18日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年10月至2018年5月间，被告人曹某某(假名徐某某)伙同被告人陈某某利用虚假的身份,隐瞒巨额债务(200万元本金及36万元利息)骗取白城市**局**产业(**局下属企业白城市**农业产业化有限公司）工作人员到四平市考察大米销售模式,经四平市粮食局工作人员介绍前往四平市**粮油贸易有限公司,后曹某某、陈某某跟随考察人员一同来到白城市**农业产业化有限公司办公室商谈合作事宜，商谈中曹某某隐瞒其真实姓名及**粮油公司亏损的事实，并且隐瞒其背负200余万元巨额债务，谎称其四平市**粮油贸易有限公司经营状态非常好，年销售大米一万吨以上，以此来取得那某某、李某某、闫某某的信任。并经过商讨，最终决定在白城市成立**粮油配送中心有限公司，股东为白城市**农业产业化有限公司（法人李某某）占股34%，曹某某代表四平**粮贸有限公司（法人陈某某）占股33%，白城市**粮食贸易深加工有限公司（法人闫某某）占股33%。**粮油成立后，由白城市**农业产业化有限公司提供资金600万元给闫某某的**粮贸用于收购水稻，闫某某的**粮贸将收来的水稻加工后将大米提供给**粮油配送中心有限公司，由曹某某负责**粮油配送中心有限公司的销售。约定销售大米款在60天内回款给**粮贸及**公司。

被告人曹某某（假名徐某某）低价将大米销售到白城市周边两点及四平市两地，大米款全部存入曹某某所使用的白城市农村商业银行卡尾号8199中（开卡人刘某某，开卡后此卡一直由曹某某使用），银行交易流水对账单证实，曹某某未经公司其他股东允许，私自将公司销售款转入被告人陈某某银行账户120万元左右，曹某某将白城大米运输到四平市**粮油贸易公司入库、出库，以销售券的形式低价销售到四平地区，销售款都已结清，被曹某某、陈某某占为己有。后经闫某某、李某某、那某某等人多次追要，曹某某交给陈某某部分现金后让陈某某给闫某某指定账户转款共计150万元，曹某某又使用其农商行尾号8199卡转入闫某某指定账户40万元，共计归还闫某某粮款190万元，剩余368余万元的大米款被曹某某、陈某某占为己有。  

认定上述事实的证据如下：

1.书证；

2.证人证言；

3.被害人陈述；

4.被告人曹某某、陈某某的供述与辩解；

5.视听资料。

本院认为，被告人曹某某、陈某某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取对方当事人财物，共计368万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提起公诉。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

白城市洮北区人民法院

    检察员：苑鹏

2019年9月26日

附：

    1.被告人现羁押于白城市看守所；

2.案卷材料和证据七册。

3.证人名单。