起诉书（曹某某、谢某某等组织、领导传销活动案)_甘肃省定西市临洮县人民检察院

甘肃省定西市临洮县人民检察院　

起 诉 书

临检一部刑诉〔2020〕69号　

被告人曹某某，女，1987年**月**日出生，公民身份证号码6203211987********，汉族，初中文化，个体，户籍所在地甘肃省金昌市永昌县，住甘肃省金昌市永昌县**镇**区**栋**室，2019年12月11日因涉嫌组织、领导传销活动罪被临洮县公安局取保候审。

被告人谢某某，女，1964年**月**日出生，公民身份证号码6224271964********，汉族，初中文化，定西交运集团退休职工，户籍所在地甘肃省定西市安定区交通路，住临洮县**镇**小区**栋**单元**室，2020年4月22日因涉嫌组织、领导传销活动罪被临洮县公安局取保候审。

被告人肖某某，女，1971年**月**日出生，公民身份证号码6224271971********，汉族，初中，个体，户籍所在地甘肃省定西市临洮县，住临洮县**镇**小区**幢**单元**室，2020年4月22日因涉嫌组织、领导传销活动罪被临洮县公安局取保候审。

本案由临洮县公安局侦查终结，以被告人曹某某、谢某某、肖某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月23日向本院移送起诉。本院受理后，于受理当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2019年1月份，被告人曹某某和刘某某、张某某、吴某某三人（另案处理）共同商议后组建“拉图红酒”网络平台。2019年2月份以来，刘某某、曹某某、张某某、吴某某通过“拉图红酒”网络平台以出售价格与价值严重背离的红酒的方式，要求参加者缴纳费用并购买红酒取得加入资格，形成层级以发展人员的数量作为返利依据，利用返本返利和奖励模式推广推介，引诱他人参加，发展下线会员，并对发展的下线会员进行宣传培训。“拉图红酒”网络平台的具体运作模式是：会员投入资金后按照所投额度购买红酒，10天后返本并按照投单额的15%获取奖励。发展下线会员时每推荐一个人员，按照被推荐会员购买红酒额度的5%、3%、2%获取推荐奖。其中推荐第一代可获取5%的推荐奖；推荐第二代没有奖励；推荐第三代可获取3%的推荐奖；推荐第四代没有奖励；推荐第五代可获取2%的推荐奖。截止2019年7月，共发展会员9层151人，会员投入资金230余万元。

2019年4月份，谢某某经曹某某介绍加入“拉图红酒”网络传销活动，并推荐他人参加，处于第二层，总计发展7层，包括自身共8层，计8层115人；2019年4月份，肖某某经曹某某介绍加入“拉图红酒”网络传销活动，并推荐他人参加，处于第四层总计发展5层，包括自身共6层，计6层78人。

到案后被告人曹某某、谢某某、肖某某如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表等；2.证人证言：证人梁某某等的证言；4.被害人陈述：被害人王某某等的陈述；5.被告人供述和辩解：被告人曹某某、谢某某、肖某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曹某某、谢某某、肖某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曹某某、谢某某、肖某某组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，其中被告人曹某某组织、领导传销活动的情节严重。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条一款、第二十七条、第六十七条一款之规定，系共同犯罪，曹某某系主犯，谢某某、肖某某系从犯，对于从犯应当从轻、减轻处罚；系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人曹某某、谢某某、肖某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

临洮县人民法院

检察官：孙涛

书记员：车娟

                            2020年7月23日

                                      

附件：

1.被告人曹某某现取保候审于甘肃省金昌市永昌县**镇**区**栋**室；被告人谢某某现取保候审于临洮县**镇**小区**栋**单元**室；被告人肖某某现取保候审于临洮县**镇**小区**幢**单元**室。

2.案卷材料和证据6册。

3.证人名单1份。

4.证据目录1份。

5.认罪认罚具结书3份。

6.量刑建议3份。