起诉书（曹某某、窦某某等15人贩卖毒品案)_浙江省绍兴市新昌县人民检察院

浙江省绍兴市新昌县人民检察院

起 诉 书

新检二部刑诉〔2020〕884号

被告人曹某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码6101041988********，汉族，大专文化，广告公司客户经理，户籍所在地陕西省西安市莲湖区**路**号楼**号，住陕西省西安市雁塔区**路**小区**号**单元**室。2018年10月16日因非法持有毒品被西安市公安局雁塔分局处以行政拘留十日；因本案于2019年8月9日被新昌县公安局刑事拘留；经本院批准，于同年9月12日被依法逮捕。

被告人张某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码6101021993********，汉族，大专文化，房地产公司营销策划经理，户籍所在地陕西省西安市新城区**路**院**号，住陕西省西安市新城区**街道**路**院**号**单元**层。因本案于2019年8月11日被新昌县公安局刑事拘留，经本院批准，同年9月12日被依法逮捕。

被告人赵某甲，男，1987年**月**日出生，身份证号码1401051987********，汉族，大学文化，技术员，户籍所在地山西省太原市小店区**街**栋**单元**号，住**局**铁路驻龙泉市**房。2016年7月15日因犯走私毒品罪被西安市中级人民法院判处有期徒刑10个月，并处罚金人民币三万元，没收毒资人民币102000元。因本案于2019年8月13日被新昌县公安局刑事拘留；经本院批准，同年9月12日被依法逮捕。

被告人赵某乙，曾用名赵某丙，男，1994年**月**日出生，身份证号码6101131994********，汉族，大专文化，查勘员，户籍所在地陕西省西安市雁塔区**路**号**号**单元**室，住陕西省西安市雁塔区**楼**号**单元**室。因本案于2019年8月9日被新昌县公安局刑事拘留；经本院批准，同年9月12日被依法逮捕。

被告人刘某甲，男，1994年**月**日出生，身份证号码6101021994********，汉族，大专文化，经营音乐工作室，户籍所在地陕西省西安市新城区**路**号**号**单元**号，住西安市碑林区**路**号**号**室。因本案于2019年8月20日被新昌县公安局刑事拘留；经本院批准，同年9月25日被依法逮捕。

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码6101031992********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地陕西省西安市碑林区**号**号**号。因本案于2019年8月21日被新昌县公安局刑事拘留；经本院批准，同年9月25日被依法逮捕。

被告人窦某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码6101041987********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地陕西省西安市碑林区**街**号**栋**单元**号，住陕西省西安市雁塔区**楼**单元**室。因本案于2019年8月9日被新昌县公安局刑事拘留；经本院批准，同年9月12日被依法逮捕。

被告人陈某甲，曾用名陈某乙，男，1996年**月**日出生，身份证号码4205021996********，汉族，大学文化，个体经商，户籍所在地湖北省宜昌市西陵区**路**号，租住湖北省宜昌市西陵区**墅**室。因本案于2019年8月17日被新昌县公安局刑事拘留；经本院批准，同年9月12日被依法逮捕。

被告人刘某乙，男，1978年**月**日出生，身份证号码6101021978********，汉族，大学文化，西安市**科技有限公司董事长（总经理），户籍所在地陕西省西安市新城区**里**号**号**单元**号，租住陕西省西安市高新区**路**号**座**室。因本案于2019年8月14日被新昌县公安局刑事拘留；经本院批准，同年9月12日被依法逮捕。

被告人崔某某，男，1999年**月**日出生，身份证号码6101211999********，汉族，大学文化，纹身师，户籍所在地陕西省西安市长安区**村**号。因本案于2019年9月21日被新昌县公安局刑事拘留；经本院批准，同年10月24日被依法逮捕。

被告人李某丙，女，1998年**月**日出生，身份证号码6101151998********，汉族，大学文化，幼师，户籍所在地陕西省西安市临潼区**乡**村**号。2019年5月16日因吸食毒品被西安市公安局碑林分局处以行政拘留10日；因本案于2019年9月26日被新昌县公安局刑事拘留；经本院批准，同年10月24日被依法逮捕。

被告人刘某丙，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码6101041996********，汉族，大学文化，职工，户籍所在地陕西省西安市莲湖区**村**号**单元**号，住西安市未央区**幢**单元**楼**室。因本案于2019年8月14日被新昌县公安局刑事拘留；经本院批准，同年9月12日被依法逮捕。

被告人尹某甲，男，1992年**月**日出生，身份证号码4113261992********，汉族，职高文化，个体经商，户籍所在地河南省南召县**村**号，住陕西省西安市灞桥区**号**室。因本案于2019年8月20日被新昌县公安局刑事拘留；经本院批准，同年9月12日被依法逮捕；同年12月12日转为取保候审。

被告人刘某丁，曾用名刘某戊，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码6101121994********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省西安市未央区**号，住陕西省西安市未央区**路**幢**室。因本案于2019年8月15日被新昌县公安局刑事拘留；经本院批准，同年9月12日被依法逮捕；同年12月12日转为取保候审。

本案由新昌县公安局侦查终结，以被告人曹某某、张某某、窦某某、陈某甲、刘某乙、赵某甲、赵某乙、刘某甲、李某甲、崔某某、刘某丙、李某丙、尹某甲、刘某丁涉嫌贩卖毒品罪，于2020年1月23日向本院移送起诉。本院受理后，依法已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚从宽法律制度内容，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间退回公安机关补充侦查一次，案件于2020年4月8日再次移送本案审查。

经依法审查查明：

一、2016年6月至2018年10月，被告人曹某某在西安市区以每克100元至200元不等的价格,贩卖大麻给邓某某、刘某丁、焦某某、郭某某、潘某某等16人共计262.7克，累计82次，通过支付宝、微信、现金收取贩卖大麻款人民币42207余元。具体分述如下：

1、2016年6月至2018年10月，被告人曹某某以每克150元、200元不等价格共36次贩卖给邓某某大麻计144.7克，支付宝收款人民币24800元。

2、2017年8月至2018年3月，被告人曹某某以每克150元的价格共7次贩卖给刘某丁大麻计10克，微信收款人民币1540元。

3、2017年12月至2018年10月，被告人曹某某以每克130元-180元不等价格共7次贩卖给焦某某大麻计25克，微信收款人民币3400元。

4、2017年3月至2018年2月，被告人曹某某以每克150元、200元的价格共7次贩卖给潘某某大麻计16克，微信收款人民币2800元。

5、2017年7-10月，被告人曹某某共6次贩卖给郭某某大麻20克，微信收款人民币2380元。

6、2018年3月，被告人曹某某共3次贩卖给尹某甲大麻3克，微信收款人民币550元。

7、2018年3月至10月，被告人共3次贩卖给李某戊大麻烟13根，共计收款人民币1300元。

8、2017年12月20日、2018年8月3日，被告人曹某某以500元、600元的价格贩卖给王艺龙大麻烟1根、2根，共3根。通过微信收款人民币1100元。

9、2017年9月28日、2018年5月30日，被告人曹某某2次贩卖给王某甲大麻共4克，微信收款人民币660元。

10、2017年12月30日，被告人曹某某贩卖给孙某某大麻3克，微信收款人民币462.8元。

11、2017年夏，被告人曹某某贩卖给陈某丁大麻1克，收款人民币150元。

12、2018年9月30日，被告人曹某某贩卖给王某乙大麻2克，微信收款人民币450元。

13、2018年12月，被告人曹某某贩卖给尹某乙大麻2克，收取现金人民币500元。

14、2016年夏天，被告人曹某某贩卖给陈某戊大麻2克，收取现金人民币240元。

15、2018年9、10月，被告人曹某某2次贩卖给冯某某大麻共10克，收款人民币1500元。

16、2018年1月，被告人曹某某2次贩卖给刘某乙大麻共4克，微信收款人民币600元。

二、2018年6月至2019年7月，被告人张某某在西安市区以每克120元至200元不等的价格，贩卖大麻给刘某丁、曹某某、黄某某、王某甲、刘某丙等5人，共计252克,累计11余次，通过微信、现金等收取贩卖大麻款人民币27250元。具体分述如下：

1、2018年6月至2019年2月，被告人张某某以每克150元的价格，6次贩卖给刘某丁大麻32克，微信收款人民币4800元。

2、2018年4、5月份，被告人张某某以每克80元的价格在网上联系“Rol****”浙江人购得大麻200克，并用相当的比特币支付大麻款人民币9500元，后以每克90克的价格如数转卖给曹某某，支付宝收款18000元，并由其上家直接给曹某某邮寄大麻200克。

3、2019年4月8日、7月16日，被告人张某某2次以每克180元的价格贩卖给黄某某大麻共计3克，微信收款人民币540元。

4、2018年11月，被告人张某某以每克180元的价格贩卖给王某甲大麻2克，现金收款人民币360元。

5、2019年7月28日，被告人张某某贩卖给刘某丙15克大麻，微信收款人民币2850元。

三、2015年9-12月，被告人赵某甲在西安市区贩卖给曹某某大麻累计33克，累计6次，通过微信收款人民币5000元；同期，被告人赵某甲在西安市区，以每克150元-180元不等的价格贩卖给王某丙大麻24.3克，累计11次，通过微信收款人民币4160元。  

四、2019年4-8月，被告人赵某乙在西安市区以每克100-180元不等的价格，贩卖给熊某某、赵某丁、王某丁、刘某丙等5人大麻，共计41克，累计8次。微信收取大麻款人民币5880元。

五、2019年6-8月，被告人刘某甲在西安市区以每克140元-200元不等价格，贩卖给赵某乙（8次）、微信名“小**”的人（1次）大麻，共计38克，累计9次。微信收取大麻款人民币5660元。

六、2015年4月至2019年2月，被告人李某甲在西安市区以每克50-100元不等的价格贩卖给李某己、严某某、张某某大麻，共计24克，累计6次。微信收取大麻款人民币1700元。

七、2018年4-5月间，被告人窦某某与被告人曹某某商议，由曹某某贩卖窦某某种植的大麻，窦某某在其家里提供给曹某某大麻2次，每次100克，共计200克。曹某某贩卖后，通过支付宝和微信转账方式，7次转账给窦某某人民币10600元。

八、2017年9月、2018年5月，被告人陈某甲通过邮寄的方式，以每克100元、80元不等的价格2次贩卖给曹某某大麻150克，通过微信和支付宝收取大麻款人民币11000元。

九、2019年5-6月，被告人刘某乙在其公司办公室以每克120元的价格2次贩卖给张某某大麻35克，微信收款人民币4200元。

十、2019年8-9月，被告人崔某某在西安市区以每克180-250元不等价格，贩卖给苏某某、尹某丙大麻，共计16克，累计2次。通过微信收取大麻款人民币3100元。

十一、2018年12月21日，被告人李某丙在西安市区以90元的价格贩卖给刘某庚大麻烟1根，通过微信收款大麻烟款人民币90元；2019年8月7日，被告人李某丙在西安市区以每克180元的价格贩卖给苏某某大麻12克，微信收取大麻款人民币2160元。

十二、2019年2-8月，被告人刘某丙在西安市区以每克200元不等的价格，贩卖给陈某己大麻2次，共计4克，微信收取大麻款人民币400元。

十三、2019年2月26日、3月17日，被告人尹某甲在西安市区邓某某家楼下，分别以220元、400元的价格贩卖给邓某某大麻烟3根。微信收取大麻烟款人民币620元。

十四、2019年6月10日，被告人刘某丁在西安市区以每克100元的价格贩卖给张某某大麻2克，微信收款大麻款人民币200元。

2019年8月10日，被告人曹某某、窦某某被抓获归案；8月10日，被告人张某某被抓获归案；8月12日赵某甲被抓获归案；8月13日，被告人刘某乙、刘某丙被抓获归案；8月14日，被告人刘某丁被抓获归案；8月16日，被告人赵某乙被抓获归案；8月17日，被告人陈某甲被抓获归案；8月19日，被告人尹某甲、刘某甲被抓获归案；8月21日，被告人李某甲自动投案；9月20日，被告人崔某某被抓获归案；9月26日，被告人李某丙被抓获归案。被告人曹某某、张某某、窦某某、陈某甲、赵某乙、刘某甲、李某甲、崔某某、刘某丙、李某丙、尹某甲、刘某丁归案后，均能自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，接受刑事处罚。案发后，公安机关从曹某某处的扣押磨烟器1个、黄色卷烟纸1盒、黄色烟嘴1盒、银色塑料袋1包、透明小塑料袋1包、苹果手机2只（金色、银色各1只）、华为手机1只、现金人民币4800元，从张某某处扣押现金人民币13000元、大麻1盒、烟纸2卷、电子秤1个、吸壶1个、黑色苹果手机XS 1只，从窦某某处扣押现金人民币1万元、电子秤1台、大麻21株（半成品大麻）、包装盒50只、银行卡2张、苹果6手机1只、苹果PRO1只，铁盒1只、塑料袋4只、大麻成熟品1.7克、磨盘2只、烟斗4个，从陈某甲处扣押毒品疑似物若干2件、手机2只（粉色苹果7P、金色苹果6SP）、塑料袋11个；电子秤1个、吸毒工具1套，从刘某乙处扣押Fish oil一瓶（内有大麻疑似物若干）、银色金属烟盒1个、卷烟纸2包、黑色苹果手机1只、卷烟纸2盒、烟盒1个、香烟1根（香烟状疑似大麻烟），从赵某甲处扣押苹果7PULS手机1只、华为mate20手机1只，从赵某乙金色磨烟盒1个、玻璃容器1个、卷烟纸2卷、苹果手机1只、疑似大麻5粒、木盒1个、黑色手机（honor）1只，从刘某甲处扣押大麻3小（2包粉色、1包蓝色）、大麻种子3小袋、封口袋1包、卷烟纸10包、化肥2包（生根粉和速效复合粉）、磨烟器1个、电子秤1只，从李某甲扣押电子秤1台、烟斗1个、疑似大麻1袋、手机1只，从崔某某处扣押苹果手机1只、烟纸2包、疑似大麻4包、磨烟器1个，从刘某丙处扣押茶叶罐1个、电子秤1个、铁盒1个、玻璃烟斗1个、磨烟盒1个、塑料袋1个、烟纸2袋、小米平板电脑1个、黑色苹果手机1只、粉色苹果手机1只、黑色华为手机1只，从李某丙处扣押黑色钢瓶1个、苹果6S手机1只，从尹某甲处扣押棕色植物干叶物1袋、大麻2根、电子烟1根、手机1只，从刘某丁处扣押塑料袋1只、黑色纸盒1只、KINGSIZE盒子3只（一只蓝绿色纸盒内有电子秤、一只黄色纸盒、一只铁盒）、PAW纸盒1个、黑色苹果7 手机1只。

认定上述事实的证据如下：

1．物证：扣押的大麻株、大麻、大麻烟等；

2．书证：案件指定管辖批复、移送案件通知书、受案登记表、户籍证明、刑事判决书、行政处罚决定书、临时羁押证明、扣押决定书及清单、微信聊天记录及转账记录、支付宝转账记录等书证；

3．证人证言：证人邓某某、李某戊、党某某、赵某丁、王某丙、熊某某、郭某某、潘某某等三十人的证言及归案经过；

4．被告人的供述和辩解：被告人曹某某、张某某、窦某某、陈某甲、刘某乙、赵某甲、赵某乙、刘某甲、李某甲、崔某某、刘某丙、李某丙、尹某甲、刘某丁的供述和辩解；

5．鉴定意见：植物鉴定报告、物证检验报告、尿样检测报告等；

6．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、称重取样笔录、辨认笔录、提取笔录等；

7．视听资料、电子数据：讯问被告人视频、执法视频等光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人曹某某、张某某、赵某甲、赵某乙、李某甲、窦某某、陈某甲、刘某乙、崔某某、李某丙、刘某丙、尹某甲、刘某丁对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曹某某、张某某、赵某甲、赵某乙、李某甲、刘某甲、窦某某、陈某甲、刘某乙、崔某某、李某丙、刘某丙、尹某甲、刘某丁违反国家毒品管理法规，明知大麻是毒品而予以贩卖，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成贩卖毒品罪；其中被告人曹某某、张某某、赵某甲、赵某乙、李某甲、刘某甲多次贩卖或向多人贩卖大麻，情节严重；被告人曹某某、张某某、赵某乙、刘某甲、窦某某、陈某甲、刘某乙、崔某某、李某丙、刘某丙、尹某甲、刘某丁归案后，能如实供述自己涉嫌的犯罪事实，是坦白；被告人李某甲犯罪后能投案，并如实供述自己涉嫌的犯罪事实，是自首；被告人曹某某、张某某、赵某甲、赵某乙、李某甲、窦某某、陈某甲、刘某乙、崔某某、李某丙、刘某丙、尹某甲、刘某丁自愿认罪认罚；故对其应分别依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第六十七条第一、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新昌县人民法院

检察官：梁津汉

检察官助理：姚佩钰

2020年5月22日

                                      

附件：

1.被告人曹某某、张某某、赵某甲、赵某乙、李某甲、刘某甲、窦某某、陈某甲、刘某乙、崔某某、李某丙、刘某丙现羁押于新昌县看守所；被告人尹某甲、刘某丁现取保候审在住处；

 2.公安侦查案卷材料十六册；

3.认罪认罚具结书十三份。