起诉书（曹某某、李某某帮助信息网络犯罪活动案）_四川省雅安市雨城区人民检察院

四川省雅安市雨城区人民检察院　

起 诉 书

雅雨检一部刑诉〔2020〕Z145号　

被告人曹某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码：5131011989********，汉族，文化程度初中，户籍地雅安市雨城区**镇**村**组**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月29日被雅安市公安局雨城区分局刑事拘留，同年11月4日经本院批准，由雅安市公安局雨城区分局执行逮捕。

被告人李某甲，男，1998年**月**日出生，身份证号码：5131011998********，汉族，文化程度初中，户籍地雅安市雨城区**镇**村**组**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月28日被雅安市公安局雨城区分局刑事拘留，同年11月4日经本院批准，由雅安市公安局雨城区分局执行逮捕。

本案由雅安市公安局雨城区分局侦查终结，以被告人曹某某、李某甲涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月1日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。二被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年上半年以来，被告人曹某某明知马某甲（另案处理）、“青某某”（身份不详，在逃）收购他人银行卡用于实施网络犯罪活动，为牟取非法利益，将其本人办理的银行卡以及从李某乙（另案处理）、被告人李某甲、罗某某等人处收购上述人员自己办理或者收购他人办理的银行卡，共计二十余张（含银行卡、网银U盾、绑定电话卡、身份证正反面）贩卖获利。被告人李某甲明知曹某某收购银行卡用于实施网络犯罪活动，也将其本人办理以及收购的刘某某（另案处理）、白某某等人的银行卡十余张（含银行卡、网银U盾、绑定电话卡、身份证正反面）交给被告人曹某某出售后非法牟利。被告人曹某某、李某甲非法出售的银行卡被大量用于支付结算网络犯罪赃款，其中，被交易的李某甲一张卡号为xxxx2的雅安农业商业银行卡收到被害人吴某某被诈骗资金150000元，收到宋某某被诈骗资金30000元，收到何某某被诈骗资金10000元，收到诈骗财付通账户：243300133转账14次共计39881元，收到诈骗账户xxxx03转账80000元，收到诈骗账户xxxx7转账20000元；李某甲一张卡号为xxxx4的农业银行卡收到被害人温某某被诈骗资金10000元，收到马某乙被诈骗资金40000元；李某甲一张卡号为xxxx8的建设银行卡收到被害人邹某某被诈骗资金15000元。

2019年11月15日，被告人李某甲经民警通知后主动到案，2020年9月29日，被告人曹某某经民警通知后主动到案，二名被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实，并退缴违法所得，其中李某甲向陕西省安康市汉阴县公安机关退缴违法所得5000元。2019年12月16日，被告人曹某某家属代曹某某向本院退缴违法所得8400元。

认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被告人供述及辩解、电子数据等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曹某某、李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为：被告人曹某某、李某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百八十七条之二规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人曹某某、李某甲的刑事责任。被告人曹某某、李某甲主动到案后，如实供述犯罪事实系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人曹某某、李某甲自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以依法从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致                      

雅安市雨城区人民法院    

                            

检察员：赵舸

                           2020年12月30日

附： 

1、被告人曹某某、李某甲现羁押于雅安市看守所。

2、随案移送侦查卷宗四册。

《中华人民共和国刑法》相关法律条文