起诉书（曹某某、史某某非法吸收公众存款案）(公开版)_北京市朝阳区人民检察院

北京市朝阳区人民检察院

起 诉 书

京朝检公诉刑诉〔2019〕2165号

被告人曹某某，女，1984年**月**日出生，公民身份号码3209231984********，汉族，初中文化程度，案发前系**有限公司**，出生地江苏省盐城市阜宁县，户籍所在地江苏省盐城市阜宁县**镇**村**号，现住北京市通州区**镇**号楼**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月8日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年4月1日经本院批准，同日被北京市公安局朝阳分局逮捕，同年8月1日本本院取保候审。

被告人史某某，女，1993年**月**日出生，公民身份号码4113221993********，汉族，大学本科文化程度，案发前系**有限公司**，出生地河南省衡阳市，户籍所在地天津市武清区**镇**号，现住北京市朝阳区**乡**号楼**单元**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月1日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年4月1日经本院批准，同日被北京市公安局朝阳分局逮捕，同年6月24日被本院取保候审。

本案由北京市公安局朝阳分局侦查终结，以被告人曹某某、史某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年5月15日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清，证据不足，退回侦查机关补充侦查一次（自2019年6月30日至7月24日）；因案情重大、复杂，延长审查起诉期限二次（自2019年6月16日至30日、自2019年8月25日至9月8日）。

经依法审查查明：

被告人曹某某、史某某伙同他人，于2017年至2018年间，在本市朝阳区等地，以**有限公司、**有限公司等名义，以投资“**”等项目为由，向社会公开宣传，承诺高额返利，与集资参与人签订书面协议，吸收公众资金。其中，被告人曹某某参与吸收资金人民币700余万元，被告人史某某参与吸收资金人民币100余万元。

被告人曹某某于2019 年3 月8 日被民警查获归案。

被告人史某某于2019年3月1日被民警查获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：投资协议、银行交易明细等；2.证人证言：证人张某某等的证言3.被告人的供述与辩解：被告人曹某某、史某某的供述；4.鉴定意见：北京中之光会计师事务所出具的司法鉴定意见等；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：证人张某某等对被告人曹某某等的辨认笔录等；6.其他证据材料：北京市公安局朝阳分局出具的到案经过、工作说明等。

本院认为，被告人曹某某、史某某伙同他人公开向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市朝阳区人民法院

检 察 员：黄 成

2019年9月5日

附：

1.被告人曹某某、史某某均取保候审于现住址。

2.案卷8册，补充材料1份。

3.《适用简易程序建议书》1份。

4.《量刑建议书》4份。

5.随案移送：人民币125万元。