起诉书（曹某某、华某某帮助信息网络犯罪活动案)_河南省长垣市人民检察院

河南省长垣市人民检察院　

起 诉 书

新长检一部刑诉〔2020〕68号　

　　被告人曹某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码1504261996********，汉族，专科毕业，居民家庭户口，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗，户籍住址赤峰市翁牛特旗**镇**村**地，现住赤峰市翁牛特旗**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，经长垣市公安局决定，于2019年9月1日被长垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经长垣市人民检察院批准，于2019年9月30日被长垣市公安局逮捕。

被告人华某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码2208211994********，汉族，小学毕业，居民家庭户口，户籍所在地吉林省镇赉县，住镇赉县**镇**街**委**组。因犯盗窃罪，于2011年4月29日被辽宁省普兰店市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币500元，2011年10月19日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，经长垣市公安局决定，于2019年9月23日被长垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经长垣市人民检察院批准，于2019年10月31日被长垣市公安局逮捕。

本案由长垣市公安局侦查终结，以被告人曹某某、华某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人曹某某、华某某有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人曹某某、华某某，听取了被告人曹某某、华某某及值班律师薛丽的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月30日延长审查起诉期限十五日，于2020年1月13日第一次退回长垣市公安局补充侦查；长垣市公安局于2020年2月12日补查重报；本院于2020年3月13日延长审查起诉期限日，于2020年3月27日第二次退回长垣市公安局补充侦查；长垣市公安局于2020年4月27日补查重报。被告人曹某某、华某某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年4月以来，被告人曹某某在微信群内发布收购银行卡信息，黄某某、侯某甲、孙某甲、侯某乙按照曹某某的要求，将他们的八张银行卡和优盾、手机卡售于曹某某，并提供了身份信息，曹某某又转售于被告人华某某，华某某再售于他人，后被用于电信网络诈骗支付结算。经查，经曹某某、华某某贩卖的其中四张银行卡（户名为黄某某，账号为62220333010********的中国工商银行卡；户名为侯某甲，账号为62284800490********的中国农业银行卡；户名为孙某甲，账号为62284800490********的中国农业银行卡；户名为侯某乙，账号为62284800490********的中国农业银行卡）支付结算金额合计128万余元。2019年5月16日至6月1日，邹某某、吴某某等12人被他人以冒充公检法等单位的工作人员，谎称其涉嫌犯罪的方式骗取钱款，其中邹某某的46699元、吴某某的6398元、农某某的9995元、余某某的95800元、李某甲的13300元转入上述侯某甲账户，余某某的13800元、李某甲的19800元、孙某乙的32814元、李某乙的159700元、邢某某的50000元、程某某的15000元转入上述孙某甲账户，魏某某的40000元、韩某某的19100元、李某丙的15200元转入上述黄某某账户，以上金额合计537606元；陈某某和自称叫侯某甲的人通过微信聊天，后被以亲人生病为由骗取13000元，转入上述侯某甲账户。

被告人曹某某、华某某到案后如实供述了自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人户籍证明、到案证明、判决书、银行账户交易明细等；

    2.证人证言：证人李某乙、余某某、魏某某、邹某某、邢某某等的证言；

3.被告人的供述与辩解：被告人曹某某、华某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曹某某、华某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人华某某、曹某某明知他人利用信息网络犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人曹某某、华某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人曹某某、华某某共同实施犯罪行为，在共同犯罪中均起主要作用，均为主犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人曹某某、华某某到案后如实供述了自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据本案事实、证据及相关法律规定，建议判处被告人曹某某、华某某有期徒刑十一个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长垣市人民法院　

检察官：冯振国

检察官助理：姬艳郡

（院印）

2020年5月25日　

附件：

1.被告人曹某某、华某某现在羁押于长垣市看守所。

2.案卷材料和证据5册。

3.《认罪认罚具结书》2份。

4.《证人名单》1份。