起诉书（晁某坤、姚某甲等诈骗案)_昆山市人民检察院

江苏省昆山市人民检察院

起 诉 书

昆检诉刑诉〔2019〕2016号

被告人晁某坤，男，1988年**月**日生，身份证号码3203811988********，汉族，高中文化，无业，住江苏省新沂市**街道**村**队**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月13日被昆山市公安局刑事拘留，2019年2月18日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

辩护人杨海燕，上海钧智律师事务所律师。

辩护人戈宜兵，江苏苏沂律师事务所律师。

被告人姚某甲，男，1989年**月**日生，身份证号码2206021989********，汉族，专科文化，无业，住吉林省白山市浑江区**街**委**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月15日被昆山市公安局刑事拘留，2019年3月28日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

辩护人夏雪珂，北京志霖（昆山）律师事务所律师。

被告人邵某某，男，1999年**月**日生，身份证号码3706811999********，汉族，初中文化，无业，住山东省龙口市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月13日被昆山市公安局刑事拘留，2019年2月18日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人孟某某，男，1996年**月**日生，居民身份证号码1427031996********，汉族，初中文化，无业，住山西省河津市铝基地曙光区**栋**门**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月16日被昆山市公安局刑事拘留，2019年2月18日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

辩护人宁琦，江苏朋德律师事务所律师。

被告人马某某，男，1989年**月**日生，身份证号码3203811989********，汉族，初中文化，无业，住江苏省新沂市**街道**村**队**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年2月22日被昆山市公安局刑事拘留，2019年3月15日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

辩护人吴培春，江苏正四方律师事务所律师。

被告人李某某，男，1990年**月**日生，居民身份证号码6229271990********，汉族，小学文化，无业，住甘肃省积石山市保安族东乡族撒拉族自治县**乡**村**社**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月8日被昆山市公安局刑事拘留，2019年3月15日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人施某某，男，1984年**月**日出生，身份证号码3209241984********，汉族，中专文化，无业，住江苏省射阳县**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月7日被昆山市公安局刑事拘留，2019年3月28日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

辩护人王小青，江苏漫修（昆山）律师事务所律师。

被告人姚某乙，男，1997年**月**日生，身份证号码3706811997********，汉族，初中文化，无业，住山东省龙口市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月13日被昆山市公安局刑事拘留，2019年2月18日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

本案由昆山市公安局侦查终结，以被告人晁某坤、姚某甲、邵某某、孟某某、施某某、马某某、姚某乙、李某某涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月22日已告知各被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能产生的法律后果，依法讯问了各被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院先后于2019年6月3日、2019年8月15日两次将本案退回昆山市公安局补充侦查。因案情重大复杂，本院先后于2019年5月20日、2019年8月3日、2019年10月13日三次延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2018年10月至2019年1月间，被告人晁某坤招募被告人姚某甲、邵某某、孟某某、施某某、马某某、姚某乙、李某某等人，通过散发办贷款的小广告等方式吸引被害人，在昆山、苏州、上海等地多次实施诈骗。该团伙以帮助被害人办理贷款、刷流水的名义，要求被害人提供手机、身份信息、银行卡和支付宝的账户及密码后，由操作手使用被害人手机下载网贷平台办理贷款，并在被害人不知情的情况下，将到账贷款部分或全部转移至被告人账户并删除相关转账记录，同时对未转走的贷款剩余部分要求被害人支付所谓手续费，已核实被害人28名，诈骗金额共计人民币78000余元。

其中，被告人晁某坤的涉案金额为人民币78000余元，被告人姚某甲的涉案金额为人民币71000余元，被告人邵某某的涉案金额为人民币62000余元，被告人孟某某的涉案金额为人民币44000余元，被告人施某某的涉案金额为人民币45000余元，被告人李某某的涉案金额为人民币47000余元，被告人马某某的涉案金额为人民币64000余元，被告人姚某乙的涉案金额为人民币13000余元。

被告人姚某甲、邵某某、孟某某、施某某、姚某乙、李某某归案后如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、转账截图、银行流水等；

2.证人赵某某、郭某某、肖某某等人的证言；

3.被害人吕某某、万某某、崔某某等人的陈述；

4.被告人姚某甲、邵某某、孟某某等人的供述与辩解；

5.昆山市公安局制作的搜查笔录、提取笔录、辨认笔录等；

6.电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人姚某甲、邵某某、马某某、孟某某、施某某、姚某乙、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人晁某坤、姚某甲、邵某某、孟某某、施某某、马某某、姚某乙、李某某共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段对多名被害人实施诈骗，其中，被告人晁某坤的涉案金额为人民币78000余元，被告人姚某甲的涉案金额为人民币71000余元，被告人邵某某的涉案金额为人民币62000余元，被告人马某某的涉案金额为人民币64000余元，数额巨大；被告人孟某某的涉案金额为人民币44000余元，被告人施某某的涉案金额为人民币45000余元，被告人李某某的涉案金额为人民币47000余元，被告人姚某乙的涉案金额为人民币13000余元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人晁某坤、姚某甲、邵某某、孟某某、施某某、马某某、姚某乙、李某某均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯。被告人姚某甲、邵某某、孟某某、施某某、姚某乙、李某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此致

江苏省昆山市人民法院

检察员：蔡涛

2019年10月25日

附：

    1.被告人晁某坤、姚某甲、邵某某、孟某某、施某某、马某某、姚某乙、李某某现羁押于昆山市看守所。

2.全部证据材料。

3.认罪认罚具结书7份。