起诉书（易某甲、徐某某诈骗案）(公开版)_武宁县人民检察院

武宁县人民检察院

起 诉 书

武检一部刑诉〔2020〕218号

被告人易某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份证号码4301211986********，汉族，初中文化，湖南省长沙市**有限公司职工，户籍所在地湖南省长沙市长沙县，住长沙县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，经武宁县公安局决定，于2020年4月23日被武宁县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年5月29日被武宁县公安局执行逮捕。

被告人徐某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份证号码4301211992********，汉族，大专文化，湖南省**有限责任公司技术总监，户籍所在地湖南省长沙市长沙县，住长沙县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，经武宁县公安局决定，于2020年4月23日被武宁县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年5月29日被武宁县公安局执行逮捕。

本案由武宁县公安局侦查终结，以被告人易某甲、徐某某涉嫌诈骗罪，于2020年7月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月29日已告知被告人有权委托辩护人，于2020年10月30日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年8月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年9月24日补查重报。本院于2020年10月24日延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年7月，被告人易某甲提供银行卡帮易某乙（在逃）提取电信诈骗款，并许以取款金额的1%作为报酬。后因银行卡被多次冻结，易某甲便于2019年12月邀请被告人徐某某一起帮易某乙提取电信诈骗款，许诺给徐某某取款金额的1%作为报酬。截止2020年1月，易某甲取款金额共计541.47万元，徐某某取款金额共计363.6296万元。现查明诈骗事实如下：

1.2020年1月14日至15日，被害人韩某某受骗先后四次向“飞垚网”APP提供的王某甲建设银行账户共计打款42000元，随后上述被骗资金被转移至被告人徐某某、任某谋、易某丙等多个银行账户，其中徐某某取出26000元、被告人易某甲取出16000元，统一由易某甲转交给易某乙。

2.2020年1月15日，被害人何某某受骗向王某乙农业银行账户打款70200元，随后上述被骗资金中的69999元被转移至被告人徐某某银行卡内，并被徐某某取出交给被告人易某甲，易某甲转交给易某乙。

3.2020年1月15日至16日，被害人王某某受骗先后三次向“国益网”APP提供的曾某某工商银行账户打款62000元，随后上述被骗资金中的51000元被逐级转移至被告人徐某某银行卡内，并被徐某某取出交给被告人易某甲，易某甲转交给易某乙。

综上所述，被告人易某甲共计骗得人民币162999元，被告人徐某某共计骗得人民币146999元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：立案决定书、归案说明、户籍信息等；2.证人证言：任某谋、易某丙、张某某的证言；3.被害人陈述：被害人王某某、韩某某、何某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人易某甲、徐某某的供述与辩解；5.辨认笔录及照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人易某甲、徐某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人易某甲、徐某某以非法占有为目的，明知他人实施诈骗犯罪，而帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人易某甲、徐某某在本案中起次要作用或辅助作用，为从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人易某甲、徐某某归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人易某甲、徐某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

武宁县人民法院

检察官：周江波

检察官助理：刘园辉

                                2020年11月5日

附件：

1.被告人易某甲、徐某某现羁押于武宁县看守所；

2.案卷材料和证据四册；

3.《认罪认罚具结书》二份；

4.《量刑建议书》二份。