起诉书（明某某、廖某某票据诈骗案)_湖北省十堰市茅箭区人民检察院

湖北省十堰市茅箭区人民检察院

起 诉 书

十茅检公诉刑诉〔2019〕567号

被告人明某某，男，1980年**月**日出生，身份证号码4203811980********，汉族，初中文化，系十堰市**投资有限公司法定代表人，住十堰市茅箭区**路**号**栋**单元**室。曾因犯聚众斗殴罪，于2000年2月1日被湖北省丹江口市人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年，后被丹江口市人民法院收监执行有期徒刑三年，2003年12月8日刑满释放；因犯非法拘禁罪，于2016年11月11日被湖北省丹江口市人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌票据诈骗罪，2019年6月5日经本院批准逮捕，同年6月23日被十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕，现羁押于十堰市看守所。

被告人廖某某，男，1967年**月**日出生，身份证号码4226231967********，汉族，大专文化，系湖北**建筑工程有限公司法定代表人，住十堰市茅箭区**路**号**栋**单元**室，因涉嫌票据诈骗罪，于2019年7月23日被十堰市公安局茅箭区分局取保候审。

本案由十堰市公安局茅箭区分局侦查终结，以被告人明某某、廖某某涉嫌票据诈骗罪，于2019年8月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月5日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年1月上旬，束某某（已起诉）经江某某（已起诉）介绍从武汉王某某（已死亡）处购得伪造的银行承兑汇票（票面记载：票号31300051*******，出票日期2013年12月25日，出票人江苏**投资担保有限公司，收款人宜兴市**机械有限公司，出票金额480万元，汇票到期日2014年6月15日）一张。尔后又经江明明从中介绍，束某某将该伪造的银行承兑汇票交给陈某某（已起诉），束、陈二人共同预谋商定由陈负责“抵押贷款”等事宜后，陈某某遂安排指使黄某某（已起诉）将该伪票带至十堰交给陈某甲（已起诉）负责抵押借款。

李某某（已起诉）从陈某某处收到该伪票后又将该伪票交由被告人明某某负责抵押借款。明某某在明知该银行承兑汇票系伪票后仍积极寻找下家抵押借款。同年1月下旬，明某某找到被告人廖某某，让其帮忙找人抵押借款。廖某某在明知该银行承兑汇票系伪票的情况下仍积极居中联系接洽。后在明某某的授意下，廖某某、周某某二人从十堰市**工贸有限公司处（法定代表人魏某某）成功贴现出人民币459.84万元。事后，周某某得贴现款259.84万元，周将其中159.84万元转给某某某，自己留得100万元；李某某得贴现款200万元，李将其中100万元转给陈某某，自己留用100万元；陈某甲将100万元贴现款替陈某某偿还80万元债务后，自己留用20万元。

认定上述事实的证据如下：

1.银行承兑汇票、银行卡流水清单等书证：2.证人周某某、余某某等人的证言：3.被害人魏某某的陈述；4.被告人明某某、廖某某的供述与辩解；5.辨认、检查笔录；6.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人明某某、廖某某明知是伪造的汇票，以非法占有为目的，利用伪造的银行承兑汇票进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以票据诈骗追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省十堰市茅箭区人民法院

检察员：熊小勇

2019年9月3日

附：

    1.被告人明某某现被羁押于十堰市看守所，被告人廖某某被取保候审。

2.案卷材料和证据2册。

    3.量刑建议书一份。