起诉书（施某某诈骗案)_南通市通州区人民检察院

南通市通州区人民检察院

起 诉 书

通检一部刑诉〔2020〕209号

被告人施某某，男，1994年**月**日生，公民身份号码3206831994********，汉族，大专文化，原深圳市**投资发展有限公司员工，住南通市通州区**镇**村**组**号。被告人被告人施某某因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年2月11日经本院批准逮捕，同日由南通市通州区公安局执行。

辩护人纪红娟，江苏四维达律师事务所律师。

本案由南通市通州区公安局侦查终结，以被告人施某某涉嫌诈骗罪，于2020年4月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人施某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年3月，被告人施某某被聘为深圳市**投资发展有限公司员工，派驻南通负责全国范围**银行信用卡产品推广业务。2018年7、8月起，被告人施某某在“亚投彩票”网络平台进行赌博活动并欠下数十万元债务。为了能继续进行网络赌博“翻本”，被告人施某某利用自己平安银行信用卡推销员的身份，虚构可以通过刷卡、然后分30天返还被刷全部款项，到期后即能实现额度提高的事实，利用自己从**支付服务有限公司、**宝支付有限公司、**支付服务有限公司注册办理的POS机，采用将客户信用卡授信最高额度的钱刷卡套现后，将手续费外的钱款打入自己绑定的银行卡内的方法，对徐某某、陈某甲、陶某某等93名被害人实施诈骗，除去部分返还的款项外，实际骗取上述被害人人民币共计1469682.89元。

被告人被告人施某某于2020年1月9日被抓获归案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。             

认定上述事实的证据如下：

1.公安侦查人员查扣的被告人施某某使用的手机、POS机等物证；

2.被告人施某某银行卡交易记录、被害人手机截屏照片、施某某POS交易及消费记录等书证；

3.证人李某某、陈某乙、张某某等证人证言；

4.被害人蔡某某、曹某某、陈某甲等陈述；

5.被告人施某某的供述与辩解；

6.手机检查笔录及照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人施某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人施某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人施某某有期徒刑十年六个月至十二年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南通市通州区人民法院 

检察员：曹雪芳

2020年4月29日

附：

    1.被告人施某某现羁押于南通市通州区看守所。

2.案卷材料和证据9册。

3.《认罪认罚具结书》一份。