起诉书（施某某非法吸收公众存款案）_广东省东莞市第二市区人民检察院

广东省东莞市第二市区人民检察院

起 诉 书

东二区检刑诉〔2020〕726号

被告人施某某，女，1969年**月**日出生，居民身份证号码5130291969********，汉族，文化程度初中，企业负责人，户籍所在地广东省惠州市，住**区**路**号**栋**房。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月25日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年11月29日被东莞市公安局逮捕。

辩护人梁介业，广东展豪律师事务所律师。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人施某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月19日向本院移送审查起诉。我院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，告知被告人依法享有的诉讼权利和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人，听取被告人的意见，听取被害人的意见，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。由于案情复杂，本院依法决定延长审查期限至2020年3月5日。

经依法审查查明：被告人施某某于2017年2月注册为广东**电子商务有限公司“百业惠”平台会员，并发展他人入会进行投资,后施某某在本市**镇**村**路**号开设“百业惠”实体体验店, 在未取得审批的情况下，向他人宣传、介绍投资“百业惠”平台将获得相当于投资年化率为30%的收益，以高额的积分返利模式向社会群众非法吸收资金。2019年9月9日,东莞市公安局接到公安部下发的线索,广州市公安局花都区分局于2019年1月22日对广东**电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案调查，施某某于2019年10月24日被公安机关在本市**镇**村**路**号抓获。经司法会计审计鉴定，2018年3月8日至2019年6月19日期间“百业惠”平台系统显示施某某直接吸存人数39人（其中3人系统所有账户为0），该39人汇款（充值）合计1453000元、现金积分转入4535750.42元；施某某实体体验店签约金额（分享推广模式）4758000元。施某某已获得部分投资参与人谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：到案经过等书证；2.证人证言：邓某某等证人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人施某某的供述与辩解；4.鉴定意见：审计报告等鉴定意见；5.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验笔录、现场图、现场照片等；6.电子数据：“百业惠”平台电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人施某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人施某某无视国法，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于施某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第二人民法院

检察员：叶碧鸿

2020年3月4日

附：

1.​ 被告人施某某现押于东莞市第二看守所。

2.​ 侦查卷五册（含光盘四张）和检察卷一册。

3.​ 《认罪认罚具结书》一份。

4.​ 《量刑建议书》一份。

5.​ 涉案物品扣押清单一份。

6.​ 建议适用简易程序审理。