起诉书（施某某诈骗案)_四川省巴中市巴州区人民检察院

四川省巴中市巴州区人民检察院　

起 诉 书

巴州检一部刑诉〔2020〕62号　

被告人施某某（曾用名施某甲），男，1991年**月**日出生，公民身份号码5137011991********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省巴中市巴州区，住巴州区**小区**区**栋**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月12日被四川省南江县公安局取保候审；于2020年4月19日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，经本院批准，于同年5月25日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。

本案由巴中市公安局巴州区分局侦查终结，以被告人施某某涉嫌诈骗罪，于2020年7月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明： 

被告人施某某因网络赌博输钱后，便在其微信朋友圈和微信好友中发布“帮助提升信用卡使用额度及花呗、借呗、京东白条兑换额度”等虚假信息，以获取更多赌资。施某某在与被害人取得联系后，通过微信向被害人发送事先联系好的商家微信或支付宝收款二维码，以走资金流水为由，要求被害人扫码付款，商家在收到被害人扫码付款并扣除手续费后，再转至施某某的银行账户；施某某或者以走资金流水为由，用其本人携带的Pos机从被害人处刷银行卡以骗取资金；其间，施某某还以帮助提升花呗额度、帮忙还款、帮助办理信用卡等理由骗取被害人资金。施某某将所骗资金用于网络赌博等。

1.2020年2月13日，施某某谎称能提升闫某某信用卡额度，以需走资金流水，提升额度后再返还资金为由，取得闫某某的信任，闫某某向施某某提供的商家收款二维码扫码付款人民币（以下币种相同）10850元，在商家扣除手续费后，其余资金被施某某占有并用于网络赌博。后经闫某某多次催要，施某某于同年2月4日微信退款给闫某某5850元。

2.2020年2月12日，施某某采取上述同样方式，要求邓某某扫码付款，骗取人民币43468元。后经邓某某多次催要，施某某于同年2020年3月3日至4日微信退款给邓某某14000元。

3.2020年2月16日，施某某采取上述同样方式，以走资金流水为由要求朱某某扫码付款，骗取人民币9850元。后经朱某某多次催要，施某某于同年2020年3月3日至4日微信退款5000元。

4.2020年2月21日，施某某采取上述同样方式，以走资金流水为由要求谯某某扫码付款，骗取人民币14850元。

5.2020年3月3日，施某某采取上述同样方式，以走资金流水为由要求岳某某扫码付款，骗取人民币28472元。

6.2020年3月9日，施某某采取上述同样方式, 以走资金流水为由要求张某某扫码付款，骗取9450元。后经张某某多次催要，施某某于同年2020年3月微信退款1000元。

7.2020年4月11日，施某某采取上述同样方式，以走资金流水为由要求彭某某扫码付款，骗取人民币9750元。

8.2020年4月13日，施某某采取上述同样方式，以走资金流水为由要求陈某某扫码付款，骗取人民币9750元。

9.2020年4月17日，施某某采取上述同样方式，以走资金流水为由秦某某扫码付款，骗取人民币7950元。

10.2020年4月10日15时许，施某某谎称帮助提升信用卡使用额度，以走资金流水再退还资金为由，骗取徐某某微信转账9900元。

11.2020年3月9日，施某某谎称帮助提升信用卡使用额度，以走资金流水再退还资金为由，用随身携带的POS机刷走吴某某信用卡人民币8500元。

12.2020年4月13日，施某某谎称帮助提升信用卡使用额度，以走资金流水后再退还资金为由，用随身携带的POS机刷走米某某信用卡人民币14580元。

13.2020年4月18日16时许，施某某谎称帮助提升信用卡使用额度，以走资金流水后再退还资金为由，用随身携带的POS机刷走周某某信用卡人民币9980元。

14.2020年2月7日，杨某某让施某某代还信用卡，杨某某通过支付宝转账的方式，将代还信用卡人民币9737元转给施某某，施某某将该笔资金提现到自己的银行卡并用于网络赌博。后经杨某某多次催要，施某某于同年3月4日微信退还5000元。

15.2020年3月8日，施某某谎称帮助王某甲提升“花呗”额度，提供商家收款二维码让王某甲扫码用花呗支付，施某某称半小时后通过微信退还支付的资金，王某甲扫描该二维码用花呗支付人民币6999.9元给商家，该商家收取手续费后将余款转至施某某支付宝账户，施某某将该笔资金提现到自己的银行卡用于网络赌博。

16.2020年3月9日，李某甲让施某某帮忙支付宝套现，施某某让李某甲在“拼多多”APP里购买价值人民币1334元的商品用支付宝支付，该商家收到笔货款扣除手续费，将余款转至施某某支付宝账户，施某某将该笔资金提现到自己的银行卡并用于网络赌博。

17.2020年4月10日，苟某某让施某某帮忙办理信用卡贷款，施某某以收取手续费为由，要求苟某某微信转账5000元，施某某将该笔资金提现到自己的银行卡用于网络赌博。

18.2020年4月15日，施某某谎称帮助龙某某办理信用卡，以转钱过账后退钱为由，要求龙某某微信转账人民币5000元，施某某将该笔资金提现到自己的银行卡内用于网络赌博。

19.2020年4月16日，施某某谎称帮助谢某某及其妻子办理信用卡，以走资金流水为由，提供商家收款二维码要求谢某某扫码支付，骗取谢某某扫码付款共计人民币29000元。

同时查明：

2020年4月18日，在被害人秦某某向巴中市公安局巴州区分局报案后，施某某经通知后到案，向公安机如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

扣押手机、POS机两台、银行卡等物品清单，微信、支付宝账单、银行交易明细等书证；证人王某乙、李某乙等人的证言；被害人闫某某、邓某某、朱某某等人的陈述；辨认笔录；被告人施某某的供述与辩解；光盘等视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人施某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，施某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人施某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人施某某犯罪以后自动到案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人施某某有期徒刑四至六年，并处罚金人民币40000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第二百一十四条的规定，提起公诉，请适用简易程序依法判处。

此致

四川省巴中市巴州区人民法院　

（此页无正文）

检察官：宋钰    

2020年8月19日　

附件：

1.被告人施某某现押巴中市看守所。

2.案卷材料和证据3册。

3.《认罪认罚具结书》一份。