起诉书（施某某诈骗案）_浙江省杭州市江干区人民检察院

浙江省杭州市江干区人民检察院　

起 诉 书

江检公诉刑诉〔2020〕681号　

　　被告人施某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4290041992********，汉族，高中文化程度，户籍所在地湖北省仙桃市**镇**村**组**号。2019年5月31日因吸毒被杭州市公安局江干区分局行政拘留12日。因本案于2019年4月24日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，后于2019年5月31日变更为取保候审。后于2020年5月31日被本院取保候审。

本案由杭州市公安局江干区分局侦查终结，以被告人施某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月22日向本院移送审查起诉。本院在受理后于2019年7月24日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。期间，依法退回公安机关补充侦查二次，依法延长审查起诉期限三次各十五日。

经依法审查查明：

2019年1月初至4月23日期间，施某、陈某、杜某某（均已起诉）三人合伙，为实施诈骗向胡某某（已起诉）购买“融信科技”APP，并招募被告人施某某等数名业务员在湖北仙桃市**电子商务孵化园**房间内，虚构其公司可提供放贷服务的事实，以“融信科技”APP为工具通过微信聊天形式骗取被害人支付会费、保证金，从而实施诈骗。其中，施某（已起诉）负责购买被害人联系号码；陈某、唐某某（均已起诉）等人负责日常管理；唐某某、刘某、杨某某、田某某（均已起诉）和被告人施某某等业务员则负责具体对接各被害人，让被害人下载注册“融信科技APP”提交贷款申请，并谎称要支付VIP会员费或者保证金的形式才可以发放贷款，从而诱骗被害人支付相应钱款，由杜某某、胡某某（均已起诉）等人充当“财务”人员角色，诱骗被害人删除业务员的微信号及相应聊天记录。

自2019年1月13日至4月23日，该犯罪团伙共骗取包括被害人徐某某（受骗地为杭州市江干区**隽园**幢**室）、白某、徐某某、罗某某等人在内的数十名被害人共计人民币356488元。其中被告人施某某参与诈骗金额为人民币6936元。

案发后，被告人施某某已退赔出赃款人民币7000元。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：记账本、户籍证明、抓获经过、扣押清单、接受证据清单、手机信息截图、微信聊天截图、微信转账截图、行政处罚决定书、刑事判决书、羁押证明、自述材料、情况说明；

2. 证人证言：证人罗某、李某某的证言；

3．被害人陈述：被害人徐某某等人的陈述；

4．被告人供述和辩解：被告人施某某及同案犯施某、陈某、杜某某、唐某某、胡某某、刘某、杨某某、田某某的供述和辩解；

5. 勘验、检查等笔录：搜查笔录、辨认笔录、电子数据检查笔录

6．电子数据：手机数据信息。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人施某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人施某某等人结伙以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，虚构事实，骗取他人财物，诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人施某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市江干区人民法院　

检察官：潘颖颖

（院印）

2020年7月1日　

附件：

1.被告人施某某现取保候审，联系电话：1323717****

2. 案卷材料和证据9册

3.《认罪认罚具结书》、《量刑建议书》各一份