起诉书（施某某帮助信息网络犯罪活动案）_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检一部刑诉〔2020〕2559号

被告人施某某，男，1975年**月**日出生，公民身份号码3209211975********，汉族，小学文化，农民，户籍地：江苏省响水县**乡**村委委员会。1996年4月因犯盗窃罪被响水县人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月21日被上海市公安局闵行分局刑事拘留，后延长拘留期限至三十日，同年6月19日本院批准并由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人施某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月17日移送本院审查起诉。本院受理后，于同月19日告知被告人有权委托辩护人，告知认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年4月至5月期间，被告人施某某明知吴某某（另案处理）等人利用信息网络实施犯罪活动，需要通过银行卡、支付宝账户转账，仍提供自己的三张银行卡及一个支付宝账户给吴某某等人使用，从中获利。经查，被告人施某某的华夏银行、浦发银行、兴业银行账户支付结算流水约人民币150万余元，反诈平台比中网络诈骗案件20余件。其中，2020年5月2日，被害人黄某某在本市闵行区**小区内上网时遭遇诈骗，被骗人民币6000元，该资金经被告人施某某的支付宝账户流转。

2020年4月至5月期间，被告人施某某还为吴某某招揽邓某某、刘某某、周某某（均另案处理）等人提供银行卡、支付宝账户用于帮助网络转账，并在操作期间对上述人员进行看管。经查，邓某某、刘某某、周某某等人的部分银行账户支付结算流水达人民币160万余元。

2020年5月21日，被告人施某某被公安机关抓获，到案后，如实供述上述事实。

上述事实，有以下证据证实：

1．被害人黄某某、郑某某、崔某某的报案陈述、银行卡交易明细、公安机关受案登记表、立案决定书等证据证实，被害人遭遇网络诈骗后报案的情况。

2．公安机关出具的工作情况、扣押决定书及扣押清单、抓获经过等证据证实，公安机关接到被害人黄某某报案后，根据资金去向展开侦查，于2020年5月21日抓获被告人施某某的经过。

3．证人吴某某、邓某某、刘某某、周某某、周某某等人的证言及部分辨认笔录证实，被告人施某某明知他人利用信息网络实施犯罪，需要银行卡、支付宝账户转账，仍提供帮助的事实。

4．证人谷某某、高某某的证言证实，谷某某、高某某、吴某某、姜某某等人分工配合，设立洗钱工作室，帮助境外网络犯罪分子转账、洗钱，其中吴某某负责联系人员提供银行卡、支付宝账户的事实。

5．公安机关反诈平台串并案件信息、施某某名下银行卡、支付宝的交易明细、邓某某、刘某某、周某某名下部分银行卡的交易明细等证实，涉案的支付结算流水金额。

6．响水县人民法院（1996）*刑初字第**号刑事判决书证实，施某某曾因盗窃罪被判刑的情况。

7．被告人施某某到案后所做的供述证实，上述指控的事实。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人施某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人施某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡、支付宝账户帮助他人支付、结算，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人施某某到案后能够如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，属坦白，可以从轻处罚。被告人施某某自愿认罪认罚并签字具结，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。建议对被告人施某某判处有期徒刑一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市闵行区人民法院

检察官：高飞

检察官助理：叶铭敏

2020年9月11日

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附：

1．被告人施某某现羁押于上海市闵行区看守所。

2．案卷材料和证据三册。

3．《适用简易程序建议书》一份。

4．《认罪认罚具结书》二份。

5．《听取律师意见书》二份。

6．相关法律条文。

相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百八十七条之二　明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。