起诉书（施某某、尹某某等人掩饰、隐瞒犯罪所得案）_六合区人民检察院

江苏省南京市六合区人民检察院

起 诉 书

宁六检刑检刑诉〔2020〕477号

被告人尹某某，男，1991年**月**日生，身份证号码3607321991********，汉族，初中文化，无业，出生于江西省兴国县，住江西省赣州市兴国县经济开发区**村**组**号。

被告人郭某甲，曾用名郭某乙，男，1995年**月**日生，身份证号码3607321995********，汉族，高中文化，无业，出生于江西省兴国县，住江西省赣州市兴国县**镇**村**组**号。

被告人郭某丙，曾用名郭某丁，男，1998年**月**日生，身份证号码3607321998********，汉族，初中文化，住江西省赣州市兴国县**镇**号**栋**单元**房。

被告人尹某某、郭某甲、郭某丙均因涉嫌诈骗罪，于2020年5月30日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年7月6日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人谢某甲，男，1991年**月**日生，身份证号码3607321991********，汉族，高中文化，无业，出生于江西省兴国县，住江西省兴国县**乡**村**组。被告人谢某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月28日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年8月29日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人谢某乙，男，1994年**月**日生，身份证号码3607321994********，汉族，高中文化，无业，出生于江西省兴国县，住江西省兴国县**乡**村**组**号。被告人谢某乙因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月5日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年8月11日经本院批准逮捕，当日由分该分局执行逮捕。

被告人施某某，女，2000年**月**日生，身份证号码3622012000********，汉族，初中文化，无业，出生于江西省宜春市，住江西省宜春市袁州区**乡**社区**组**号。被告人施某某因涉嫌诈骗罪，于2020年5月30日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年7月6日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局六合分局侦查终结，以被告人尹某某、郭某甲、郭某丙、谢某甲、谢某乙、施某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人尹某某、郭某甲、郭某丙、谢某甲、谢某乙、施某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人尹某某、郭某甲、郭某丙、谢某甲、谢某乙、施某某，听取了被告人施某某辩护人奚备和值班律师简文欣的意见，审查了全部案件材料。被告人尹某某、郭某甲、郭某丙、谢某甲、谢某乙、施某某均同意本案适用认罪认罚简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年4月，被告人尹某某纠集被告人郭某甲、谢某甲，被告人郭某甲纠集被告人郭某丙，被告人谢某甲纠集被告人谢某乙，前述人员明知他人转移的资金可能是犯罪所得，仍提供自己支付宝账户、银行卡号接受他人转账并帮助转存、取现，从中获利。

1. 2020年4月10日，被告人施某某明知他人转入的资金可能系犯罪所得，仍提供自己的支付宝账户接受他人转账共计人民币99999元，并全部转至被告人尹某某的支付宝账户。当日，被告人尹某某将前述资金转入被告人郭某甲支付宝账户，并由被告人郭某甲转入其本人或者被告人郭某丙银行卡内，后被告人郭某甲、郭某丙共同至银行将前述资金取现后交给被告人尹某某。经查，前述资金中有朱某某、毕某某、梁某某、谢某丙等人被骗的资金共计人民币71000余元。

2. 2020年4月10日，被告人尹某某明知他人转入的资金可能系犯罪所得，仍通过被告人谢某甲通知被告人谢某乙提供支付宝账户，后被告人谢某乙支付宝账户收到他人转账人民币99999元，由被告人谢某乙、谢某甲共同取现，并由被告人谢某甲转存至被告人尹某某指定的账户中。经查，前述资金中有魏某某等人被骗的资金共计人民币56000余元。

2020年5月29日，被告人尹某某、郭某甲、郭某丙、施某某被公安机关抓获，同年7月10日、27日，被告人谢某乙、谢某甲先后被公安机关抓获，归案后被告人均如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1. 常住人口基本信息、电话查询记录、银行交易明细等书证；

2. 证人朱某某、魏某某、钟某某等人的证言；

3. 被告人尹某某、郭某甲、郭某丙、谢某甲、谢某乙、施某某的供述和辩解；

4. 南京市公安局六合分局制作的检查笔录、辨认笔录、搜查笔录；

5. 南京市公安局六合分局调取的监控视频等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。各被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人尹某某明知是犯罪所得而帮助予以转移，情节严重；被告人郭某甲、郭某丙、谢某甲、谢某乙、施某某明知是犯罪所得而帮助予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人尹某某、郭某甲、郭某丙、谢某甲、谢某乙分别共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，构成共同犯罪。被告人尹某某、郭某甲、郭某丙、谢某甲、谢某乙、施某某均认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市六合区人民法院

检察官：李静

     2020年9月24日

附：

1. 被告人尹某某、郭某甲、郭某丙、施某某现羁押于南京市看守所；被告人谢某甲、谢某乙现羁押于南京市六合区看守所；

2. 全部案卷材料；

3. 认罪认罚具结书6份；

4. 量刑建议书1份；

5. 适用简易程序建议书1份。