起诉书（施某某、宋某某等非法吸收公众存款案)_上海市奉贤区人民检察院

上海市奉贤区人民检察院

起 诉 书

沪奉检三部刑诉〔2019〕808号

被告人施某某，男，1986年**月**日生，公民身份号码：3101121986********，汉族，本科文化，上海**管理有限公司、上海**服务有限公司销售经理，住上海市闵行区**路**弄**号**室。2019年1月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留,2019年2月28日经本院批准并由该局执行逮捕。

被告人宋某某，女，1968年**月**日生，公民身份号码：3102261968********，汉族，高中文化，上**资产管理有限公司**门店店长，户籍在上海市奉贤区**村**号，现住上海市奉贤区**路**号**室。2019年1月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留，2019年2月28日经本院批准并由该局执行逮捕。

被告人钮某某，女，1967年**月**日生，公民身份号码：3206261967********，汉族，中专文化，上**资产管理有限公司**门店业务员、业务团队长，住上海市奉贤区**村**号。2019年1月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留，2019年2月28日被上海市公安局奉贤分局取保候审。

本案由上海市公安局奉贤分局侦查终结，以被告人施某某、宋某某、钮某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月9日移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，先后于2019年5月22日、2019年7月30日退回公安机关补充侦查，上海市公安局奉贤分局先后于2019年6月20日、2019年8月21日补充侦查终结并移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2016年5月至2018年7月，沈某某（另案处理）等人未经金融主管部门许可，以上海**管理有限公司（以下简称“晟超公司”）、上海**服务有限公司（以下简称“众夯公司”）的名义，分别在本市奉贤区南桥镇解放中路318号亿星大厦21楼、本市闵行区东川路555号5号楼201室设立门店、“红金所”线上平台，招募被告人施某某、宋某某、钮某某等人为员工，通过口口相传、熟人介绍等方式进行公开宣传，承诺8.2%的年化收益，以销售票据理财产品方式向社会不特定公众吸收存款金额共计1.2亿余元（以下币种同），尚未兑付金额1700余万元。其中，被告人施某某担任公司销售经理，涉及非法吸收公众存款金额1.2亿余元，未兑付金额1700余万元；被告人宋某某担任奉贤门店店长，涉及非法吸收公众存款金额1.2亿余元，未兑付金额1000余万元；被告人钮某某先后担任奉贤门店业务员、业务团队长，涉及未兑付金额共计300余万元。

2019年1月22日、2019年1月23日，被告人宋某某、钮某某和施某某分别经民警电话通知主动至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、证人朱某某、孟某某等人的证言证实，其等人以上述方式投资晟超公司、众夯公司，尚有本金未兑付。该事实另有投资人提供的银行票据资产管理服务协议、转账记录、银行卡交易明细、承诺书等予以印证。

2、同案关系人沈某某的供述、证人周某某、顾某某、许某某、张某某、姜某某、蒋某某的证言证实，其等人以上述方式非法吸收公众存款，以及被告人施某某、宋某某、钮某某在公司分别担任销售经理、奉贤门店店长、奉贤门店业务员及业务团队长的事实。

3、司法鉴定专项审计报告证实，涉案非法吸收公众存款金额、兑付情况等。

4、公安机关出具的案发经过、受案登记表等证实，本案案发及被告人施某某、宋某某、钮某某自首的情况。

5、公安机关出具的扣押决定书及清单证实，被告人钮某某退赃10万元的事实。

6、被告人施某某、宋某某、钮某某的供述证实，其三人对上述主要犯罪事实供认不讳。

7、户籍材料证实，被告人施某某、宋某某、钮某某的身份信息。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的事实。

本院认为，被告施某某、宋某某、钮某某伙同他人违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。被告人施某某、宋某某、钮某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，均应当从轻或者减轻处罚。被告人施某某、宋某某、钮某某犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，均可以从轻或者减轻处罚。被告人钮某某自愿退赃，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市奉贤区人民法院

检察员：顾斌

2019年9月12日

附：

1.被告人施某某、宋某某现羁押于上海市奉贤区看守所。被告人钮某某现取保候审于住处，联系电话：1891700****。

2．侦查卷宗一册。

3．《随案移送赃证款物品清单》一份。

4.相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

……

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。

第六十七条　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……

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