起诉书（方某某诈骗案）_江西省赣州市章某某人民检察院

江西省赣州市章某某人民检察院

起 诉 书

                        赣章检二部刑诉〔2020〕45号

被告人方某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3607261986********，汉族，初中文化程度，无职业，出生地江西省安远县，户籍所在地江西省安远县**镇**号。因涉嫌诈骗罪，2019年6月18日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年7月24日经本院批准，次日被赣州市公安局章贡分局执行逮捕。

本案由赣州市公安局章贡分局侦查终结，以被告人方某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查二次。

经依法审查查明：

1.2019年2月以来，被告人方某某以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人赖某甲人民币426万元。之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。2019年4月19日，被告人方某某以支付本金及利润的理由，通过银行转账给赖某甲106.3万元。之后，又以手机批发生意周转为由先后骗取被害人赖某甲19万元。截止案发，被告人方某某尚欠赖某甲338.7万元未退还。

2.2019年2月，被告人方某某通过其女朋友赖某丙以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人衷某某人民币4.76万元，之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。

3.2019年3月，被告人方某某通过其女朋友赖某丙以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人郭某某人民币37.4万元，之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。

4.2019年6月，被告人方某某以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人申某某人民币46.2万元。之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。截止案发，被告人方某某尚欠申某某33万元未退还。

5.2019年5月，被告人方某某通过其女朋友赖某丙以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人胡某甲人民币35.1万元，之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。

6.2019年2月，被告人方某某通过其女朋友赖某丙以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人丁某某人民币10.2万元，之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。

7.2019年6月6日，被告人方某某以按公司批发价销售给其手机为由，骗取被害人李某甲2.72万元。

8.2019年4月30日，被告人方某某通过其女朋友赖某丙以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人王某甲人民币3.4万元，之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。

9.2019年6月14日，被告人方某某以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人伏某某人民币7.2万元，之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。

10.2018年7月，被告人方某某以做手机批发生意需要融资为由，先后骗取被害人李某乙共计人民币7.74万元，之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。

11.2018年以来，被告人方某某以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人廖某某共计177.1918万元。之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。

12.2018年以来，被告人方某某以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人刘某某共计146.8万元。之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。

13.2019年4月，被告人方某某通过其女朋友赖某丙以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人杨某某共计10.8万元。之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。

14.2019年3月，被告人方某某通过其女朋友赖君君以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人邱某某共计12.279997万元。之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。

15.2018年10月以来，被告人方某某通过其女朋友赖某某以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人肖某某共计30万元。之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。

16.2018年10月以来，被告人方某某以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人王某乙共计38.2万元。之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。

17.2018年6月以来，被告人方某某以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人罗某某款项，造成被害人罗某某损失44.8万元。被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。

18.2019年5月，被告人方某某通过其女朋友赖某丙以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人雷某某人民币35万元，之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。

19.2019年5月，被告人方某某以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人戴某某人民币4万元，之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。

20.2018年6月至9月期间，被告人方某某以做手机批发生意需要融资为由，先后骗取被害人曾某甲共计135.94万元。之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。2018年11月被告人方某某退还48万元，2019年6月12日，被告人方某某退还6万元。截止案发，被告人方某某尚欠曾某甲81.94万元未退还。

21.2018年6月，被告人方某某通过其女朋友赖某丙以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人谢某甲6、7万元，之后将本金和利润一起归还。2019年2月11日，方某某又联系谢某甲骗取其款项17万元，3月8日退还17万元。3月8日至20日，被告人方某某又陆续骗取被害人共计160.8万元。之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。

22.2018年6月，被告人方某某通过其女朋友赖某丙以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人谢某乙3.4万元，之后将本金和利润一起归还。2019年4月15日，方某某又联系谢某乙骗取其款项13.6万元，5月4日，被告人方某某又骗取被害人转账3.4万元。之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。截止案发，被告人方某某尚欠谢某乙17万元未退还。

23.2019年3月，被告人方某某通过其女朋友赖某丙以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人谢某丙共计26.28万元。之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。

24.2019年3月，被告人方某某通过其女朋友赖某丙以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人谢某丁共计15.32万元。之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。

25.2019年3月，被告人方某某以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人胡某乙共计6万元。之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。

26.2019年3月，被告人方某某以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人曾某乙共计16.24万元。之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。

27.2019年4月，被告人方某某以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人严某某共计11.72万元。之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。

28.2018年10月份以来，被告人方某某以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人唐某某共计139万元。之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。

29.2019年1月份以来，被告人方某某以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人赖某乙共计81.7万元。之后，被告人方某某将所骗款项用于网络赌博等，而并未用于手机批发生意。之后被告人方某某退还6.7万元。截止案发，被告人方某某尚欠赖某乙75万元未退还。

综上，被告人方某某以做手机批发生意需要融资为由，骗取被害人款项共计1528.376908万元。

2019年6月17日18时许，被告人方某某关闭手机逃窜至广东省河源市，之后被被害人赖某甲等人找到并带回赣州市章某某。6月18日早上，被告人方某某被赖某甲等人带回赣州后，因债务纠纷无法劝解，被告人方某某的亲属拨打了报警电话求助。之后，赣州市公安局章贡分局沙河派出所民警将被告人方某某移送至刑警大队，归案后其如实供述了其主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人供述和辩解：被告人方某某的供述及辩解；2.被害人陈述：被害人赖某甲等的陈述；3.书证：银行交易明细、微信聊天记录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人方某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人方某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

赣州市章某某人民法院

检察员：张英平

2020年2月18日

附：

1．被告人方某某现羁押于崇义县看守所，目前被告人方某某因病在赣州**医院接受治疗，联系民警：袁沐青1567970****。

2．本案卷宗陆册，证据目录壹份随案移送。