起诉书（方某某、赵某某等诈骗案）_江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院

起 诉 书

澄检一部刑诉〔2020〕2596号

被告人方某某，男，1988年**月**日生，公民身份号码3624211988********，汉族，中专文化，江阴市**镇**足道工作，住江阴市**镇**足道宿舍（户籍所在地江西省吉安县**镇**村**村**号）。

被告人赵某某，女，1991年**月**日生，公民身份号码6127311991********，汉族，中专文化，江阴市**楼服务员，住江阴市**镇**村**楼员工宿舍（户籍所在地陕西省清涧县**镇**村**渠**号）。

被告人文某某，女，1987年**月**日生，公民身份号码5226351987********，仫佬族，小学文化，无业，住贵州省丹寨县**镇**村**组**号。

被告人方某某、赵某某、文某某均因涉嫌诈骗罪，于2020年5月30日被江阴市公安局刑事拘留，2020年6月28日被该局取保候审。

本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人方某某、赵某某、文某某涉嫌诈骗罪，于2020年10月10日向本院移送审查起诉。本院受理后已于次日告知了被告人方某某、赵某某、文某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人方某某、赵某某、文某某，听取了被告人方某某、赵某某、文某某及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人方某某、赵某某、文某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年以来，**化妆品有限公司”诈骗组织在河北霸州等地设置多个寝室组织业务员实施电信诈骗，后该组织转移至辽宁**店市并更名为“**化妆品公司”。该诈骗组织以“加入公司购买2900元一套的化妆品，买的多并拉人进公司可往上提拔，最终分得290万”等由头吸纳成员加入，随后要求加入的成员通过QQ、微信等网络通讯工具，冒充女性与男性被害人谈恋爱，并虚构“买零食、过生日、见面路费”等理由诈骗钱财。该诈骗组织由上而下层级分为：业务员、主管、主任（分为小主任和大主任）、经理、总经理，以寝室为单位进行管理，由寝室主任负责下属寝室的日常管理，包括组织寝室内成员学习朋友缴约、网友缴约等内容、上缴诈骗所得资金、返还业务员提成等。

被告人方某某于2017年11月加入该组织担任业务员，于2018年5月起担任该组织寝室长，2019年12月起担任该组织大主任，期间其管理的组织内成员共计诈骗得款人民币30000余元，其中25500余元系电信网络诈骗。被告人赵某某利用电信网络方式实施诈骗3人，共计骗得人民币6100余元，其中2018年11月后加入该组织担任业务员骗得人民币1270余元。被告人文某某于2018年1月加入该组织担任业务员实施诈骗2人，共计骗得人民币9900余元，其中电信网络诈骗金额人民币1232.6元。具体犯罪事实分述如下：

1.被告人赵某某于2018年1月至2018年6月，通过微信以女性身份与陕西被害人党某某加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以自己生病、母亲生病、没有路费等为名，共骗取被害人人民币3230.37元。

2.被告人赵某某于2018年7月至2019年1月，通过微信以女性身份与陕西被害人汤某某加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以生病没钱看病等为名，共骗取被害人1627.92元。

3.被告人赵某某于2019年12月至2020年5月，通过微信以女性身份与甘肃被害人李某甲加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以要买衣服等为名，共骗取被害人人民币1270余元。其中2020年1月至5月期间诈骗金额人民币1200余元，当时被告人方某某担任该组织大主任。

4.被告人文某某于2019年7月至2019年12月期间，通过微信以女性身份与贵州被害人左某某加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以表达爱意、诚意等为名，共骗取被害人人民币1232.6元。

5.被告人文某某于2018年1月至2020年3月期间，采用假装与贵州被害人田某某谈恋爱，后以表达爱意、买衣服、买手机等为名，共骗取被害人人民币8736.33元。其中2020年1月至3月共骗取被害人人民币958.88元，当时被告人方某某担任该组织大主任。

6.方某某于2020年4月至5月，假装与被害人胡某某谈恋爱，并以自己感冒生病、母亲住院看病、母亲节给母亲送礼物等为名，共骗取被害人胡某某人民币4400元。当时被告人方某某担任该组织大主任。

7.冯某某于2020年4月至5月，通过微信冒充女性身份与天津被害人撒某某加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以要钱买食物、买手机等为名，共骗取被害人人民币1600元。当时被告人方某某担任该组织大主任。

8.冯某某于2020年3月至5月，通过微信冒充女性身份与陕西被害人李某乙加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以买水果、食物吃、过生日等为名，共骗取被害人人民币619.97元。当时被告人方某某担任该组织大主任。

9.冯某某于2020年3月至5月，通过微信冒充女性身份与陕西被害人李某丙加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以买化妆品、过生日、过情人节等为名，共骗取被害人人民币721.34元。当时被告人方某某担任该组织大主任。

10.周福艳于2020年1月至3月25日，通过微信以女性身份与广西被害人石某某加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以买手机、生病没钱看病、要买衣服等为名，共骗取被害人人民币890.94元，当时被告人方某某担任该组织大主任。

11.周某某于2020年2月，通过微信以女性身份与河南被害人杨某某加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以过情人节为名，骗取被害人人民币572元。当时被告人方某某担任该组织大主任。

12.周某某于2020年1月至4月，通过微信冒充女性身份与湖北被害人肖某某加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以没钱吃饭、买衣服、生病买药等为名，共骗取被害人人民币1181.4元。当时被告人方某某担任该组织大主任。

13.刘某甲于2020年1月至5月，通过微信以女性身份与微信好友河南被害人邵某某假装谈恋爱，后以过生日、买食物、买手机、买衣服、看病买药等为名，共骗取被害人人民币4160.44元，当时被告人方某某担任该组织大主任。

14.刘某甲于2020年1月至5月，通过微信以女性身份与陕西被害人刘某乙加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以新年给压岁钱、看电影、买礼物等为名，共骗取被害人人民币878.19元。当时被告人方某某担任该组织大主任。

15.刘某丙于2020年4月至5月，通过微信以女性身份与浙江被害人祝某某加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以要买水果吃、买化妆品、买衣服等为名，共骗取被害人人民币1300元。当时被告人方某某担任该组织大主任。

16.刘某丙于2020年1月至5月，通过微信以女性身份与江西被害人王某某加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以买化妆品、衣服等为名，共骗取被害人人民币2059元。当时被告人方某某担任该组织大主任。

17.张某甲于2020年1月至4月，通过微信冒充女性身份与湖北被害人肖某某加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以没钱吃饭、买衣服、过生日等为名，骗取被害人人民币431.08元。当时被告人方某某担任该组织大主任。

18.张某乙于2020年1月，通过微信以女性身份与四川被害人向某某加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以没钱买衣服、吃饭等为名，骗取被害人人民币520元。当时被告人方某某担任该组织大主任。

19.张某丙于2020年4月，通过微信以女性身份与四川被害人徐某某加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以过来探望没钱买飞机票等为名，共骗取被害人人民币1500元。当时被告人方某某担任该组织大主任。

20.柳某某于2020年1月至3月，通过微信冒充女性身份与陕西被害人任某某加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以过生日、过情人节、没钱吃饭等为名，共骗取被害人人民币1811.19元。当时被告人方某某担任该组织大主任。

21.杨某某于2020年1月至5月，通过微信以女性身份与广西被害人张某丙为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以过来探望要购买飞机票、没有生活费等为名，共骗取被害人人民币3700.2元。当时被告人方某某担任该组织大主任。

22.何某某于2020年3月，通过微信以女性身份与山东被害人王某某加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以没钱吃饭、要买手机等为名，共骗取被害人人民币600元。当时被告人方某某担任该组织大主任。

23.何某某于2020年5月，通过微信以女性身份与广东被害人黄某某加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以没钱看病、没钱买东西等为名，共骗取被害人人民币900元。当时被告人方某某担任该组织大主任。

24.何某某于2020年4月，通过微信以女性身份与江阴被害人易某某加为好友，并假装与被害人谈恋爱，后以过来探望要买飞机票、没钱吃饭、坐车等为名，共骗取被害人人民币870元。当时被告人方某某担任该组织大主任。

认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局收集、制作的常住人口基本信息、微信转账截图、微信聊天记录以及财付通交易记录、刑事案件侦破经过等书证；

2.证人柳某某、张某乙、周某某等人的证言；

3.被害人易某某、党某某、汤某某等人的陈述；

4.被告人方某某、赵某某、文某某的供述；

5.江阴市公安局制作的搜查笔录、检查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人方某某、赵某某、文某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人方某某、赵某某、文某某以非法占有为目的，伙同他人骗取他人财物，数额较大，其中部分系电信网络诈骗，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人方某某、赵某某、文某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人方某某、赵某某、文某某犯罪以后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人方某某、赵某某、文某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

检察官：张庆苗

2020年11月30日

 附：

1.被告人方某某现取保候审于江阴市**镇**足道宿舍；被告人赵某某现取保候审于江阴市**镇**村**楼员工宿舍，被告人文某某现取保候审于贵州省丹寨县**镇**村**组**号。

2.全部案卷材料。

3.《认罪认罚具结书》三份。

4.《适用简易程序建议书》一份。