起诉书（方某某、刘某某、帮助信息网络犯罪活动罪)_湖北省襄阳高新技术产业开发区人民检察院

湖北省襄阳高新技术产业开发区人民检察院

起 诉 书

鄂襄高新检一部刑诉〔2020〕409号

被告人方某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码3623301990********，汉族，小学，户籍所在地福建省厦门市海沧区**路**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月14日被襄阳市高新区公安分局刑事拘留，2020年9月17日经本院批准逮捕，次日执行逮捕。

被告人刘某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码3625231994********，汉族，高中，户籍所在地江西省抚州市黎川县**镇**村**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月14日被襄阳市高新区公安分局刑事拘留，2020年9月17日经本院批准逮捕，次日执行逮捕。

本案由襄阳市公安局高新技术产业开发区分局侦查终结，以被告人方某某、刘某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年6月30日至7月10日，襄阳高新区团山镇居民某某某通过微信****，下载并注册“领航彩”APP，在对方诱导下充值买大小赚钱，对方承诺收益可达35% ，其先期小额充值并赚钱提现一次， 后在对方鼓励下加大充值额度， 最高充值达8万元。至7月10日，累计充值达50余万元并亏损，共被诈骗金额为476000元，其中，大部资金最终流入刘某某银行账户。自2020 年6月以来，方某某伙同刘某某在福建省厦门市海沧区**小区租住处，在金钱诱惑下，两人各自使用自己名下招商银行及农业银行卡，帮助犯罪集团在银行取现转移赃款，并按取现金额的1%比例获利，获利由两人六四分成，所得赃款用于挥霍。其中：方某某使用自己招商银行卡帮助取现五次计255.2万元，使用农业银行卡帮助取现七次计329.7万元，合计584.8万元；刘某某使用自己招商银行卡帮助取现六次计309.5万元，使用农业银行卡帮助取现三次计135.35万元，合计444.85万元；两人累计帮助转移赃款1029.65万元。2020年12月5日，方某某、刘某某亲属代为退缴非法所得10.03万元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、查获经过、户籍证明、扣押清单、银行交易明细等书证、物证；2.被害人某某某的陈述；3.被告人方某某、刘某某的供述与辩解；4.视频光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人方某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。同意本案适用简易程序审理。

本院认为，被告人方某某、刘某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。方某某、刘某某到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；主动退缴非法所得，可以酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处方某某有期徒刑十个月，并处罚金，判处刘某某有期徒刑八个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

襄阳高新技术产业开发区人民法院

检察官：高俊伟

2020年12月10日

附件：

1.被告人方某某、刘某某现羁押于襄阳市第二看守所；

2.案卷材料和证据三册；

3.《认罪认罚具结书》二份。