起诉书（方剑非法吸收公众存款案)_江苏省南京市建某某人民检察院

江苏省南京市建某某人民检察院

起 诉 书

宁建检四部刑诉〔2020〕332号

被告人方剑，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码5112251978********，汉族，大专文化，江苏**股份有限公司南京建邺分公司负责人，出生于重庆市奉节县，住重庆市奉节县**村**组**号。被告人方剑因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月16日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2020年7月22日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局建邺分局侦查终结，以被告人方剑涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月22日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月24日已告知被告人方剑有权委托辩护人，依法讯问了被告人方剑，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2013年9月，王某某（另案处理）注册成立南京**管理有限公司，后更名为候鸟**股份有限公司，后又成立江苏**股份有限公司、南京**旅游开发有限公司、江苏**旅行社有限公司等多家关联企业，在南京设立了建邺分公司等十余家分公司，聘用人员向社会公众宣传**公司从事养老业务，以年化收益率10%-20%的高额收益为诱饵，招募会员购买消费卡。经审计，2014年 3月至2018年8月，王某某等人共向社会公众吸收资金共计人民币13.2余亿元。

其中, 被告人方剑于2014年3月至2018年3月间任**建邺分公司负责人，参与吸收资金共计人民币1.4亿余元。

2020年6月16日,被告人方剑被公安机关抓获归案,后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、到案经过、协助查询财产通知书、工商资料等书证；

2.证人夏某某、张某甲、赵某某、陶某某、文某某、徐某某、张某乙、翟某某、蒋某某等人的证言；

3.被告人方剑的供述和辩解；

4.江苏天宏华信会计师事务所出具的专项审计报告；

本院认为，被告人方剑非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人方剑伙同他人共同实施非法集资的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人方剑在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市建某某人民法院

检察官：胡  莹

检察官助理：毕恩轩

2020年10月9日 

附件：

1. 被告人方剑现羁押于南京市高淳看守所；

2. 卷宗4册、审计报告一份；

3．适用简易程序建议书1份。