起诉书（文某甲、陈某甲涉嫌非法吸收公众存款案）_安徽省霍某某人民检察院

安徽省霍某某人民检察院

起 诉 书

霍邱检二部刑诉〔2020〕62号

被告人文某甲，男，1992年**月**日出生，身份证号码3424011992********，汉族，中专文化，住安徽省六安市**区**镇**街道**街。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月12日被霍某某公安局批准刑事拘留（在逃），同年11月27日经本院批准逮捕，2020年5月13日被霍某某公安局监视居住。

被告人陈某甲，男，1991年**月**日出生，身份证号码3424231991********，汉族，专科文化，住安徽省**县**乡**村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月12日被霍某某公安局批准刑事拘留（在逃），同年11月27日经本院批准逮捕，2020年3月13日被霍某某公安局监视居住，同年8月25日由本院决定监视居住。

本案由霍某某公安局侦查终结，以被告人文某甲、陈某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月27日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年8月27日退回霍某某公安局补充侦查，该局于同年9月25日补查重报。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

    一、**投资管理(常州)有限公司成立于2014年4月11日，法定代表人李某甲（另案处理），公司成立以来，以投资理财为名，承诺高额利息回报，大肆吸引不特定社会公众参与投资，吸收公众存款。

**投资管理(常州)有限公司霍邱分公司（以下简称：霍邱分公司）成立于2015年11月25日，法定代表人包某甲（另案处理）。成立至今，霍邱分公司在未经金融管理部分许可的情况下，先后任用文某甲、陈某甲等人为门店负责人，并聘用多名业务员通过发放传单、设立宣传摊位等方式向社会公开宣传投资理财产品，以高额利息为诱饵吸收多名被害人存款共计600余万元，上述钱款均直接进入**投资管理(常州)有限公司账户。2017年3月至7月初，被告人陈某甲任霍邱分公司负责人期间，共计变相吸收公众存款21万元。2017年7月7日至2018年7月，被告人文某甲任霍邱分公司负责人期间，共计变相吸收公众存款553.27万元（详见附表）。

二、**资产管理有限公司成立于2015年4月，法定代表人胡某甲（另案处理），自同年4月起，在全国设立11个分部，以推广投资项目为名，承诺还本付息，大肆吸引不特定社会公众参与投资，吸收公众存款。

2018年4月开始**资产管理有限公司在霍邱开展业务并设立分公司，通过发放传单、电话推销等方式向社会公开宣传投资理财产品，以高额利息为诱饵变相吸收公众存款。地区负责人金某甲（另案处理）负责整个安徽区域督导工作，霍邱分公司业务由六安团队经理夏某甲（另案处理）负责带队，团队经理为顾某甲（另案处理）和陈某甲。被告人陈某甲在从**霍邱分公司离职后，到**实业集团有限公司霍邱分部任团队经理，期间非法吸收杨某甲、蔡某甲、赵某甲等人存款100余万元。

另查明，被告人文某甲、陈某甲系抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1户籍信息、前科证明等书证；

2证人何某甲等人的证言；

3被害人李某甲、宋某甲等人的陈述；

4被告人文某甲、陈某甲的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人文某甲、陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人文某甲违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈某甲违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人文某甲、陈某甲在共同犯罪中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人文某甲、陈某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省霍某某人民法院

检  察  官：王庆正

检察官助理：邢  涛

 2020年10月22日

附件：1.被告人文某甲、陈某甲现在居住地监视居住； 

      2.案卷材料和证据九册。