起诉书（文某某组织、领导传销活动案)_江西省贵溪市人民检察院

江西省贵溪市人民检察院

起 诉 书

贵溪检察刑诉〔2019〕479号

被告人文某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码4307021987********，汉族，湖南省常德市武陵区人，大专文化，家住湖南省常德市武陵区**办事处**组。因涉嫌组织领导传销活动罪，于2019年10月3日被贵溪市公安局刑事拘留。2019年11月1日经本院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。

本案由贵溪市公安局侦查终结，以被告人文某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2010年下半年，被告人文某某在浙江永康加入以销售“天津**生物有限公司”产品为名的传销组织。该传销组织采用发展下线收取产品费的方式进行传销活动，即传销人员以每套产品2800元销售给购买者，但无实际产品，购买者交纳钱款即获得加入传销组织资格，并以直接或间接发展人员的数量或销售的产品，取得一定的层级并作为返利依据，由此形成“金字塔”样式的“五级制”传销组织形式，五级即为：E级业务员、D级业务代表、C级领导、B级经理、A级大老总。被告人文某某加入该传销组织后从业务员一直升任A级大老总，发展传销人员六十余人，先后在浙江永康**从事传销活动，并提升陈某某（已判刑）等人为业务经理。2014年6、7月，陈某某在福建同安提升罗某某（已判刑）、张某某（已判刑）为经理，并安排罗某某、张某某等人到各个家提激情，收取罗某某、张某某上交的上线款。2014年底，陈某某安排李某甲（已判刑）带领人员到浙江衢州开展传销活动，并安排罗某某、张某某给传销人员发工资、提激情。2015年4、5月，陈某某提升李某甲、朱某某（已判刑）为经理，后李某甲带领下线李某乙（已判刑）、姚某某（已判刑）等人在浙江衢州、江西玉山、江西贵溪、安徽黄山等地开展传销活动，李某甲将安家的情况、发展下线情况报告陈某某，并将收取的上线款上交陈某某，陈某某将收取的上线款上交被告人文某某，被告人文某某则根据情况发给陈某某等人安家费、活动费、下线经理的工资等。期间被告人文某某伙同陈某某等人，以授课等形式向人灌输传销经营模式，诱骗多人加入传销，骗取钱财，在该传销组织中起组织、领导作用。

2019年10月3日，被告人文某某主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：受案登记表、立案决定书、归案情况说明、户籍及前科证明等；2、被告人文某某的供述；3、证人陈某某、李某甲李某某的证言；4、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人文某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人文某某以推销产品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会管理秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人文某某且具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第一款规定之情节，建议判处被告人文某某有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省贵溪市人民法院

检察员：徐桂萍

2019年12月31日

附：1．被告人文某某现羁押于贵溪市看守所。

2．案卷材料和证据2册。

3．《认罪认罚制度告知书》1份。

4．《认罪认罚具结书》1份。