起诉书（文某某收买、非法提供信用卡信息；谭某甲收买信用卡信息案）_江门市蓬江区人民检察院

江门市蓬江区人民检察院

起 诉 书

江蓬检二部刑诉〔2020〕Z287号

被告人文某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码：4407821989********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地：江门市蓬江区**镇**村民委员会**村**里**号。因本案于2020年4月20日拘传，次日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。

被告人谭某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码：4407821994********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地：江门市蓬江区**镇**村委会金**村**里**号。因本案于2020年4月20日被拘传，次日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。

辩护人华清，广东法道行律师事务所律师。

本案由江门市公安局蓬江分局侦查终结，以被告人文某某、谭某甲涉嫌帮助信息网络活动罪、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月28日向本院移送起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易审理。本院于2020年8月28日将案件退回江门市公安局蓬江分局补充侦查，该局于2020年9月28日补查重报。

经依法审查查明：

2019年5月至6月，被告人谭某甲为获取非法经济利益，伙同余某甲（另案处理）向谭某乙、关某甲、关某乙收买整套的企业对公账户资料(包括企业营业执照、开户许可、单位结算银行卡、多功能电子回单系统卡、绑定手机卡、印章等)10套。上述对公账户资料，由余某甲提供给吕某某（另案处理），余某甲每月从吕某某处获得租金，再分给被告人谭某甲和谭某乙。

2019年9月至案发，被告人文某某为获取非法利益，直接或者间接向他人收买银行卡信息资料共11套（每套含银行卡、U盾、密码、绑定手机卡），并非法提供给吕某某。其中，其直接向林某某收买2套，通过余某乙（另案处理）向林某某收买3套、向某某甲收买3套，通过胡某某向苏某某收买3套。被告人文某某每月从吕某某处获得银行卡租金，抽取部分费用后，其余费用再分给上述中介人员和开卡人员。

认定上述事实的证据如下：

1.人口信息、到案经过、微信聊天记录、转账记录、扣押清单、提取笔录、银行资料等书证；

2.证人谭某乙、关某甲、关某乙、余某乙、吕某某、余某甲、林某某、某某甲、胡某某、苏某某的证言；

3.被告人文某某、谭某甲的供述及辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人文某某、谭某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人文某某、谭某甲无视国家法律，文某某收买、非法提供信用卡信息资料11套，谭某甲收买企业对公账户信息资料10套，均足以使他人以持卡人名义进行交易，数量巨大，二被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究被告人文某某的刑事责任，以收买信用卡信息罪追究被告人谭某甲的刑事责任。被告人文某某、谭某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人文某某、谭某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。被告人文某某、谭某甲犯罪以后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

  此  致

江门市蓬江区人民法院　

     检察官：肖培南

    2020年10月28日

附件：

    1.被告人文某某、谭某甲现羁押于江门市看守所。

    2.在被告人谭某甲扣押的苹果手机2部、苹果平板电脑1部、银行卡19张，在被告人文某某处扣押的苹果手机一部、华为手机一部、银行卡8张，在谭某乙处扣押的企业对公账户资料10套、银行卡1张，在关某甲处扣押银行卡4张，现均存放于江门市公安局蓬江分局，请依法判处。

    3.适用简易程序建议书一份、量刑建议书五份、案卷材料二十一册、光盘八张、认罪认罚具结书二份随案移送。