起诉书（戴某甲、李某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案)_江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院

起 诉 书

澄检诉刑诉〔2019〕2476号

被告人戴某甲，男，1992年**月**日生，身份证号码3506001992********，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市芗城区**镇**村**号（户籍所在地福建省漳州市芗城区**镇**村**号）。被告人戴某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年8月17日被江阴市公安局刑事拘留，同年9月23日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经本院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。

被告人李某某，男，1990年**月**日生，身份证号码3508221990********，汉族，高中文化，经营个体烧烤，住福建省漳州市芗城区**村**号（户籍所在地福建省龙岩市永定区**乡**村**湖**组**号）。被告人李某某因涉嫌诈骗罪，于2019年8月18日被江阴市公安局刑事拘留，同年9月23日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经本院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。

被告人陈某甲，男，1999年**月**日生，身份证号码3506001999********，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市芗城区**镇**村**号。被告人陈某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年8月17日被江阴市公安局刑事拘留，同年9月23日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经本院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。

被告人戴某乙，男，1995年**月**日生，身份证号码3506221995********，汉族，初中文化，**汽车租赁公司工作，住福建省漳州市芗城区**镇**路**号（户籍所在地福建省漳州市芗城区**镇**巷**号）。被告人戴某乙因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月17日被江阴市公安局刑事拘留，同年9月23日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经本院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。

本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人戴某甲、李某某、戴某乙、陈某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年11月14日已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了各被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。各被告人同意本案适用简易程序审理。本案因案情重大复杂，于2019年12月12日依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

被告人戴某甲于2019年7月至8月期间，经沈某甲（另案处理）联系帮助他人收款并取现，被告人戴某甲明知上述款项系犯罪所得仍联系被告人戴某乙、陈某甲提供银行卡、取现，被告人李某某应沈某甲的要求与上家“军哥”联系获取取款金额、送款地点等信息并开车送款。被告人戴某乙、陈某甲、李某某均明知所接收、取现的款项系犯罪所得。

2019年7月至8月期间，诈骗嫌疑人诱骗被害人在网上购买虚假彩票，并在提现过程中以需要解冻账户、升级等为由，骗取被害人转账。被害人转账后，“军哥”要求被告人李某某提供取款银行卡，被告人李某某根据取款金额让被告人戴某甲提供对应数量的银行卡，被告人戴某甲确定收到钱款后安排被告人戴某乙、陈某甲与沈某乙等人进行取款。其中，被告人戴某甲自己及安排他人取款人民币22万余元，被告人李某某负责联系“军哥”、开车送索取款项，被告人戴某乙取款人民币41750元，被告人陈某甲取款人民币155100元。具体犯罪事实分述如下：

1.诈骗嫌疑人于2019年7月25日以网络彩票中奖提现需要解冻账户为由，从被害人王某甲处骗取人民币3744元，其中人民币1400余元经林某某、罗某某的银行账户，最后到被告人戴某甲和韩某甲银行账户，被告人戴某甲安排他人取现人民币1400元。

2.诈骗嫌疑人于2019年7月25日至7月26日以上述同样手段，从被害人陈某乙处骗取人民币39843元，上述钱款全部经刘某甲、罗某某银行账户，最后到被告人戴某乙和蓝某甲银行账户，被告人戴某乙取现人民币15000元，被告人戴某甲安排他人取现人民币24843元。

3.诈骗嫌疑人于2019年7月23日至7月26日以上述同样手段，从被害人脱某某处骗取人民币398330元。其中人民币362272元，经余某某、刘某乙的账户，最后到被告人戴某甲、戴某乙等人账户，被告人戴某乙取现人民币20000元，被告人陈某甲取现人民币115100元，被告人戴某甲安排他人取现人民币156700元。

4.诈骗嫌疑人于2019年7月17日至7月30日以上述同样手段，从被害人武某某处骗取人民币127634元。其中人民币69000元，经刘某甲、罗某某银行账户，最后到被告人戴某乙和韩某乙、陈某丙的账户，被告人戴某乙取现人民币21750元，被告人戴某甲安排他人取现人民币35000元。

5.诈骗嫌疑人于2019年8月8日以上述同样手段，从被害人江某某处骗取人民币9999元。上述钱款经沈某丙银行账户，最后到沈某丁的银行账户，被告人戴某甲取现人民币9999元。

6.诈骗嫌疑人于2019年8月9日以上述同样手段，从被害人邵某某处骗取人民币20000元。上述钱款经王某乙、张某某银行账户，最后到韩某甲和韩某丙的银行账户，被告人戴某甲取现人民币7000元，被告人戴某甲安排他人取现人民币13000元。

7.诈骗嫌疑人于2019年8月14日至8月16日以上述同样手段，从被害人王某丙处骗取人民币260000元。其中人民币50000元经王某乙、何绍梅的银行账号，最后到韩某甲、蓝某乙、陈某丁的银行账号，被告人陈某甲取现人民币40000元，被告人戴某甲取现人民币10000元。

被告人戴某甲、李某某、陈某甲、戴某乙归案后，均如实供述了上述主要犯罪事实。

被告人戴某甲归案后，协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。

认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局制作和收集的刑事案件侦破经过、人口基本信息、银行卡明细等书证；

2.被害人王某甲、脱某某等人的陈述；

3.被告人戴某甲、李某某、戴某乙、陈某甲的供述；

4.江阴市公安局制作的辨认笔录、搜查笔录；

5.江阴市公安局调取的取款录像。

6.江阴市公安局调取的财付通数据等电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人戴某甲、李某某、陈某甲、戴某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人戴某甲、李某某、陈某甲、戴某乙明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，被告人戴某甲、李某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人戴某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻减轻处罚。被告人戴某甲协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，可以从轻处罚或者减轻处罚。被告人戴某甲、李某某、戴某乙、陈某甲归案后，均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人戴某甲、李某某、戴某乙、陈某甲均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省江阴市人民法院　　　　　　　　　　     

检察员：毛钥

2019年12月25日

附：

    1.被告人戴某甲、李某某、戴某乙、陈某甲现均羁押于江阴市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《适用简易程序建议书》1份。

    4.《认罪认罚具结书》4份。