起诉书（戴某某诈骗案）_双某某人民检察院

湖南省邵阳市双某某人民检察院

起 诉 书

双检刑检刑诉〔2020〕33号

被告人戴某某，男性，1990年**月**日出生，公民身份号码3624211990********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省吉安市吉安县**乡**村**村**号，住深圳市**区**镇**村**巷**号**室，因涉嫌诈骗罪于2019年8月21日被邵阳市公安局双清分局取保候审，2020年7月22日被我院取保候审。

本案由邵阳市公安局双清分局侦查终结，以被告人戴某某涉嫌诈骗罪，于2020年7月21日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年7月22日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，2020年7月23日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。   

经依法审查查明：2018年4月，张某甲（已判决）以张某乙（已判决）的身份信息注册了深圳某某电子商务有限公司，租用深圳市**区**号。该公司由张某甲和卢某某（另案处理）各出资一半。张某甲任总经理，总管公司业务，公司下设四个业务小组，每个小组下设组长及组长助理、业务员若干。公司与非法交易平台合作，由张某甲所在的公司引诱股民进入非法交易平台进行交易，并引导股民反复操作、反向操作，股民交易损失与手续费全部流入非法交易平台，由交易平台与张某甲公司分成。具体流程如下：

张某甲所在公司从网上购买微信群管理权限后下发至各个小组，业务员使用购买来的众多微信号在微信群内发布虚假消息，称某某导师系炒股高手，跟该导师炒股赚了很多钱，该导师会在某俱乐部直播间讲课，引诱股民去该直播间听课。为进一步获得股民信任，网站按事先策划，声称该导师参加了全网公开的实盘对抗赛，邀请股民前去观看投票，比赛结束后，该导师获得冠军，以此树立该导师金牌操盘手形象，让股民对其投资水平深信不疑。在直播间，该导师会向股民介绍投资经验，要大家将投资重点转向恒生指数的投资，并向股民推出一个非法交易平台，并称可以带领股民在平台进行操作。股民在该非法交易平台开设账号后，各小组组长、助理会冒充导师、平台开户专员等，与股民进行联系，引导股民在该交易平台进行反复操作、反向操作，其它业务员在群内发布消息，称跟随导师操作赚钱。股民在该平台操作亏损后，业务员以经济不景气、国际形势不好等原因对股民进行安抚，并逐渐不再引导股民操作，退出上述微信群，再根据统一安排，重新炒活其它微信群引诱股民，包装新的“导师”，推出新的非法交易平台。

2018年2月，被告人戴某某加入张某丙（已判决）的小组，张某丙为小组组长，周某某（已判决）为助理、冯某某（已判决）、戴某某、黄某某（另案处理）为小组组员，自2018年4月至7月，张某丙及上述组员以上述方式，以“**导师”的名义，诱骗被害人在“**平台”入金，导致被害人郭某某损失54465元，被害人郑某某损失155324元，被害人周某甲损失151609.5元，被害人李某某损失25578元，被害人赖某某损失36766.8元，被害人徐某某损失65614.5元，被害人张某丁损失44793元。上述损失共计534150.8元。

被告人戴某某于2019年8月19日到公安机关投案自首，2019年8月21日，退赃1.3万元。

认定上述事实的证据如下：1.刑事判决书、户籍材料、工资表、到案经过、交易记录、交易截图等书证；2.证人黄某某的证言；3.被害人郭某某、郑某某、周某甲、李某某、赖某某、徐某某、张某丁的陈述；4.被告人的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人戴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人戴某某以非法占有为目的，在他人纠集下，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人戴某某起次要作用，系从犯，积极退赃，有自首和认罪认罚的情节，依据《中华人民共和国刑法》第二十五、第二十七条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

邵阳市双某某人民法院

检察官：刘罡

检察官助理：何涛

2020年8月7日

                                     

附件：1.被告人戴某某现取保候审在家。

2.案卷材料和证据贰册。

3.《认罪认罚具结书》壹份。

4.证人（鉴定人）名单。

5.量刑建议书。

6.适用简易程序建议书。