起诉书（戴某某诈骗案）(公开版)_山东省肥城市人民检察院

山东省肥城市人民检察院

起 诉 书

肥检公刑诉〔2019〕247号

被告人戴某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份号码4304241987********，汉族，小学文化程度，群众，户籍所在地湖南省衡东县**镇**村**组，现租住湖南省长沙县**街道**室，系长沙**电子科技有限公司、长沙**有限公司负责人。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日经本院批准被依法逮捕。

被告人戴某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4304241990********，汉族，初中文化程度，群众，户籍所在地湖南省衡东县**镇**村**组，住**村，系长沙**电子科技有限公司、长沙**有限公司总监。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日经本院批准被依法逮捕。

被告人张某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码4308211987********，汉族，小学文化程度，群众，户籍所在地湖南省张家界市慈利县**乡**村，现租住长沙市岳麓区**小区**单元**室，系湖南**技术有限公司法定代表人。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日经本院批准被依法逮捕。

被告人梁某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3402071995********，汉族，大专文化程度，群众，户籍所在地安徽省芜湖市鸠江区**庄**村，住芜湖市鸠江区**街道**花园小区**号楼**室，系安徽**科技有限公司法定代表人、湖南**网络科技有限公司实际负责人。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日经本院批准被依法逮捕。

被告人叶某某，女，1987年**月**日出生，公民身份号码6123271987********，汉族，初中文化程度，群众，户籍所在地陕西省汉中市略阳县**镇**村**庄**号，住**村，系长沙**有限公司职工。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日被肥城市公安局取保候审。

被告人杨某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4304241988********，汉族，初中文化程度，群众，户籍所在地湖南省衡东县**镇**村**组**号，住**村，系长沙**有限公司职工。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日经本院批准被依法逮捕。

被告人孙某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码4301811993********，汉族，大学文化程度，群众，户籍所在地湖南省浏阳市**镇**村**组**号，住**村，系长沙**有限公司职工。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日经本院批准被依法逮捕。

被告人赵某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4304241986********，汉族，初中文化程度，群众，户籍所在地湖南省衡东县**镇**村**组**号，住**村，系长沙**有限公司职工。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日经本院批准被依法逮捕。

被告人阳某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4304241990********，汉族，初中文化程度，群众，户籍所在地湖南省衡东县**镇**村**组1-09，住**村，系长沙**有限公司职工。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日经本院批准被依法逮捕。

被告人向某某，女，1995年**月**日出生，公民身份号码4331221995********，土家族，大专文化程度，群众，户籍所在地湖南省泸溪县**镇**村**组，住**村，系长沙**有限公司职工。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日经本院批准被依法逮捕。

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4304241990********，汉族，初中文化程度，群众，户籍所在地湖南省衡东县**镇**楼村**组，住**村，系长沙**有限公司职工。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日经本院批准被依法逮捕。

被告人谭某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码4325031997********，汉族，初中文化程度，群众，户籍所在地湖南省涟源市**村**组，住**村，系长沙**有限公司职工。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日经本院批准被依法逮捕。

被告人罗某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码4304811997********，汉族，大专文化程度，群众，户籍所在地湖南省耒阳市**乡**村**组，住**村，系长沙**有限公司职工。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日经本院批准被依法逮捕。

被告人曾某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码4304241997********，汉族，初中文化程度，群众，户籍所在地湖南省衡东县**镇**村**组，住**村，系长沙**有限公司职工。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日经本院批准被依法逮捕。

被告人康某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份号码4304241993********，汉族，大学文化程度，群众，户籍所在地湖南省衡东县**镇**组**号，住**村，系长沙**有限公司职工。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年11月29日被肥城市公安局取保候审。

被告人刘某甲，女，1999年**月**日出生，公民身份号码4325031999********，汉族，高中文化程度，群众，户籍所在地湖南省涟源市**镇**组，住**村，系长沙**有限公司职工。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日经本院批准被依法逮捕。

被告人尹某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4310211998********，汉族，初中文化程度，群众，户籍所在地湖南省郴州市桂阳县**镇**村**组**号，住**村，系长沙**有限公司职工。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日经本院批准被依法逮捕。

被告人刘某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4304241988********，汉族，初中文化程度，群众，户籍所在地湖南省衡东县**镇**村**组，住**村，系长沙**有限公司职工。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年11月29日被肥城市公安局取保候审。

被告人石某某，女，1996年**月**日出生，公民身份号码4331221996********，苗族，大专文化程度，群众，户籍所在地湖南省泸溪县**镇**村**组，住**村，系长沙**有限公司职工。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年11月30日被肥城市公安局取保候审。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月26日被博野县公安局刑事拘留，于2019年1月10日被博野县公安局取保候审。

被告人康某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4304241989********，汉族，初中文化程度，群众，户籍所在地湖南省衡阳市衡东县**镇**村**组，住**村，系长沙**有限公司职工。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日被肥城市公安局取保候审。

被告人郑某某，女，1999年**月**日出生，公民身份号码4205271999********，汉族，高中文化程度，群众，户籍所在地湖北省秭归县**镇**庙**村**组，住**村，系长沙**有限公司职工。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日被肥城市公安局取保候审。

被告人陈某某，女，1995年**月**日出生，公民身份号码4331221995********，苗族，大专文化程度，群众，户籍所在地湖南省泸溪县**镇**村**组，住**村，系长沙**有限公司职工。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年11月30日被肥城市公安局取保候审。

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4325021998********，汉族，中专文化程度，群众，户籍所在地湖南省涟源市**镇**栋，住**村，系长沙**有限公司职工。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，于同年12月7日被肥城市公安局取保候审。

被告人何某某，女，1996年**月**日出生，公民身份号码4309031996********，汉族，高中文化程度，群众，户籍所在地湖南省益阳市赫山区**镇**村**组，住**村，系长沙**电子科技有限公司职工。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月15日被肥城市公安局刑事拘留，于同年5月15日被肥城市公安局取保候审。

本案由肥城市公安局侦查终结，以被告人戴某甲、戴某乙、张某某、梁某某、叶某某、杨某某、孙某某、赵某某、阳某某、向某某、王某某、谭某某、罗某某、曾某某、刘某甲、尹某某、刘某乙、石某某、郑某某、陈某某、李某某涉嫌诈骗罪，于2019年2月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年2月2日已告知被告人有权委托辩护人，分别于2019年4月24日、5月17日、7月26日追加起诉被告人康某甲、何某某、康某乙，并于追诉当日分别告知以上三名被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2019年3月15日至4月15日、自2019年5月30日至6月28日）；因案情复杂，延长审查起诉期限三次（自2019年3月3日至3月17日、自2019年5月16日至5月30日、自2019年7月29日至8月12日）。

经依法审查查明：

2017年以来，被告人戴某甲、戴某乙等人先后以长沙**电子科技有限公司、长沙**有限公司为依托，形成公司化组织，上述两公司人员、架构基本一致，其中被告人戴某甲为公司负责人，被告人戴某乙为公司总监，被告人叶某某为公司财务，公司下设四个战队，分别为飞虎队、雄鹰队、战狼队、王者队，各战队内部有经理、师傅、业务员等人。飞虎队经理系被告人杨某某，师傅系被告人阳某某，业务员系被告人刘某乙、石某某、何某某及戴达丽（另案处理）等人；雄鹰队经理系被告人孙某某，师傅系被告人向某某，业务员系被告人罗某某、曾某某、尹某某、罗艳、郑某某等人；战狼队经理系被告人赵某某，师傅系被告人王某某，业务员系被告人康某甲、康某乙、陈某某等人；王者队经理系被告人谭某某，业务员系被告人刘某甲、刘佳、李某某等人。期间，被告人张某某、梁某某根据被告人戴某甲的要求，先后设计开发天赢理财平台、中财理财平台软件，开通资金支付通道业务，并从中获利。

被告人戴某甲、戴某乙等人组织公司员工利用电话、QQ、微信等方式添加被害人为微信好友，组建微信群组，冒充天狼老师、群助理、开户专员、客服专员、普通股民等身份，通过发布虚假盈利信息等方式，诱骗他人在“天赢理财平台”、“中财理财平台”投资炒黄金。被害人入金后，被告人戴某甲、戴某乙一般会让被害人小赚，吸引其加大投资，后指示各战队经理、师傅通过重仓交易、反向喊单等方式使被害人在短时间内大额亏损。公司根据被害人亏损的金额，按照不同比例向各被告人发放提成，其中被告人戴某甲按照公司总业绩减去各项费用后的30%发放，戴某乙按照公司总业绩减去各项费用后的10%发放，经理按照各自战队总业绩的6.4%发放，师傅按照各自战队总业绩的4.8%和各自发展客户业绩的16%发放，业务员按照各自发展客户业绩的16%发放。

综上，被告人戴某甲、戴某乙等人共骗取杜某某等23名被害人入金，诈骗金额共计5365733元。其中：

被告人杨某某、阳某某共参与骗取杜某某等8名被害人入金，亏损金额共计22063360元；

被告人孙某某、向某某共参与骗取白豫三等7名被害人入金，亏损金额共计1803280元；

被告人赵某某、王某某共参与骗取侯宇平等5名被害人入金，亏损金额共计1148593元；

被告人谭某某共参与骗取钟良等3名被害人入金，亏损金额共计350500元；

被告人罗某某参与骗取被害人孙某某，亏损金额720000元；

被告人康某甲参与骗取被害人王巧云入金，亏损金额390005元；

被告人曾某某参与骗取被害人段文滨入金，亏损金额330000元；

被告人刘某乙参与骗取被害人项行东入金，亏损金额290000元；

被告人刘某甲参与骗取被害人艾某某，亏损金额280000元；

被告人石某某参与骗取被害人陈耀斌入金，亏损金额150000元；

被告人康某乙参与骗取被害人耿文芳入金，亏损金额138008元；

被告人郑某某参与骗取被害人王某某，亏损金额134100元；

被告人尹某某参与骗取被害人韩某某、刘起学入金，亏损金额94980元；

被告人陈某某参与骗取被害人赵某某，亏损金额71080元；

被告人李某某参与骗取被害人沈轩平入金，亏损金额20500元；

被告人何某某参与骗取被害人杨内值入金，亏损金额20000元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：客户登记表等；2.书证：受案登记表等；3.证人证言：证人肖某某等四十六人的证言；4.被害人陈述：被害人杜某某等二十三人的陈述；5.被告人供述和辩解：被告人戴某甲等二十四人的供述和辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：扣押笔录等；7.视听资料、电子数据：电子证据检查工作记录等。

本院认为，被告人戴某甲、戴某乙、张某某、梁某某、叶某某、杨某某、孙某某、赵某某、阳某某、向某某、王某某、谭某某、罗某某、曾某某、康某甲、刘某甲、尹某某、刘某乙、石某某、康某乙、郑某某、陈某某、李某某、何某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人戴某甲、戴某乙、张某某、梁某某、叶某某、杨某某、孙某某、赵某某、阳某某、向某某、王某某、罗某某数额特别巨大；被告人谭某某、曾某某、康某甲、刘某甲、尹某某、刘某乙、石某某、康某乙、郑某某数额巨大；被告人陈某某、李某某、何某某数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人戴某甲等二十四人系共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省肥城市人民法院

检察员：苑森森

张芳

2019年8月9日

附：

1、被告人戴某甲、戴某乙、张某某、梁某某、杨某某、孙某某、谭某某、赵某某、王某某、阳某某、尹某某、罗某某、曾某某现羁押于肥城市看守所；被告人向某某、刘某甲现羁押于泰安市看守所；叶某某、郑某某、李某某、刘某乙、陈某某、石某某、康某甲、康某乙、何某某现取保候审于居住地。

2、案卷材料29册。

_3、证人名单。

4、物证：客户资料登记表等记录本，其他扣押的电脑、手机等物品一宗暂扣公安机关。　_