起诉书（戴某某组织领导传销活动案）(公开版)_广东省阳江市江城区人民检察院

广东省阳江市江城区人民检察院

起 诉 书

江检诉刑诉〔2019〕167号

被告人戴某甲，别名：戴某乙、杨某某，男，1974年**月**日生，身份证号码4324251974********，湖南省常德市临澧县人，汉族，大专文化，无业，住址暨户籍地址：湖南省常德市临澧县**乡**村**。因本案于2018年5月18日被取保候审，2018年11月11日被逮捕，因患有重大疾病于当日不予收押。

本案由阳江市公安局江城分局侦查终结，以被告人戴某甲涉嫌组织、领导传销罪，于2018年10月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权利委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间退回补充侦查两次，延长办案期限三次。

经依法审查查明：2015年7月，被告人戴某甲加入了“东盟**” 传销组织，并发展了黄**、关某某（已判决）等人成为其下线。黄**、关某某记遂将“东盟**”项目引进到关某某位于阳江市江城区康泰路的阳江市江城区**有限公司。从2015年9 月份开始，黄*8、关某某等人在**公司二楼以开讲座的形式宣传“东盟**”，介绍*币是“东盟**货币”，每天可产生投资额的2%利润，同时投资者可以用*币到关某某的**公司购物和到李某甲的红*大酒店吃饭消费等吸引被害人到两人处投资“东盟**”项目。两被告人先后发展了被害人敖某某、李某甲、梁某甲、李某乙、谢*、韦某某、梁某乙、郑某某等人投资*币，并且引诱投资者发展下线，通过下线发展下线的方式，形成了一个层级为4 级，涉及33名受害者的团队。黄**、关某某收取被害人的投资款，基本都转至蔡某某等人提供的账户处。截止案发，黄**、关某某在阳江地区内吸收上述33位被害人的资金共1499820元人民币。

另外，黄**还发展了下线袁**（另案处理）接受阳江以外地方的被害人投资“东盟**”项目。袁**收取被害人应某某等12人款项588000元某某，先转至黄**的个人账户（黄**银行帐户6227**、62284**)再由黄**转至蔡某某等人提供的账户处。截止案发，袁**共向某某**上述帐户转款821500元人民币。

2018年5月17日，戴某甲主动到公安机关投案，并如某某自己的犯罪事实。2018年5月18日，戴某甲向公安机关退赃400000元。

认定上述事实的证据如下：1、受案登记表、立案决定书。

2、被害人敖某某等人的陈述。3、被告人戴某甲的某某与辩解等。

本院认为，被告人戴某甲无视国家法律，组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人戴某甲犯罪后自某某，如某某自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省阳江市江城区人民法院

检察员：冯文超

2019年4月25日

附：1、被告人戴某甲现取保候审。

2、本案卷宗十二册。