起诉书（戴某某组织、领导传销活动案)_许昌市建安区人民检察院

许昌市建安区人民检察院

起 诉 书

许建检二部刑诉〔2020〕25号

被告人戴某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份证号码3302191969********，汉族，大学专科文化，中共党员，户籍所在地浙江省余姚市**镇**村**家**号，住浙江省宁波市鄞州区**街**新村**栋**室，无业。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月1日被建安区公安局取保候审，2020年12月11日被本院取保候审。

本案由建安区公安局侦查终结，以被告人戴某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年12月10日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年12月11日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2017年11月份以来，被告人叶某某、储某某、兰某某、黎某某（均已判决）等人开发I AM CLOWN(简称IAC）手机APP客户端，架设IAC网站，以互联网为载体，以推荐注册加入的形式发展会员，要求加入者缴纳费用获取加入及发展下线会员的资格，并按照推荐关系形成上下级层级关系，以直接或间接发展下线的数量作为返利的依据，以拉人头的方式发展壮大传销组织，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，通过传销活动大肆骗取财物。被告人戴某某于2017年12月加入IAC传销组织，积极发展并管理下线会员。经鉴定，其在该传销组织中会员级别为L7，下线会员17层、6323名，其中有效会员5983名，涉案总金额为208134500元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被告人供述和辩解；4.鉴定意见；5.电子数据。

本院认为，被告人戴某某组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人戴某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人戴某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人戴某某认罪认罚并签字具结，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

许昌市建安区人民法院

检察员：尹明涛

助理检察员：赵世魁

2020年12月16日

                                      

附件：

1.被告人戴某某现取保候审于原籍。

2.案卷材料和证据二册、光盘一张、起诉书八份、量刑建议书一份、认罪认罚具结书一份。