起诉书（戴某某帮助信息网络犯罪活动案）_上海市长宁区人民检察院

上海市长宁区人民检察院

起 诉 书

沪长检一部刑诉〔2020〕1786号

被告人戴某某，男，1995年**月**日生，公民身份号码：3505831995********，汉族，初中文化，个体工商户，住福建省泉州市南安市**镇**村**号。2020年6月14日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局长宁分局刑事拘留，次日被决定延长刑事拘留期限至三十日，同年7月17日经本院批准逮捕并由上海市公安局长宁分局执行。

本案由上海市公安局长宁分局侦查终结，以被告人戴某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月14日移送本院审查起诉。本院受理后，于同年9月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年2月至4月间，被告人戴某某先后将自己实名的招商银行卡（卡号：62148386********）、工商银行卡及其朋友的建设银行卡、农业银行卡均提供给他人使用，对方承诺每张卡支付戴人民币1500元（以下币种均为人民币）。

同年2月至5月间，陈某甲等10人均被诱导进入“ICXCapital”投资理财平台，在按照平台指示进行操盘的过程中被骗共计人民币290余万元，其中100余万元转入被告人戴某某的上述招商银行卡中，该银行卡支付结算金额共计5800余万元。

同年5月13日，被告人戴某某在福建省泉州市丰泽区**大酒店**房间被公安机关抓获。

上述事实，有以下证据证明：

1.证人陈某甲、张某甲、王某某、苗某某、陈某乙、黄某某、于某某、林某某、张某乙、林某某的证言、陈某甲提供的涉案微信及QQ账户信息、聊天记录、ICX网站页面截图及出入金记录、转账凭证等证实，上述10人均在“ICXCapital”投资理财平台被骗，被骗的部分钱款转入戴某某的招商银行账户。

2.上海市公安局长宁分局协助查询财产通知书、戴某某涉案招商银行卡银行流水（电子版）、交易明细表等证实，被告人戴某某招商银行卡支付结算金额共计5800余万元，其中包括上述证人转入钱款。

3.被告人戴某某的供述证实，2020年2月至4月其在与他人谈妥每张银行卡收取1500元手续费后，先后将自己及朋友的共4张银行卡提供给他人使用。

4.案发经过表格、公安机关出具的抓获经过、情况说明、被告人基本信息资料、十指指纹信息卡等证实，被告人到案情况及身份情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人戴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人戴某某明知他人可能实施信息网络犯罪，仍提供银行卡以帮助支付结算，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人戴某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人戴某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人戴某某有期徒刑十个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市长宁区人民法院

检察官：王邕

检察官助理：主父光熙

2020年10月9日

附：

1.被告人戴某某现羁押于上海市长宁区看守所。

2.案卷材料和证据三册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.相关法律条文。

附：相关法律条文

_《中华人民共和国刑法》

第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。_