起诉书（戴某某、刘某某等非法吸收公众存款案）_卫东区人民检察院

平顶山市卫东区人民检察院

起 诉 书

平卫检公诉刑诉〔2018〕109号

被告人戴某某，男，1971年**月**日出生，公民身份号码：4128221971********，汉族，高中文化，河南**有限公司实际控制人、股东，籍贯河南省**县，住平顶山市卫东区**路**广场**号楼**室。

被告人刘某某，男，1975年**月**日出生，公民身份号码：4101051975********，汉族，大学文化，中共党员，河南**有限公司法人代表、股东，平顶山市中心体校职工，籍贯河南省郏县，住平顶山市新华区**路南**号院**号楼**号。

被告人陶某某，女，1964年**月**日出生，公民身份号码：4104031964********，汉族，高中文化，河南**有限公司总经理，籍贯河南省**县，住平顶山市湛河区**庄大队**号。

被告人勾某某，男，1973年**月**日出生，公民身份号码：4104111973********，汉族，大学文化，中共党员，河南**有限公司财务总监，籍贯河南省平顶山市，住平顶山市湛河区**路**村**组**号。

上述四被告人因涉嫌非法吸收公众存款罪于2017年12月26日被平顶山市公安局建设路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年2月1日经本院批准，于2018年2月2日被平顶山市公安局建设路分局执行逮捕。

本案由平顶山市公安局建设路分局侦查终结，以被告人戴某某、刘某某、陶某某、勾某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年3月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年3月30日已告知被告人有权委托辩护人，于2018年3月30日已告知集资参与人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人意见，审查了全部案件材料。2018年4月29日本案延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2010年5月，被告人戴某某与被告人刘某某、陶某某商议后，在平顶山市卫东区**路北段**广场一楼，以对外融资为目的，共同成立了河南**有限公司，戴某某为**公司实际控制人、股东，刘某某为**公司法人代表、股东，陶某某为**公司总经理，并聘任被告人勾某某为财务总监。在2010年12月至2015年4月期间，河南**有限公司未经国家金融主管部门批准，以投资其他企业开发的实体项目为名，采取公开宣传、口口相传等方式，以利率为1.5%至1.8%不等的高额月息为回报，向社会不特定人员非法吸收吸收存款。经河南世纪联合会计事务所司法会计鉴定：截止2016年12月31日，河南亿信投资担保公司吸收社会公众存款2,351,704,088.27元（已经扣除重复本金），涉及人数4807人，未兑付金额202，448，109.19元（已剥离利息），涉及人数775人。

认定上述事实的证据如下：

被告人供述及辩解，证人证言，搜查笔录，鉴定意见以及相关书证、物证等证据。

本院认为，被告人戴某某、刘某某、陶某某、勾某某无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人戴某某、刘某某、陶某某 、勾某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

平顶山市卫东区人民法院

检  察  员：马海玲

检  察  员：张 辉

                          二零一八年五月十一日

附：  

1、​ 被告人戴某某、刘某某、、勾某某现羁押于郏县看守所；

2、​ 被告人陶某某现羁押于宝丰看守所；

3、​ 移送侦查卷宗共计五册，司法鉴定意见书一份。